Капрал Гражданской гвардии Альхесираса осужден за отмывание 1,6 миллиона евро, полученных от продажи наркотиков
Испания 2024-07-31 15:04:22 Телеграм-канал "Новости Испании"
Бернардо А. П. зарабатывал 1600 евро в месяц на своей должности капрала гражданской гвардии в фискальном участке Альхесираса (Кадис). Не больше и не меньше, чем та же зарплата, которую мог получать любой другой коллега той же категории с 2010 по 2016 год. С такими выплатами, казалось бы, сложно создать корпоративную сеть из 12 компаний и четырех совместных предприятий, способных получать государственные концессии на миллионы евро, если бы не тот факт, что капрал Бернардо получил ключевую помощь в отмывании до 1,6 миллиона евро от наркоторговцев. Его поведение привело к семилетнему тюремному заключению и штрафу в размере 4,5 миллиона евро. Секция Альхесираса провинциального суда Кадиса признала 55-летнего гражданского охранника виновным в отмывании денег, отягченном тем, что он был наркоторговцем, и в организации преступного сообщества. Кроме того, приговором 211 2024 от 22 июля двое детей Бернардо, Мария дель Мар и Хуан Франсиско, были признаны виновными в необходимом пособничестве в преступлении по отмыванию денег, за что были приговорены к трем годам и одному месяцу лишения свободы и штрафу в размере 4,5 млн евро каждый. В соответствии с постановлением, трое из них, несмотря на отсутствие «достаточных личных финансовых ресурсов, создали сложную корпоративную структуру, состоящую из двенадцати компаний и четырех совместных предприятий, причем последние - с целью участия в различных государственных тендерах». Это не первый раз, когда Бернардо А. попадает в неприятности из-за своих связей с наркоторговцами. В октябре 2014 года и он, и его жена были арестованы по обвинению в участии в преступной организации и отмывании денег. Почти четыре года спустя, в марте 2018 года, Национальная полиция арестовала его по подозрению в подделке документов. Затем агенты арестовали его за использование принадлежащего ему судебного склада Rent Marín S. L. в качестве замаскированной стоянки для внедорожников наркодилеров. Расследование по делу об отмывании денег, которое вела прокурор по борьбе с наркотиками Кампо-де-Гибралтар Макарена Арройо и которое теперь привело к вынесению приговора, длилось с 2015 года - года, когда он был переведен на пост гражданской гвардии в Альмадене (Сьюдад-Реаль), - до 2018 года, когда он уже два года находился в отпуске. В этот период доказанные факты приговора касаются сложной экономической, корпоративной и риэлторской сети, состоящей из 12 компаний и четырех совместных предприятий, причем последние были нацелены на участие в различных государственных тендерах. Двое из них смогли выиграть государственный контракт на строительство судебного депозита в Севилье на сумму 544 500 евро. Капрал Бернардо добавил к этому сложную структуру частных займов или капиталов от третьих лиц, «направленных на маскировку и оправдание вложенных сумм, займов, которые, несмотря на их законный вид, тайно осуществляются с помощью денежных средств, которые они пытаются отмыть». Капрал Гражданской гвардии также отмывал часть денег на покупках недвижимости, сделанных непосредственно им или компаниями, которыми управляли его дети: земельные участки и дорогие автомобили, а также на многочисленных поездках в такие страны и города, как Япония, Лондон, Марокко, Орландо и Ривьера-Майя. Улики также подтвердили, что Бернардо А. тратил часть денег - хотя точную сумму установить не удалось - участвуя в автомобильных гонках. Во время судебного процесса, проходившего с 3 по 7 июня, капрал утверждал, что является бизнесменом с 1997 года. Большинство компаний, созданных в Кастельяре (Кадис), были посвящены свалкам, торговле автомобилями, активным туристическим компаниям и судебному депозиту, а также осуществляли различные операции по приобретению недвижимости. Однако три магистрата посчитали, что большая часть этих корпоративных движений была сделана на деньги, полученные от торговли наркотиками. Решение распространяет ответственность на детей при том понимании, что «они прекрасно знали о ненормальности финансовой и корпоративной экономической деятельности, которую вел их отец», - поясняется в приговоре. Таким образом, судьи отвергли подход защиты, которая пыталась оправдать их, указывая на то, что все шаги и решения принимались под руководством отца. Когда в марте 2018 года полиция арестовала капрала Бернардо за использование судебного склада в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис) в качестве охраняемой автостоянки для наркоторговцев, он и его компания Rent Marín уже находились под подозрением за другие деяния. Всего двумя месяцами ранее трое мужчин в капюшонах совершили налет на судебный склад в Кониль-де-ла-Фронтера, также в провинции Кадис, и забрали наркокатер. Нападавшие, вооруженные пистолетами, якобы связали сторожа, который в тот момент охранял следственные действия. Но следователи быстро обнаружили противоречия в изложении фактов и странные обстоятельства, связанные с этим делом.