На скамье подсудимых по делу Пужоля: целая семья и десять предпринимателей

Начался судебный процесс, который после более чем 10 лет полицейских и судебных расследований решит, насколько запятнаны 23 года власти в Каталонии Жорди Пужоля, гения и фигуры каталонской политики, основателя Convergència Democràtica (ушедшей в небытие после скандала), правителя Generalitat и человека, оказавшего влияние на испанскую политику. Присутствие бывшего президента на скамье подсудимых висит на волоске из-за его состояния здоровья, которое, по мнению медиков, слишком тяжелое, чтобы он мог приехать в Мадрид. Его место займут его семь детей, которым грозит тюремное заключение на срок от 8 до 29 лет. Рядом с ними сидят бизнесмены, которые, как утверждается, участвовали в увеличении семейного состояния в Андорре, происхождение которого Пуйол объясняет внезавещательной передачей своего отца Флоренси. В целом, на скамье подсудимых сидят 19 обвиняемых: восемь членов клана Пужол, бывшая жена старшего сына и 10 бизнесменов. Наказания: незаконное объединение (4 года) и отмывание денег (5) Прокуратура по борьбе с коррупцией начинает свое заключение с воспроизведения заявления, в котором в 2014 году Жорди Пухол признался, что имеет состояние за границей, которое десятилетиями ускользало от налоговых органов, и которое, как он всегда объяснял, было результатом deixa — пожертвования — его отца, не связанного с наследством, чтобы гарантировать его будущее в случае проблем с его политической карьерой. Суд должен выяснить, была ли создана сеть клиентелизма в интересах его семьи и связанных с ней предпринимателей на основе предполагаемого взимания комиссионных с государственных заказов, которые выставляли на торги различные правительства Convergència. Согласно обвинению прокуратуры, Жорди Пуйол вместе со своей покойной женой Мартой Феррусола руководил этими действиями и получал часть этих средств. Когда это было возможно, Пухоль отрицал свое участие в каких-либо коррупционных схемах, хотя в 2022 году он произнес фразу, которая вызвала массу сомнений у его ближайшего окружения: «Я готов заложить руку за большую часть своей семьи». В 95 лет его проблемы со здоровьем ставят под сомнение его присутствие на суде. Наказания: незаконное объединение (4 года), отмывание денег (5), подделка коммерческих документов (3), уклонение от уплаты налогов (15) и препятствование исполнению (2) Если патриарх Жорди Пуйол является политическим лидером дела, то его старший сын, Жорди Пуйол Феррусола, фигурирует во всех нитях, составляющих часть расследования. Именно ему грозит самое суровое наказание. Прокуратура считает его, наряду с его бывшей женой Мерсе Жиронес и его братом Хосепом, управляющим «доходами» от деятельности и распоряжающимся средствами, которые затем распределялись между остальными членами семьи. Его бывшая любовница Виктория Альварес, вызванная в качестве свидетеля защитой Хуниора, была первой, кто в 2012 году подал в суд на его старшего сына и кто направил полицию по следу действий семьи, рассказав о них в ресторане бывшей председательнице PP в Каталонии Алисии Санчес-Камачо. Хуниор грозит 29 лет тюрьмы за пять преступлений, которые были совершены через компании, выставлявшие счета другим компаниям, связанным с этой схемой, за предполагаемые услуги, которые варьировались от инжиниринга до фотоэлектрической промышленности или строительства, а также за получение государственных концессий. Согласно расследованию, компании выставляли счета предприятиям, которые получили миллионные государственные контракты с администрациями, управляемыми Convergència: Copisa, Comapa, Isolux или Grupo Emte, среди прочих. Обвинение считает, что с банковских счетов Пухоля Феррусолы и Жиронеса в Андорре было возвращено более шести миллионов евро и более четырех миллионов долларов, а также были осуществлены переводы с «неизвестным» назначением. Из запрошенного наказания пять лет приходятся на налоговые преступления, поскольку считается, что он и его жена использовали компании для уплаты корпоративного налога с доходов, которые на самом деле были доходами от капитала, которые должны были быть заявлены в налоговой декларации. От него требуют более шести миллионов евро, не задекларированных в период с 2007 по 2012 год. Наказания: незаконное объединение (4 года), отмывание денег (5), подделка коммерческих документов (3), уклонение от уплаты налогов (3) и воспрепятствование исполнению (2) Супруга старшего сына Пужола до их развода в 2014 году, по мнению прокуратуры, также играла роль основателя и руководителя незаконного сговора, созданного