Дело инспектора Касареса, бывшего главы налоговой службы в Виго, обвиняемого в оказании помощи компаниям, находящимся в затруднительном положении, в обмен на деньги.

В январе 2019 года два агента Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии (UCO) арестовали Асдрубаля Касареса, тогдашнего главу отделения Налогового агентства в Виго, имевшего более 30-летний стаж работы в качестве эксперта по налоговым махинациям. Инспектор, названный главным обвиняемым в предполагаемом коррупционном сговоре, в рамках которого подделывались налоговые отчеты в обмен на деньги, провел почти три месяца в тюрьме Тешейро в Ла-Корунье. С момента начала расследования, которое началось до ареста Касареса и затронуло его бывшую супругу и двух налоговых консультантов как главных соучастников, прошло почти десять лет, но оно все еще вызывает вопросы. Прокуратура запросила шесть лет тюремного заключения для Касареса за преступления, связанные с взяточничеством, разглашением информации, запрещенными для государственных служащих переговорами и отмыванием денег, с смягчающим обстоятельством в виде необоснованных задержек. А защита считает, что дело потеряло актуальность из-за затянувшегося расследования из-за отсутствия доказательств обвинения, и в очередной раз просит его закрыть. В день своего ареста бывший инспектор Касарес, привыкший решать конфиденциальные вопросы с судьями и прокурорами, как и каждое утро в 7:30 направлялся в свой офис в Министерстве финансов. В то утро агенты заставили его вернуться домой и там дождались прибытия судебного секретаря и адвоката, назначенного для оказания помощи задержанному. Были обысканы все его вещи, компьютеры и ящики в поисках документов и даже наличных денег. Затем его офис был зарегистрирован в Налоговом агентстве, и он провел свою первую ночь в качестве задержанного в командовании Понтеведры. Падение инспектора было связано с по крайней мере дюжиной жалоб от предпринимателей о предполагаемом вымогательстве, хотя число свидетелей обвинения и обвиняемых со временем сократилось из-за несостоятельности доказательств. Одно из заявлений, на котором в основном и основано дело, было подано известным предпринимателем из города, который был обвинен в мошенничестве с НДС на миллионы евро и в конечном итоге был оправдан. На момент ареста инспектора налоговая служба была обязана вернуть заявителю около восьми миллионов евро. Спустя девять лет после начала этого разбирательства и с большим количеством вопросов, чем ответов о предполагаемой коррупционной схеме, дело вступает в завершающую фазу, и ожидается, что суд присяжных вынесет приговор Касаресу, вероятно, в 2026 году. Прокурор пришел к выводу, что обвиняемый действовал совместно с двумя также причастными к делу консультантами, Франсиско Гонсалесом дель Пино и Пабло Гонсалесом Тенорио, которым он передавал информацию о компаниях, подозреваемых в налоговом мошенничестве. В обмен на консультации и посредничество с целью снижения размера штрафов обвиняемые якобы требовали деньги от предпринимателей, в отношении которых вело расследование Министерство финансов. Согласно расследованию UCO, оба обвиняемых предпринимателя были друзьями Асдрубаля Касареса и через него знали, какие компании проверялись Налоговым агентством. Они связывались с ними, чтобы обеспечить успешное урегулирование налоговых вопросов в обмен на денежное вознаграждение. Установив контакт с представителями этих компаний, обвиняемые предлагали им услуги консалтинговой компании González del Pino и другой компании, представителем которой была Беатрис Зунзунеги Кааманьо, бывшая супруга Касареса. По словам прокурора, в 2016 году налоговый инспектор предоставил двум вовлеченным в дело предпринимателям информацию о компании, расположенной в Сантьяго, которая находилась под следствием налоговой службы и в отношении которой он подал заявление в прокуратуру. Имея эту конфиденциальную информацию из дела, оба связались с налоговым консультантом компании, чтобы предупредить его о возможных уголовных последствиях проверки и предложить свои услуги через «влиятельного» человека, который мог бы решить вопрос наиболее благоприятным образом. «Они предлагали помочь ему в этом процессе в обмен на деньги», хотя прокуратура признает в своем заявлении, что нет доказательств того, что консультант или компания, в отношении которой велось расследование, заплатили Касаресу за посредничество. В отчете прокуратуры утверждается, что до 2016 года обвиняемый уже предоставлял налоговые консультации многим компаниям, в отношении которых велось расследование, в обмен на оплату через фирму одного из его сообщников или компанию, принадлежащую его супруге. По данным прокуратуры, которая сняла обвинение в создании преступной организации, Касарес никогда не запрашивал разрешение на совмещение своей деятельности в качестве государственного служащего с деятельностью налогового консультанта или любой другой публичной или частной деятельностью. Однако прокуратура утверждает, что благодаря этим действиям, которые он совершал в течение многих лет, он получал дополнительный доход, который добавлялся к его заработной плате. Прокуратура обвиняет бывшего инспектора и его жену (с которой он развелся в 2016 году) в попытке «скрыть» деньги, переведя их на счет в швейцарском банке. Часть выведенных денег затем вернулась на их счета посредством переводов из швейцарского банка. Прокурор обвиняет бывшего сотрудника налоговой службы в взяточничестве, разглашении информации, деятельности, запрещенной для государственных служащих, и отмывании денег, и требует для него наказания в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы, а также штрафов на сумму более 232 000 евро. Предприниматель Франсиско Гонсалес дель Пино считается необходимым соучастником преступлений, связанных с взяточничеством и запрещенной для должностных лиц деятельностью, и ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафов на общую сумму 21 000 евро. Для Пабло Гонсалеса он требует год тюремного заключения и штраф в размере 1500 евро, а для Беатрис Зунсунеги — три года и три месяца тюремного заключения за отмывание денег и штраф в размере 194 602 евро. Защита Касареса утверждает, что нет достаточных доказательств его вины и, следовательно, он невиновен в «деле, получившем широкий резонанс в СМИ, которое разрушило его личную и профессиональную жизнь». Бывший инспектор в течение этих лет боролся за восстановление в должности в отделении в Виго, но его трудовые претензии были отклонены в суде, и в то же время в прошлом году он был вынужден уйти на пенсию по достижении 65 лет. «Чтобы оправдать заключение в тюрьму, г-н Касарес был обвинен в вымогательстве как у налогоплательщиков, так и у сотрудников AEAT, в руководстве преступной организацией, в которую входили около двадцати налоговых инспекторов по всей Испании, в владении банковскими счетами в арабских странах, яхтами и роскошными автомобилями, а также в необоснованных операциях с наличными деньгами, но, что удивительно, эти обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств», — утверждает защита бывшего инспектора. В своем заявлении защита утверждает, что в обвинительном заключении как прокуратура, так и государственная адвокатура «с заметной задержкой представили оправдательные для обвиняемого доказательства». Следственный судья запросил у Национального инспекционного управления AEAT (ONIF) доступ к спорным налоговым делам, которые, как предполагалось, были открыты Касаресом, и пришел к выводу, что их не существует. «Этот отчет был задержан UCO на полтора года, пока новый следственный судья не запросил эту информацию повторно», — подчеркивает защита в своем отчете. «Несомненно, кто-то должен оправдать эту скандальную задержку», — отмечает она. Защита также подчеркивает, что в обвинительном заключении «в качестве доказанных фактов принимаются денежные операции, которые никогда не были доказаны, и на основе этого безосновательного предположения оба отчета являются совершенно непонятными из-за полного отсутствия точности и строгости». И подчеркивает, что мотивация обвинения сосредоточена на денежных операциях, которые никогда не были доказаны».