Арестован бизнесмен Анчон Алонсо, партнер Сердана, в рамках операции по делу о предполагаемом заговоре Лейре Диес и бывшего президента SEPI.

Предприниматель Хосеба Анчон Алонсо Эгуррола, владелец компании Servinabar 2000, в которой, как предполагается, имел долю бывший секретарь по организационным вопросам Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Сантос Сердан, находится среди арестованных в среду в ходе операции, в ходе которой также были арестованы за предполагаемое участие в коррупционной схеме бывшая активистка социалистической партии Лейре Диес и бывший президент Государственной компании по промышленным инвестициям (SEPI) Висенте Фернандес Герреро, как подтвердили EL PAÍS источники, близкие к расследованию. Servinabar является ключевым элементом в деле, рассматриваемом Верховным судом против Сердана и бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса, также обвиняемого в коррупции за получение выгоды от многочисленных государственных контрактов вместе со строительной компанией Acciona в период, когда последний занимал пост министра транспорта. Расследование, проводимое Прокуратурой по борьбе с коррупцией и Центральным оперативным подразделением (UCO) Гражданской гвардии, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Национальном суде, указывает на то, что предполагаемая коррупционная сеть, отличная от той, которую расследует Верховный суд, предположительно начала действовать вскоре после прихода PSOE к власти в середине 2018 года. Тогда Фернандес возглавил государственный орган, а бывшая член совета PSOE заняла должность в государственной компании ENUSA Industrias Avanzadas SA, подчиняющейся именно SEPI. Помимо трех задержанных, в рамках расследования фигурируют еще несколько человек. Среди них Хосе Висенте Берланга, который был президентом ENUSA с 2018 по 2021 год и считается близким к бывшему министру Абалосу. Кроме того, было проведено 19 обысков или запросов информации в компаниях и по месту жительства в нескольких провинциях, в том числе в Мадриде, Севилье и Сарагосе. Среди мест, которые посетили агенты, были именно штаб-квартиры ENUSA и SEPI, а также другой государственной компании Mercasa. Агенты также посетили штаб-квартиры Forestalia в Мадриде и Сарагосе, компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии и имеющей связи с Servinabar. В Мадриде UCO проводит обыск в квартире на улице Диего де Леон, где Диес проводил встречи с предпринимателями, а в Севилье — в адвокатском бюро. Все трое обвиняются в предполагаемом совершении преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, хищением, злоупотреблением влиянием и преступной организацией. Дело, которое сейчас ведет председатель Центрального следственного суда № 6 Антонио Пинья, остается секретным, и в течение четверга планируется продолжить следственные действия. Ожидается, что трое задержанных будут предстать перед судом в субботу. В четверг организация Hazte Oír запросила право выступить в качестве гражданского истца по делу, сообщает J. J. Гальвес. Согласно источникам, близким к расследованию, часть расследования сосредоточена на баскско-наваррской компании Cistec Technology, в которой бывшая социалистка занимала должность советника с 2021 по 2023 год, сразу после ухода с поста в ENUSA. Частично совпадая по времени с этой должностью в компании, бывшая активистка социалистической партии также занимала государственную должность директора по филателии и институциональным отношениям почтовой службы (2022 и 2024 годы). В 2018 году 25 % акций Cistec перешли в собственность Государственной компании по продвижению промышленности и развитию предпринимательства (Sepides), государственной организации, подчиненной SEPI, которую в то время возглавлял Фернандес. После вливания государственного капитала компания получила многочисленные субсидии и контракты на государственные средства, отмечают источники, с которыми мы консультировались. Компания, которая в настоящее время на 100% принадлежит частной компании, всегда отрицала какие-либо нарушения и уточняла, что Диес не получала никакого вознаграждения, пока занимала должность советника. Другое направление расследования касается Севильи, а именно заведения общественного питания, расположенного в промышленной зоне острова Ла-Картуха, бара-ресторана La Bola. Это заведение принадлежит La Bola Innovación SL, компании, созданной в конце 2014 года супругой бывшего президента SEPI. Согласно данным торгового реестра, эта женщина фигурировала в качестве администратора компании до июня 2023 года, когда эту ответственность взял на себя Фернандес Геррера. Бизнес приносил небольшую прибыль и даже значительные убытки до 2020 года, после чего его финансовые результаты значительно улучшились. Фактически, в год прихода президента SEPI бар достиг рекордного оборота в 386 997 евро, что почти на 30 % превышает показатели предыдущего периода. UCO, которая изъяла из помещения бухгалтерские книги и электронные устройства, расследует, могло ли помещение использоваться для отмывания денег, предположительно полученных незаконным путем в результате мошенничества. Гражданская гвардия также сосредоточила внимание на имуществе Фернандеса, особенно на том, которое он накопил с момента своего прихода в SEPI. Согласно результатам расследования, на его имя зарегистрирована квартира площадью более 300 квадратных метров в элитном жилом комплексе Puerta de Hierro в Мадриде; два виллы в эксклюзивном жилом комплексе в Эль-Альхарафе (Севилья); три объекта недвижимости в Марбелье на первой и второй линии пляжа, гаражи и кладовые. По оценкам следователей, стоимость всего этого превышает четыре миллиона евро. Следователи также не упустили из виду, что Фернандес работал с 2021 по 2023 год в качестве внешнего консультанта Servinabar. В деле имеются документы, в которых указано, что эта компания выплатила Фернандесу заработную плату в размере 68 632,48 евро в 2021 году и 33 251 евро в 2023 году. Кроме того, Министерство финансов Наварры направило информацию о том, что строительная компания удержала с него 40 800 евро в виде налогов в 2022 году, хотя в документах не указано, сколько он получил в том финансовом году.