семьей с целью получения средств, используя свою должность в компаниях, в которых она участвовала в качестве акционера вместе со своим мужем и с которым она делила обязанности. Мерсе Жиронес получала вознаграждение за должность администратора компаний, в то время как вознаграждение Хосепа Пужола компаниям, в которых не было сотрудников, за исключением одного, зависело от счетов, которые он выставлял компаниям за предоставление услуг. Наказания: незаконное объединение (3 года), отмывание денег (5), подделка коммерческих документов (3) и уклонение от уплаты налогов (3). По данным прокуратуры, она является третьим лицом, ответственным за управление прибылью от операций. В заключительном заключении он обвиняется в мошенничестве в отношении казны за неуказание доходов и в том, что под прикрытием кредита другого обвиняемого (Хорхе Барригона) он подделал движения капитала, что позволило ему увеличить свое состояние, не задекларировав его. В любом случае, третий из сыновей всегда утверждал, что его доходы являются результатом его работы с молодых лет, после того как он основал консалтинговую компанию Europraxis, которую продал Indra, чтобы стать одним из ее руководителей. Наказания: незаконное объединение (3 года) и отмывание денег (5) Также обвиняемый по делу о счетах в Андорре, Пере Пухол, помимо своего брата Хуниора, больше всех подталкивал к этому правительство Каталонии, для которого он составлял отчеты по экологии (для строительства ветряных электростанций), что было его специализацией как инженера-агронома. Наказание: незаконное объединение (3 года) и отмывание денег (5). Его участие в деле, как и участие большинства его братьев, сводится к владению счетами в банках Андорры. Ориол Пуйол был единственным из семьи, кто решил сделать политическую карьеру, занимая должности в каталонской администрации и иногда фигурируя в списках кандидатов на смену своему отцу, хотя и был отстранен из-за дела о сфальсифицированных тендерах на станции технического осмотра автомобилей, по которому он был осужден. В последние годы он стал спикером своего отца, что проявилось в последние недели в связи с болезнями бывшего президента. Наказания: незаконное объединение (3 года) и отмывание денег (5 лет). Счета в Андорре и обвинение в участии в преступном сговоре являются причинами, по которым она оказалась на скамье подсудимых, как и большинство ее братьев и сестер, которые не участвовали в управлении семейным состоянием. По образованию архитектор, она получила от правительства Каталонии шесть заказов по прямой закупке. Наказания: незаконное объединение (3 года) и отмывание денег (5) Вторая по младшести в клане посвятила себя классическому танцу, а затем физиотерапии, после того как начала изучать журналистику. В 2015 году она легализовала миллион евро, которые хранила на незадекларированном счете в Андорре, и именно по этой причине сейчас она сидит на скамье подсудимых. Ранее, в 2011 году, она вывела из этого маленького пиренейского государства 157 000 евро наличными. Наказание: незаконное объединение (3 года) и отмывание денег (5) Младший из Пужолей также фигурирует в деле по своему имени в счетах в Андорре. Его карьера была далека от политики и тени семьи Пухоль, поскольку после изучения бизнеса он уехал жить в США, а затем в Лондон, где работал аналитиком в Morgan Stanley. Дело Пужола застало его в Барселоне 23 октября 2014 года, когда он был арестован прямо перед тем, как выйти из дома, чтобы отвезти детей в школу. Он признал наличие состояния в 10 миллионов евро, помимо недвижимости. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческого документа (2 года). Администратор компании GBI Serveis, он оплатил счет компании Imisa, совладельцами которой являются Жорди Пухол Феррусола и Мерсе Жиронес, на сумму 243 000 евро за консультации по поводу центра по переработке отходов в мексиканском муниципалитете Экаптепек. Кроме того, компания якобы занималась поиском других площадок и местных партнеров для инвестиций. Расследование считает, что предоставление услуг и выплаты Джорди Пухолю Феррусоле и Мерсе Жиронес не подтверждены. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческих документов (2 года). Администратор Linx Inversions, предположительно нанял Жозепа Пухоля Феррусолу для поиска покупателей для его компании Gestió i Recuperació de Terrenys (Girt). Эта компания, в которой также участвовал Буэса, впоследствии запросила у правительства Каталонии разрешение на утилизацию отходов в Тивиссе (Таррагона). В любом случае, прокуратура подозревает, что Джорди Пухол Феррусола и его тогдашняя жена получили доход от этой операции. Его обвиняют, вместе с Буэса, в создании системы для передачи значительных сумм денег Пухолю Феррусоле, когда его счета были заблокированы в ходе судебного расследования. