Коробка "Б" в ПП, от А до Я
Испания 2024-08-07 00:51:42 Телеграм-канал "Новости Испании"
Деньги, которые Народная партия задекларировала в Счетной палате как доход от анонимных пожертвований, которые в действительности составляли часть ее "кассы Б". В период с 1990 по 2008 год ПП получила пожертвования от нескольких десятков бизнесменов, многие из которых были подрядчиками государственной администрации, и во многих случаях на суммы, превышающие 60 000 евро в год, согласно документам Барсенаса. Закон о финансировании политических партий прямо запрещает получать пожертвования от компаний, заключивших контракт с администрацией, и запрещает получать более 60 000 евро в год от одного донора. Закон установил это вето, чтобы избежать соблазна для компании пожертвовать большие суммы денег партии в обмен на получение государственных контрактов. По словам Барсенаса, из части этих сумм, пополнивших кассу, ПП оплачивала различные партийные услуги: квартальные и полугодовые премии главным лидерам, различные пособия другим чиновникам, работы в штаб-квартире, оплату приобретения провинциальных штаб-квартир или покупку акций медиакомпании. Получив излишки, казначей разделил пожертвования бизнесменов на суммы менее 60 000 евро и положил их в филиал банка Витории на официальный счет пожертвований ПП. С помощью этой уловки ПП удалось отмыть часть непрозрачных денег. В бумагах Барсенаса зафиксированы выплаты конвертов Анхелю Асебесу в период его работы генеральным секретарем партии. Это были платежи, не заявленные в казначейство ни ПП, ни Асебесом, который отрицает, что получал деньги. Среди расходов, отмеченных Барсенасом в его документах, - покупка акций Libertad Digital, СМИ, которое в то время распространяло теории заговора о причастности ЭТА к исламистским терактам 11 марта 2004 года. Барсенас утверждал перед судьей, что Асебес приказал купить эти акции. "Я не помню, говорил ли я с казначеем об этом вопросе и покупала ли партия акции", - сказал он судье. Асебес заверил, что никто в его партии не знал о существовании caja b, и избежал какой-либо ответственности за управление финансами: "Я не был иерархическим начальником Альваро Лапуэрты. Контроль над казначеем не входит в мою компетенцию. У меня не было ответственности в финансовых вопросах. Должность генерального секретаря была политической, а не бухгалтерской". Генеральные секретари ПП в период расследования повторили эти аргументы, когда судья спросил их об ответственности. На скамье подсудимых окажутся пять человек. Два должностных лица Народной партии, бывший казначей Луис Барсенас и бывший управляющий Кристобаль Паэс, как ответственные за финансовое управление партией. А также три специалиста из архитектурного бюро, среди которых владелец Гонсало Уркихо, руководивший работами по реконструкции штаб-квартиры ПП в Женове 13 и якобы получивший часть работ "черными деньгами" и не заплативший соответствующие налоги. В ходе судебного процесса против ПП также выдвигается обвинение в том, что она несет викариальную ответственность за налоги, которые якобы не были уплачены ее финансовыми менеджерами Паэсом и Барсенасом. Он участвовал во встрече во дворце Ла-Монклоа, на которой Барсенас и его жена Розалия Иглесиас согласовали с Мариано Раджоем условия, по которым экс-казначей продолжит получать зарплату от партии, несмотря на его обвинения в деле Гюртеля. Более двух лет Барсенас содержал секретаря, водителя и комнату в национальной штаб-квартире ПП, где хранил свои документы, а также получал одну из самых высоких зарплат в партии: 200 000 евро в год. Аренас, будучи генеральным секретарем ПП (2000-2004 гг.), входит в число лидеров, получавших ежеквартальные конверты, согласно документам Барсенаса. В своем заявлении перед судьей Русом он отрицал, что получал какие-либо выплаты или имел какие-либо полномочия по управлению финансами партии. Во время расследования окружение Барсенаса предполагало, что существует запись разговора между экс-казначеем и Хавьером Аренасом, в котором и был раскрыт скандал. Запись так и не была найдена. За несколько лет ПП почти полностью отремонтировала национальную штаб-квартиру партии. Проект и выполнение работ были поручены компании UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES, принадлежащей архитектору Гонсало Уркихо. В ходе расследования выяснилось, что часть работ по строительству штаб-квартиры ПП была оплачена "за счет средств, выходящих за рамки законного экономического оборота", из "кахи Б" политической партии. По данным следствия, архитектурная фирма не заплатила ни НДС, ни корпоративный налог за 2006, 2007 и 2008 годы на сумму более полутора миллионов евро. Он утверждает, что никогда ничего не знал о сделках Альваро Лапуэрты и Луиса Барсенаса в период с 1990 по 2004 год, когда он возглавлял ПП. Такой