Кольдо Гарсия почти в четыре раза увеличил свой денежный доход после получения подозрительных наград
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Денежный след стал самым страшным кошмаром для Кольдо Гарсии, бывшего советника экс-министра Хосе Луиса Абалоса, и лучшим оружием следователей, которые загнали его в угол за предполагаемое получение нелегальных комиссионных за счет продажи масок в самый тяжелый момент пандемии. Анализ счетов и имущества бывшего социалистического коллаборациониста, который за время работы в правительстве стал доверенным лицом главы транспортного ведомства, показывает "заметное" увеличение активов за подозреваемый период - он приобрел товаров и недвижимости более чем на 1,5 миллиона евро, согласно данным Антикоррупционной прокуратуры - и, кроме того, необычное и "значительное" увеличение наличности, которую он и его семья перемещали. Настолько, что Гражданская гвардия и прокуратура неоднократно подчеркивают, насколько "поразительны" цифры: Гарсия и его партнерша умножили свои денежные доходы почти в четыре раза после получения подозрительных наград. Брат экс-советника (также арестованный) и его бывшая жена - в 27. При поддержке Налогового агентства следователи погрузились в изучение счетов Кольдо Гарсии и его ближайшего окружения. Проверка показывает, как "с марта 2020 года", как раз когда разразился кризис здоровья ковидов и были заключены контракты с бизнесменами, участвовавшими в схеме, "денежные доходы, переводы" и деньги "от займов и кредитов" бывшего советника Абалоса и его семьи, а также его "способность к задолженностям" вышли из-под контроля. Только денежные операции Гарсии и его жены Патрисии Урис, также арестованной, выросли с 28 000 евро в 2017 году и 37 300 евро в 2019 году до 75 200 евро в 2020 году, 95 000 в 2021 году и 88 500 в 2022 году. В общей сложности, таким образом, они увеличили свои вклады на 258 759 евро за последние три года, проанализированные прокуратурой, которая подчеркивает, что "не может быть найдено оправдания" происхождению по крайней мере более половины (138 062 евро). Это удивительное обогащение произошло несмотря на то, что в то время доходы с их зарплатных ведомостей начали "значительно падать", утверждает прокуратура. В 2019 и 2020 годах, когда Кольдо Гарсия работал на Абалоса в Министерстве транспорта, пара декларировала в казну около 140 000 евро в год. Но после ухода лидера социалистов из правительства эта сумма сократилась до 100 000 евро в 2021 году и 60 000 евро в 2022 году. Это не единственные данные, которые вызывают подозрения. Anticorruption указывает, что в этот же период, совпадающий с покупкой как минимум трех объектов недвижимости и, следовательно, с наибольшими расходами, супруги "перестали снимать наличные со своих счетов, что указывает на возможное существование другого финансового источника неизвестного происхождения". В этой связи в резюме подчеркивается, что в перехваченном телефонном разговоре между Кольдо Гарсией и его женой последняя сообщает ему, что взяла деньги из сейфа. "Экономический, родовой и финансовый анализ указывает на возможное существование неизвестного источника финансирования наличными", - добавляет магистрат Исмаэль Морено, инструктор Национальной судебной палаты, который ведет дело по признакам преступной организации, отмывания денег, взяточничества и торговли влиянием. Есть и другие финансовые движения, которые вызывают подозрения у следователей. В период с 2020 по 2022 год пара погасила почти 153 000 евро займов и кредитов, что почти втрое превышает сумму, которую они заплатили за ту же концепцию в течение предыдущих трех лет. Эти операции были совершены, когда пара приобрела три объекта недвижимости в Бенидорме (Аликанте) на общую сумму 435 000 евро. Однако прокуратура подчеркивает, что один из этих объектов, который они оформили на имя своей двухлетней дочери, был оплачен без оформления ипотеки и после передачи 10 % наличными (11 500 евро). Остальная сумма (103 500 евро) была покрыта четырьмя чеками, списанными со счета, открытого на имя несовершеннолетнего, который всего за два дня до покупки получил девять переводов, увеличивших баланс до более чем 110 000 евро, что было достаточно для покрытия расходов на покупку. Часть этих денег поступила от двух "предполагаемых" займов от окружения Кольдо Гарсии, но основную часть составило пожертвование в размере 90 000 евро, сделанное его дочери бывшим советником Абалоса и его партнером. В ходе расследования Гражданской гвардии не было обнаружено никаких предыдущих банковских движений, которые бы оправдывали происхождение этих денег. Антикоррупционная служба подчеркивает, что некоторые финансовые операции "чрезмерно усложнены", что интерпретируется "как маневр, направленный на то, чтобы затруднить отслеживание [средств]". Прокуратура подчеркивает, что Кольдо Гарсия переводил взятки "на счета своего семейного круга" и инвестировал в недвижимость, которую оформлял на имя близких ему людей. Его брат Хосеба, работавший в государственной компании, зависящей от Министерства транспорта, был еще одним из его предполагаемых подставных лиц. Анализ их счетов показывает значительный рост перемещаемых ими денег. Наличные доходы Хосебы Гарсии и его бывшей невестки в 2018 и 2019 годах составляли едва ли 5 000 евро. Но эти денежные операции резко возросли после пандемии, когда подозрительные контракты были заключены с компанией Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., эпицентром заговора. В 2020 году брат и его бывшая партнерша умножат свои денежные доходы до 130 652 евро - в 27 раз больше, чем двумя годами ранее; до 84 907 евро в 2021 году; и до 52 215 евро в 2022 году. По словам агентов Гражданской гвардии, происхождение большей части этих денег неизвестно. В прошлый четверг, взяв показания у Кольдо Гарсии и его брата, судья Морено освободил их обоих. Он наложил на бывшего советника Абалоса меры пресечения: он обязан являться в суд каждые 15 дней, ему запрещено покидать Испанию, а его паспорт был изъят.