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческих документов (2) Обвинение основано на счетах, оплаченных Imisa на сумму 1,5 млн евро за посредничество в приобретении в 2007 году нескольких участков для строительства жилого комплекса на площади Европа в Л'Оспиталет-де-Льобрегат, одном из развивающихся районов Барселоны, в котором участвовала Generalitat. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческого документа (2) Бывший владелец инженерно-консалтинговой компании Isolux, который также был замешан в деле Gürtel, фигурирует в качестве обвиняемого в деле Pujol за платежи, произведенные его компанией в пользу Josep Pujol в рамках различных операций, некоторые из которых были связаны с консультационными услугами в Мексике и Габоне, в счетах за которые не было указано никаких оказанных услуг. Особое внимание привлекает случай посреднической компании, которая без обоснованной причины выплатила Imisa 697 174 евро в рамках сделки, организованной Isolux, которая действительно имела с ней отношения. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческого документа (2 года). Вице-президент Emte, член одной из семей, основавших Convergència Democràtica, является генеральным директором Entorn Enginyeria i Serveis, которая оплатила счет на сумму 13 197 евро в 2003 году. В своем заключительном документе Антикоррупционная служба напоминает, что эта компания получила выгоду от трех публичных тендеров на сумму более 190 000 евро двумя годами ранее, когда Ориол Пухол был министром промышленности Generalitat. Кроме того, подтверждены другие платежи, в том числе за возможную реализацию проекта в Мексике. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческого документа (2) В деле фигурируют несколько платежей компании Copisa, строительной компании, президентом и акционером которой был Хосеп Корнадо, в пользу Хосепа Пухоля Феррусолы за платежи, произведенные в компании за покупку гольф-клуба в Ронде, продажу солнечных электростанций в Сьюдад-Реале и проект по расширению нефтеперерабатывающего завода в Картахене, а также продажу Mercè Gironès земельных участков в Паламосе. В ходе следствия предприниматель утверждал, что старший сын Пужола предложил посредничество на предварительном этапе контактов с компаниями, в которых он сам никогда не участвовал, а участвовал один из его руководителей, и что письменных договоров не существовало. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческих документов (2 года) Предприниматель, известный как водитель отца Пухоля, когда тот еще был кандидатом в президенты Жэнералитета, выставил Josep Pujol Ferrusola крупные счета через две свои компании. Одна из операций была связана с вхождением в капитал ресторана Torre del Remei, а другая — с поиском земельных участков в Жироне и Лериде для проведения соревнований по конному спорту. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческих документов (2) Его участие в деле связано с предоставлением Жозепу Пухолю Феррусоле текущих счетов в Андорре. Они принадлежали британской компании Angels Business Financial Corporation и находились в офисе Banco Sabadell в Андорре. Эти средства использовались в качестве моста для перевода денег за пределы Андорры с предполагаемой целью сокрытия денежных потоков. Франсеск Роберт Рибес также предоставил гарантии по определенным кредитам, которые пошли компаниям Hispart и Altraforma, связанным с Convergència и осужденным за причастность к делу Palau de la Música. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческого документа (2 года). Его отец оставил Джорди Пуйолу Феррусоле пару кредитов. Один из них составлял шесть миллионов евро и должен был быть возвращен в течение шести лет с одним условием: передача 20 % прибыли, полученной с помощью этих денег. Однако прокуратура подозревает, что Домингес Середес предоставил финансовые инструменты для отвода средств в Мексику, где он стал «управляющим интересами» старшего из братьев Пужол и предоставлял ему средства, когда его банковские счета были заблокированы в связи с судебным расследованием. Наказания: отмывание денег (3 года) и подделка коммерческого документа (2 года). Партнер Cat Helicòpters, он обвиняется в имитации предполагаемого займа и его последующего возврата, чтобы попытаться скрыть происхождение 900 000 евро, находившихся на банковском счете Хосепа Пухоля в Андорре.