ответ он давал каждый раз, когда его спрашивали, хотя ни разу не в присутствии судьи. Впервые он даст показания о "каха б" ПП в качестве свидетеля на процессе в Национальной судебной палате. Аснар ответил так два года назад в Конгрессе депутатов: "Что касается предполагаемой "каха б" ПП, то пока вы не докажете ее существование - а ее существование не было доказано - я говорю, что нет никакой "каха б" Народной партии, я утверждаю это. Поэтому не существует организации Народной партии, занимающейся совершением преступных деяний. Другое дело, что могут быть люди, которые совершали действия, выходящие за рамки закона или не соблюдающие закон, но мы должны очень четко различать, что означает организация и что некоторые люди имеют в виду по отношению к организации". С 34 до 53 лет он отвечал за финансы ПП, сначала как менеджер (1990-2008), а затем как казначей (2009). Он всегда работал из машинного отделения на Генуе, 13, и только с 2004 года вошел в институты, когда был избран сенатором от Кантабрии. Он покинул свой пост в 2010 году из-за обвинения в деле Гюртеля. По этому делу он был приговорен к 29 годам тюремного заключения. Теперь ему предстоит новое судебное разбирательство, в ходе которого прокуратура требует для него пять лет тюрьмы за налоговые преступления, растрату и поддельные документы. Барсенас утверждает, что система незаконного финансирования, которую он контролировал с 1990 года, не является его изобретением или секретом, поскольку она была известна главным лидерам партии, которыми в те годы были Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой в качестве президентов, а также генеральным секретарям Франсиско Альваресу Каскосу, Хавьеру Аренасу, Анхелю Асебесу и Долорес де Коспедаль. По словам Барсенаса, эти руководители знали о непрозрачных пожертвованиях бизнесменов и решали, как потратить деньги. А генеральные секретари и заместители секретарей ПП получали ежеквартальные или полугодовые премии из этой "кассы Б". Управление Барсенасом на посту руководителя и казначея ПП совпало с личным обогащением, которое не соответствовало его трудовым доходам и привело к тому, что он спрятал на двух швейцарских счетах до 48 миллионов евро. Это незадекларированное состояние Барсенас объяснил своим частным бизнесом и опытом инвестирования на фондовом рынке. Но экс-казначей так и не смог доказать, что суммы, которые он положил на депозит в Швейцарии, были получены от его частного бизнеса. Судья Хосе де ла Мата так описывает систему незаконного финансирования консервативной партии. "В период с 1990 по 2008 год Народная партия использовала параллельную систему бухгалтерского учета или "Caja b", которая пополнялась за счет пожертвований или взносов вне официальной системы бухгалтерского учета и которая, согласно доказательствам, использовалась, по крайней мере, для следующих целей: а) выплата вознаграждений, надбавок к зарплате или компенсаций лицам, связанным с партией. б) на оплату расходов, связанных с избирательными кампаниями. в) на оплату различных услуг и расходов в интересах партии или связанных с ее деятельностью. г) а также на пополнение баланса счетов анонимных и именных пожертвований партии". Судья Пабло Руз даже предъявил обвинения бизнесменам, которые якобы пожертвовали крупные суммы денег в пользу ПП, согласно параллельной бухгалтерии Барсенаса. Однако запрошенные им экспертные заключения не смогли определить, были ли предполагаемые пожертвования бизнесменов связаны с предоставлением государственных контрактов, что составило бы преступление взяточничества. Судебный процесс по делу Гюртеля - коррупционной схемы, которая обогащалась за счет подтасованных контрактов в администрациях, управляемых ПП, - позволил возобновить расследование предполагаемого взяточничества после признания некоторых причастных к нему лиц. Судья Сантьяго Педрас, нынешний следственный судья, начал расследование в отношении присуждения контрактов шести министерств компаниям-донорам ПП во время правления Хосе Марии Аснара. Она была генеральным секретарем ПП в последние месяцы работы "Каха Б". Она утверждает, что никогда не знала о существовании этого незаконного механизма финансирования и что она не получала два конверта с 7 500 евро, о которых говорится в документах Барсенаса. Она подала в суд на бывшего казначея ПП и добилась того, что провинциальный суд Толедо заставил Барсенаса выплатить ей 50 000 евро в качестве компенсации за нарушение чести. Коспедаль связался с комиссаром Хосе Мануэлем Вильярехо, когда разразился скандал, чтобы изучить стратегии защиты партии, чтобы помешать расследованию дела Гюртеля или ответить на маневры Луиса Барсенаса. Его генеральный директор по безопасности в правительстве Кастилии-Ла-Манчи, полицейский Андрес Гомес Гордо, участвовал в вербовке информатора, который