Конный экипаж, драгоценности, предметы искусства и множество автомобилей: от показных прихотей наркоторговцев до твердых денег для государства

Конный завод с его роскошными шорно-седельными принадлежностями - в том числе и колясками, - драгоценностями, предметами искусства и множеством автомобилей, от Audis до Ferraris. Показная роскошь, с которой наркоманы Гибралтарского пролива украшают свою жизнь, дает ценные сведения об их деятельности и в конечном итоге становится ключевым доказательством отмывания денег в суде. Но придание этим активам полезности и доходности после их конфискации уже много лет является одной из головных болей для судей и прокуроров, борющихся с наркотрафиком на юге страны. С этой целью Министерство юстиции открыло 4 марта 2019 года в Альхесирасе (Кадис) подотдел Управления по возвращению и управлению активами (ORGA). С тех пор оно уже изъяло товаров и денег на сумму 40,7 млн евро, что составляет более 30 % от общей суммы, изъятой управлением на государственном уровне. Данные, полученные шесть лет спустя в единственном подотделе этого органа государственного управления, который помогает судьям в поиске и управлении активами преступников, дают хорошее представление о бешеной активности наркоторговцев Гибралтарского пролива. Это открытие, проходившее под председательством тогдашнего министра Долорес Дельгадо, было частью комплекса мер, принятых правительством для ужесточения борьбы с мафией, переживавшей один из своих золотых периодов. Не прошло и полугода, как полицейские операции стали проводиться все чаще, каждая из них приводила к десяткам арестов, изъятию тонн гашиша или кокаина, конфискации домов, машин и различных предметов, которым не было другого предназначения, кроме как пылиться и терять ценность на складе. Управление придумало решение этой дилеммы с помощью ранних аукционов. «Он предназначен для товаров, которые обесцениваются из-за неиспользования, таких как автомобиль или лодка, которые теряют свою стоимость в ожидании 10 лет, которые могут потребоваться для вынесения окончательного приговора», - поясняет Ана Вильягомез, прокурор по борьбе с наркотиками в Андалусии. Она, ее коллеги из прокуратуры и следственные судьи играют ключевую роль в привлечении к делу ОРГА, расположенного в Альхесирасе, который распространяет свое влияние на значительную часть Андалусии, Сеуты и Мелильи, поскольку это учреждение может вмешиваться только по их приказу. «Принципиальная разница заключается в том, что управление активами осуществляется заранее, до окончания судебного разбирательства и вынесения приговора, - поясняют в Министерстве юстиции. Это означает, что они выставляются на аукцион в тот момент, когда имеют наибольшую ценность, что позволяет избежать их обесценивания или ухудшения с течением времени. В то же время государство избегает расходов на депозит, которые зачастую превышают рыночную стоимость имущества после завершения судебного разбирательства. Уникальность заключается в том, что аукцион проводится задолго до судебного процесса, на котором будет решаться, виновен владелец имущества или нет. Деньги, полученные Управлением в результате аукциона, поступают на его текущий счет и не могут быть перемещены с него до окончания судебного процесса. 31 декабря 2024 года на счету ORGA было 118,7 млн евро, из которых 40,7 млн поступили с аукционов по продаже имущества, конфискованного на юге страны, согласно данным, предоставленным EL PAÍS Министерством юстиции. Только за 2023 год - последний год, за который имеются данные - Управление продало 11 309 единиц имущества, получив прибыль в размере 1,6 миллиона евро. В списке конфискованных и проданных товаров лидируют недвижимость (за которую было выручено 481 635 евро), автомобили (до 446 459 евро), лодки (за которые было выручено 420 006 евро), а также предметы искусства и драгоценности (1 733 предмета, за которые было выручено 402 880 евро). Хотя у судов есть счета, на которые можно положить взысканные деньги - наличные, банковские счета или криптовалюты, - отличие счета ORGA заключается в том, что на сумму начисляются проценты, пока она там находится, объясняет источник в судебной системе. С момента своего создания на национальном уровне в 2015 году ORGA также имеет право находить и возвращать имущество или активы по решению суда. «У них есть прямой контакт с агентствами по возвращению активов других стран. У них также есть доступ к данным казначейства, банковским счетам и социальному обеспечению», - говорит Вильягомес, говоря о команде, в которую также входят полицейские и гражданские охранники. Обзор национального веб-сайта ORGA дает представление о разнообразии товаров и предметов преступных организаций, которые в конечном итоге выставляются на аукцион: от сельскохозяйственной техники до кабин для солнечных батарей, включая различные автомобили, такие как белый Audi A3, изъятый в Малаге, аукцион по продаже которого завершится в середине мая, гидроцикл, хранившийся в Лос-Барриосе, оценочной стоимостью 7 500 евро или партия Mercedes, McLaren и Ferrari, хранившаяся в Менгибаре (Хаэн) и в конечном итоге проданная почти за 400 000 евро. Информация о том, к какой операции относится товар, никогда не разглашается, но бывают случаи, когда его уникальность выдает его. Например, те три автомобиля высшего класса, которые принадлежали архитекторам предполагаемого мошенничества при продаже углеводородов в 2020 году, в котором якобы участвовал бывший президент CD Badajoz Хоакин Парра. На этом пути встречаются такие объекты, как автомобили, лодки и даже лошади, которые попадают в руки полиции или Гражданской гвардии, если они полезны для их операций. Хотя большинство активов, которыми управляет ORGA в Альхесирасе, связаны с незаконным оборотом наркотиков, она также управляет активами преступных организаций в целом, расследуемых за такие преступления, как коррупция или отмывание денег. Характер преступления также определяет конечный пункт назначения найденных денег. Если они не имеют отношения к наркоторговле, то после вынесения окончательного обвинительного приговора - если подсудимый оправдан, деньги возвращаются - средства поступают в Комиссию по рассмотрению дел об активах, полученных преступным путем, за вычетом части, которая идет на покрытие расходов самого управления. А если речь идет об активах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то они поступают в Фонд конфискованных активов за незаконный оборот наркотиков и другие связанные с ним преступления, которым управляет правительственная делегация по реализации Национального плана борьбы с наркотиками Министерства здравоохранения. За эти годы ORGA перечислила судебным органам почти 10,7 миллиона евро для выплаты компенсации, установленной приговором, и в конечном итоге в этот национальный план. Кроме того, еще 14,1 миллиона евро, полученных от других преступлений, попали в государственную казну, из которых 5,2 миллиона евро были направлены на проекты по борьбе с организованной преступностью и на помощь жертвам. Но в «нулевой точке» наркоторговли в Гибралтарском проливе, Кампо-де-Гибралтар, ассоциации по борьбе с наркотиками сожалеют, что не получают ничего из этих фондов, особенно из тех, что связаны с незаконным оборотом наркотиков. «До нас вообще ничего не доходит. Необходимо проявить политическую чуткость, чтобы помочь территории, которая от этого страдает», - жалуется Пако Мена, представитель Федерации по борьбе с наркотиками Nexos. Согласно правилам здравоохранения, обращаться за такой помощью могут только национальные организации, крупные городские советы или автономные сообщества. Мена и его коллеги потратили годы на переговоры с министерством, пытаясь найти «изобретательные формулы», чтобы что-то изменить в этой области без необходимости менять закон, но он признает, что некоторое время назад они бросили полотенце. Мена может быть доволен только тем, что у наркоторговца из пролива осталось еще одно препятствие - потерять свой товар в его безудержном бизнесе, которому, кажется, никогда не будет конца.