Китайский план по еженедельному вывозу из Испании трех миллионов евро грязных денег раскрыт.
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Макрооперация Гражданской гвардии против международного отмывания денег. Агенты Центрального оперативного подразделения (UCO) арестовали в понедельник 13 человек, в том числе семерых, считающихся главарями, и проводят расследование в отношении еще троих предполагаемых членов преступной сети, которая использовала сложную корпоративную структуру в нескольких странах для мошеннического получения огромных сумм наличных денег, которые затем отмывались путем их вывоза из Испании, сообщает Министерство внутренних дел. Расследование показало, что сеть, возглавляемая гражданами китайского происхождения, но включавшая также испанцев и украинцев, была способна переводить до трех миллионов евро черных денег в неделю в азиатскую страну по воздуху или по земле. Арестованные, среди которых несколько бизнесменов, специализирующихся на импорте и экспорте базарной продукции, базирующихся в промышленном комплексе Cobo Calleja в Фуэнлабраде (Мадрид), обвиняются в преступлениях против государственных финансов, отмывании денег, принадлежности к преступной организации и подделке документов. В ходе операции, которая длилась более двух лет и включала 40 обысков в компаниях и домах с участием более 200 агентов, на разных этапах было изъято более пяти миллионов евро наличными как в Испании, так и в других странах. Однако источники, близкие к следствию, отмечают, что эта цифра значительно возрастет в связи с крупными суммами наличности, изъятыми в ходе обысков, которые, по предварительным оценкам, превышают миллион евро. Операция проводилась в провинциях Мадрид - с эпицентром в промышленном комплексе Cobo Calleja в Фуэнлабраде, - Барселона, Валенсия, Кастельон, Аликанте, Малага, Альбасете, Куэнка, Толедо и Вальядолид. Это не первое расследование крупной схемы отмывания денег, связанной с импортом китайской базарной продукции. В 2012 году Национальная полиция ликвидировала аналогичную схему в рамках так называемой операции "Император", за которую до сих пор ожидают суда 102 человека. Антикоррупционная прокуратура требует для предполагаемого главаря, китайского бизнесмена Гао Пина, 47 лет тюремного заключения. Источники, близкие к расследованию, признают как сходство между ликвидированным заговором и операцией "Император", так и некоторые различия. "Они научились на ошибках той операции", - добавляют они. В данном случае полицейская операция была названа "Операция Гуаньси" (Guanxi), что означает китайский термин, используемый для описания динамики сетей контактов и личного влияния, основанного на взаимном интересе. Она была начата в конце 2021 года после того, как в муниципалитете Таранкон (Куэнка) была изъята значительная сумма наличных денег, которые, предположительно, собирались вывезти из Испании нелегальным путем. В ходе расследования выяснилось, что за этими деньгами стояла сложная организация, состоящая из нескольких групп с различными функциями. Более того, они сохраняли широкую автономию между собой: в их обязанности входило создание, хранение и последующая транспортировка значительных сумм наличности вдали от контроля налоговых органов. Первая группа была основана на "обширной корпоративной сети, поддерживаемой реальной коммерческой деятельностью по импорту товаров из Китая для их последующей продажи и распространения в нескольких странах Европейского союза", отмечает Гражданская гвардия. В Испании "основное ядро" этой части схемы базировалось в промышленном комплексе Cobo Calleja, где в понедельник была проведена большая часть входов и обысков. В рамках этой схемы ежегодно ввозились сотни контейнеров с базарными товарами китайского производства, большая часть содержимого которых не декларировалась на таможне; среди причин этого были подделки известных брендов одежды и других товаров. Последующая продажа этих товаров приносила огромную сумму наличных, которая не декларировалась в налоговых органах. Вторая группа схемы отвечала за еженедельный сбор этих денег в банкнотах и передачу их в "питомники", где они упаковывались для последующего вывоза из Испании. Главный из этих "питомников" также находился в Кобо Кальеха, где деньги находились всего несколько часов, так как после подготовки их быстро вывозили из Испании различными маршрутами. За последние отвечала третья группа, состоявшая в основном из граждан китайского происхождения, а также украинской национальности. Гражданская гвардия объясняет, что деньги получали "два разных назначения". С одной стороны, они осуществляли операции по отмыванию денег в интересах самой организации. С другой стороны, они предоставляли крупные суммы наличных "третьим лицам и другим предполагаемым международным преступным организациям для финансирования различных видов незаконной деятельности". В обоих случаях заговор использовал то, что в своей записке МВД называет "каналами извлечения наличных". Один из них был наземным: использовались грузовики, на которых базарная продукция перевозилась в другие европейские страны для продажи. Ключевую роль в этой операции играла транспортная компания, базирующаяся в Польше и имеющая связи с Венгрией. Именно через этот канал сети удавалось зарабатывать два миллиона евро в неделю. Другой - по воздуху, через так называемых мулов, людей, которые прятали деньги в своем багаже и отправлялись самолетом в Китай. По этому каналу они вывозили из Испании по миллиону евро в неделю. Расследование показало, что деньги предназначались для разных стран и что у сети были разные компании, официально зарегистрированные в Европе. В своей записке Гражданская гвардия подчеркивает "сложность, специфичность и транснациональный характер расследуемых фактов", что потребовало "интенсивного международного участия и сотрудничества". Так, помимо Налогового агентства и Национального управления по расследованию мошенничества (ONIF), важную роль сыграло Агентство Европейского союза по полицейскому сотрудничеству (Европол), которое создало для этого расследования оперативную целевую группу (OTF), в которую, помимо Гражданской гвардии, вошли полицейские из Португалии, Германии, Румынии, Бельгии и Венгрии. Расследование ведет Juzgado de Instrucción 2 из Таранкона, где началось расследование, хотя, по словам источников, ожидается, что оно будет передано в Национальную аудиенцию.