шпионил за Барсенасом и пытался выкрасть компрометирующие документы для ПП, согласно расследованию, начатому Национальной аудиенцией по делу "Кухни". Депутат УПН, который в 1991-1992 гг. выступал в роли курьера, отвозившего деньги из "Каха Б" тогдашнему министру здравоохранения правительства Наварры Каликсто Айеса. Судья Руз задал ему вопрос, и дель Бурго подтвердил, что он лично осуществлял доставку наличных, которую Барсенас отметил в параллельной бухгалтерии УП. Вопрос. Согласны ли вы с тем, что в период с 1991 по 1992 год вы сделали шесть коллекций? Ответ. Я признаю, что собрал те суммы, которые были переданы г-ну Айесе. Если г-н Айеса говорит, что их общая сумма составила 3,9 миллиона песет, то это правда. Более того, это совпадает с теми записями, которые там есть [имеется в виду бумаги Барсенаса]. Я признаю, что эти записи действительно могут быть абсолютно правдивыми. Это правда, что я собирал деньги, эти суммы верны, мне нечего сказать. Поскольку это не касалось меня лично, я не считал деньги, ограничился тем, что собрал их и передал. В. Кто заключил соглашение о выплате этих сумм? О. Президент, председатель партии. В. Кто это был? О. Хосе Мария Аснар. По словам следственного судьи по делу "Каха Б", Народная партия не подавала корпоративную налоговую декларацию за 2008 год и не производила никаких платежей в счет этого налога в том году. В тот год ПП понимала, что не обязана делать этого по закону, и не подала налоговую декларацию по этому налогу. Судья сообщает, что ПП не представила налоговую декларацию за 2008 год о незаконных пожертвованиях, которые Барсенас зафиксировал в своих документах - более миллиона евро в год выборов, - что означает, что "он не уплатил бы в казну квоту в размере не менее 220 167 евро". Обманутая квота предполагает совершение преступления против государственной казны, вменяемого тому, кто выступал в качестве администратора или юридического ответственного за политическое формирование, в данном случае казначею Луису Барсенасу и руководителю формирования Кристобалю Паесу. Деньги от незаконных пожертвований были использованы для оплаты части ремонта штаб-квартиры ПП. Закон о финансировании политических партий разрешал анонимные пожертвования: имя человека или компании, внесших деньги, не нужно было никому сообщать. Этот факт препятствовал минимальному контролю Счетной палаты за законностью такой помощи. Хотя закон прямо запрещал пожертвования в размере более 60 000 евро в год от одного донора, а также запрещал передавать пожертвования от компаний, являющихся подрядчиками администрации, ловушка была очень простой. Согласно расследованию, проведенному по делу о бумагах Барсенаса, система ПП не могла быть обнаружена Счетной палатой. Анонимный донор, подрядчик государственной администрации, передал казначею ПП конверт, в котором находилось 180 000 евро наличными. Казначей сделал три пакета по 60 000 евро и приказал кассиру ПП внести их как три анонимных пожертвования. В официальной отчетности ПП это было отражено как абсолютно законная запись, и Счетная палата не высказала ни малейшего возражения. Судья, ликвидировавший в Национальной судебной палате коррупционный заговор, возглавляемый Франсиско Корреа с целью обогащения за счет подтасованных контрактов, которые лидеры ПП предоставили его компаниям. Гарсон был осужден и лишен лицензии за то, что приказал записывать в тюрьме разговоры главных обвиняемых с их адвокатами. Он стал первой жертвой раскрытого им дела Гюртеля. Жена Луиса Барсенаса отправилась в тюрьму два месяца назад, чтобы отбыть 12-летний срок после того, как Верховный суд подтвердил приговор Национального суда по делу Гюртель. Несмотря на то, что активами супругов управлял ее муж, суд установил, что Росалия Иглесиас "обладала полным контролем и способностью управлять банковскими счетами, как швейцарскими, так и испанскими, через которые супруги скрывали свои активы и обращали их". Барсенас утверждает, что его жена лишь подписывала бумаги, которые он ей давал. Однако суд приписал Иглесиас "явно активное поведение, направленное на сотрудничество в этой динамике мошенничества, сокрытия и последующего всплытия денег, незаконно полученных ее мужем". "Ее участие, - говорится в постановлении, - не ограничилось подписанием определенных документов". В 2004 году медиакомпания Libertad Digital испытывала финансовые трудности, и ПП купила акции медиакомпании за 410 000 евро. Барсенас заявил, что именно генеральный секретарь ПП Анхель Асебес приказал ему купить акции СМИ, которое в то время защищало теорию заговора 11-М, приписывающую массовое убийство в поезде группировке ЭТА. Телеведущий Федерико Хименес Лосантос подал в суд на EL PAÍS, когда эта газета сообщила о покупке акций Libertad Digital на деньги из "кассы Б" ПП. Но через несколько