Судья Педрас принимает на себя расследование в отношении бывшего президента SEPI и Лейре Диес

Судья Национального суда Сантьяго Педрас возьмет на себя расследование в отношении бывшей социалистки Лейре Диес, бывшего президента Государственной компании по промышленным инвестициям (SEPI) Висенте Фернандеса и предпринимателя Анксона Алонсо, как подтверждают юридические источники. Это произошло после того, как председатель Следственного суда № 6 Антонио Пинья передал дело на рассмотрение, поскольку он сам занимался только самыми срочными вопросами, связанными с арестами и обысками, проведенными на прошлой неделе. Судья Пинья взял показания у Диес, Фернандеса и Анчона Алонсо в субботу и отпустил их под залог с применением мер предосторожности (изъятие паспорта, запрет на выезд из страны и явка в суд каждые 15 дней), после того как прокуратура по борьбе с коррупцией не запросила предварительного заключения для никого из них. Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии расследует пять операций на общую сумму 132,9 млн евро, которые, предположительно, были сфальсифицированы фигурантами дела, которые получили ряд комиссионных и вознаграждений в размере 750 614 евро за посреднические услуги. Согласно документу судьи, к которому имел доступ EL PAÍS, роль бывшего директора SEPI в период с июня 2018 года по октябрь 2019 года была существенной благодаря его «способности влиять на определенных лиц, связанных с государственной службой». Следователи полагают, что он «мог влиять на различные дела, рассматриваемые в органах государственной власти, в своих интересах или в интересах третьих лиц», пользуясь своим положением после назначения на должность вице-президентом правительства и министром финансов Марией Хесус Монтеро. События разворачивались в период с 2021 по 2023 год. Фигуранты дела называли себя Hirurok (что означает «мы трое» на баскском языке) в группе, в которой обсуждали свои операции. «В идеальном варианте этой системы члены группы действовали бы скоординированно с конечной целью получения максимальной экономической выгоды за счет взимания комиссионных», — говорится в документе по делу. В центре внимания находится помощь, предоставленная SEPI компании Tubos Runidos S.A. на сумму 112,8 млн евро, за которую участники схемы получили 114 950 евро в качестве «явно ложной» комиссии. Они получали деньги через компанию Mediaciones Martínez. В рамках расследования также рассматривается присуждение государственного контракта компанией Mercasa (государственной компанией в сфере питания) на сумму 18 119 евро, который был передан Servinabar (компании Анксона Алонсо) для подготовки «технического отчета», который, по мнению UCO, является фиктивным. Третий контракт, вызывающий подозрения, принадлежит Парку предприятий Княжества Астурии (PEPA) в пользу временного объединения компаний (UTE), образованного Construcciones y Excavaciones Erriberri и Afesa Medioambiente, на сумму 2,8 миллиона евро, за который вовлеченные стороны получили комиссию в размере 400 000 евро. Четвертый контракт касается государственной компании Enusa, которая наняла юридическую фирму из Севильи после посредничества группы «Hirurok». Mediaciones Martínez получила за это 17 545 евро. И последняя операция, находящаяся под пристальным вниманием, — это предоставление «помощи» Государственной корпорацией по продвижению промышленности и развитию предпринимательства (Sepides) компании Arapellet (принадлежащей Forestalia) на сумму 17,32 млн евро. UCO утверждает, что группа «осуществляла какую-то деятельность перед государственными должностными лицами» этой организации и в обмен получила 200 000 евро.