месяцев после подачи иска Лосантос отозвал его: "То, что я тогда назвал очень серьезным утверждением, не имеющим под собой никаких оснований, сегодня, с учетом судебных разбирательств и признания самого Барсенаса, вызывает сомнения в фактах и законах, что делает целесообразным отказ от иска". Бывший президент Балеарских островов и бывший министр окружающей среды в правительстве Хосе Мария Аснара. Его имя фигурирует в бумагах Bárcenas со взносами в размере 5400 евро на оплату квартиры. Матас заверил судью, что никогда не получал денег от ПП, но признал, что консервативная партия оплачивала ему аренду квартиры в Мадриде, которую он использовал, когда уже не был министром и собирался начать избирательную кампанию на Балеарских островах. Он был руководителем ПП очень недолго, но несколько лет работал в тени Луиса Барсенаса. Его имя фигурирует в газетах с бонусом в 6 000 евро, который Паэс признал. Ключевой бизнесмен в открытом расследовании предполагаемого взяточничества при заключении контрактов с донорами ПП. Паленсия встретился с управляющим Канала Исабель II Ильдефонсо де Мигелем по предложению Луиса Барсенаса. Бизнесмен предложил этому высокопоставленному чиновнику мадридского сообщества пожертвовать деньги в пользу PP в обмен на получение государственных контрактов. Де Мигель записал этот разговор, который завершился в суде и положил начало новому расследованию предполагаемого взяточничества. В начале 2010 года Луис Барсенас накопил множество подозрений в коррупции и все еще находился под следствием по делу Гюртеля. В некоторые дни казначей ходил с коричневым кожаным портфелем, в котором хранил документы о скрытой истории своей партии. Он был возмущен тем, как с ним обращались некоторые лидеры ПП, о чем он рассказывал людям, пытавшимся ему помочь. Он жаловался, что его недостаточно защищают от судей и прокуроров, когда он позаботился обо всех и располагал достаточной информацией, чтобы свалить партию и ее высших руководителей. Казначей хранил взрывоопасную информацию в коричневом кожаном бумажнике и показывал его нескольким людям: это были документы "Каха Б". Когда 31 января 2013 года EL PAÍS обнародовал эти бумаги, Барсенас отрицал их подлинность и назвал бухгалтерию некачественной. Но вскоре он исправился и признался перед судьей Пабло Русом: "Нет ни одной записи, которая не соответствовала бы реальному факту, и все записи и суммы строго соответствуют действительности". EL PAÍS опубликовала бумаги Барсенаса, и по меньшей мере дюжина людей, фигурировавших в записках казначея ПП, подали на газету в суд за нарушение чести, клевету и оскорбление. Бывший президент Хосе Мария Аснар, его зять Алехандро Агаг, бывший мэр Кадиса Теофила Мартинес, генеральные секретари и заместители секретарей ПП на разных этапах (Анхель Асебес, Хавьер Аренас, Хайме Майор Ореха, Родриго Рато, Долорес де Коспедаль), архитектор Гонсало Уркихо, бизнесмен Луис дель Риверо и телеведущий Федерико Хименес Лосантос проиграли или отозвали свои иски. В решениях всегда одобрялась работа газеты. В течение нескольких месяцев главные лидеры ПП обвиняли EL PAÍS в фабрикации фальшивых документов и пытались заставить судей осудить газету, чтобы исправить эту информацию. Он стал президентом в третий раз, и к тому времени, в ноябре 2011 года, дело Гюртеля уже отравляло будущее партии, над которой начали висеть серьезные подозрения в массовой коррупции. Бумаги Барсенаса, обнародованные в феврале 2013 года, стали последней каплей для Рахоя и ПП, которая потерпела крах на последующих всеобщих выборах. Но премьер-министр оставался на своем посту до тех пор, пока в июне 2018 года, после обнародования первого решения по делу Гюртеля, его не отстранили от власти по вотуму недоверия. Рахой уверяет, что никогда не получал конвертов, которые фигурируют в газетах. Будучи президентом ПП, именно он продвинул Барсенаса на должность национального казначея и сохранил его, когда ему уже была назначена самая высокая зарплата во всей организации. Основные лидеры ПП в период с 1990 по 2009 год получали несколько официальных зарплат с соответствующими вычетами подоходного налога. Однако Барсенас утверждает, что в дополнение к зарплате, выплачиваемой им партией или учреждениями, в которых они работали, существовал непрозрачный "бонус", который они получали каждый квартал и который в среднем составлял 24 000 евро в год. Ни один из лидеров, получивших эти деньги, не совершил бы налогового преступления, не задекларировав их, поскольку сумма обмана гораздо меньше 200 000 евро. Это одна из причин, по которой судебное расследование не остановилось на конвертах руководству ПП, потому что в них не было состава уголовного преступления. Именно поэтому расследование не было проведено досконально, а бенефициары всегда решительно отрицали свою вину.