Коррумпированный начальник полиции разработал стратегию, чтобы узнать, ведется ли расследование в отношении охраняемых им наркоторговцев, и избежать слежки.

На протяжении как минимум пяти лет бывший главный инспектор UDEF провинциальной полицейской бригады Мадрида Оскар Санчес плел в полицейской системе настолько плотную сеть оповещения, что любое расследование в отношении его «протеже» становилось ему известно. Этот высокопоставленный руководитель полиции по борьбе с отмыванием денег был арестован в ноябре вместе с 14 другими людьми, обвиняемыми в создании преступной организации, занимавшейся импортом наркотиков и отмыванием доходов, полученных от этой деятельности. Источники, близкие к делу, определяют систему, созданную Санчесом, как «минное поле», которое в течение многих лет прикрывало наркоторговцев, с которыми он якобы сотрудничал, позволяло нескольким из них избежать ареста и торпедировало наблюдение его коллег за возможными целями. Полный отчет об услугах, за которые он получил миллионы евро, которые он вынужден был прятать в стенах своего дома и в собственном офисе. Возможно, если факты подтвердятся в судебном порядке, это самый серьезный случай коррупции полицейского в Испании, раскрытый и преследуемый внутренними механизмами самой полиции. Эта сеть вращалась вокруг старшего инспектора и Игнасио Торана, предполагаемого лидера группы наркоторговцев. Механизм, задействованный полицейским, заключался в поиске по базам данных имен, номерных знаков и компаний, связанных с преступной сетью, и «пересечении», то есть внесении имен в систему, якобы расследованную им или его подчиненными, чтобы в случае их появления в другой операции было найдено совпадение. Во многих случаях он использовал реальные расследования своего подразделения, чтобы представить, что в них участвуют его протеже. Так было с операцией по раскрытию налогового мошенничества в 2020 году или операции по торговле наркотиками в сентябре 2022 года, в которых фигурировали имена участников схемы, не имевших к этим делам никакого отношения. Иногда он вводил имена сам, а иногда через своих подчиненных, которые также попадали под следствие на определенном этапе расследования, хотя в итоге их причастность к схеме была полностью исключена. Он также вводил названия компаний, находящихся под следствием, чтобы заставить эти крестики-нолики прыгать. Позже выяснилось, что эти же компании переводили деньги самому старшему инспектору в качестве вознаграждения за его услуги. По первоначальным оценкам следствия, за последние пять лет главный инспектор получил не менее 1,7 миллиона евро за счет переводов от компаний, фигурировавших в схеме. Это вторжение в базы данных также привело к срыву операций по наблюдению за соратниками Санчеса. В апреле 2024 года двое из арестованных по этому делу находились под наблюдением наркополицейских, которым пришлось отказаться от этой работы, к которой они более чем привыкли, поскольку они знали, что их обнаружили подследственные. Расследование, проведенное сотрудниками отдела внутренних расследований, позже показало, что незадолго до этого старший инспектор ввел номерной знак полицейской машины, которая следовала за ними на базу. Из этого они сделали вывод, что подозреваемые знали, что за ними следят по наводке. Расследование внутренних дел началось в начале 2024 года, а уже в июне прокуратура по борьбе с наркотиками Национальной аудиенции подала жалобу, поскольку необходимо было возбудить дело. Именно в ходе расследования пересеклись пути расследований внутренних дел и Центральной бригады по борьбе с наркотиками, и вся эта головоломка сложилась. Сотрудничество старшего инспектора с преступниками также позволило некоторым из них избежать ареста. В 2021 году полиция перехватила 1,6 тонны кокаина в контейнере в Альхесирасе. Номер контейнера, компания, которая должна была его получить, и единственный администратор контейнера были внесены в полицейскую систему старшим инспектором. В то время о существовании сети, в которую входил полицейский, было неизвестно, но следователи заподозрили утечку информации, поскольку человеку, который числился единственным управляющим компании, импортировавшей контейнер с наркотиками, удалось скрыться. Мало того, когда прибыла крупнейшая в истории Испании партия наркотиков - 13 тонн кокаина, прибывшая в порт Альхесираса в ноябре, - никто не пришел за посылками, а владельцы фруктовой компании, которой они предназначались, сбежали и остаются на свободе. Расследование продолжается в Национальной прокуратуре, и сейчас оно направлено на раскрытие всей сети отмывания, которую организация создала, чтобы распоряжаться миллионами евро, полученными от импорта кокаина из Латинской Америки. Следствие обнаружило связи с компаниями в Швейцарии и Люксембурге и создание десятков компаний, не ведущих никакой реальной деятельности. Расследование также показывает, что еще одним из методов отмывания, используемых сетью, был сбор выигрышных лотерейных билетов. Классика коррупционных дел. Среди десяти компаний, расследованных как подставные, единственной целью которых было отмывание денег, - центральное управление лотерей в Мадриде. Помимо компаний и лотерейных билетов, в ходе расследования были обнаружены криптоактивы. Один из заключенных обвиняется в том, что участвовал в конвертации не менее шести миллионов евро в криптовалюты. Прибыль, полученная в результате этой схемы, была настолько велика, а выплаты полицейскому настолько щедры, что даже при таком количестве методов отмывания банкноты были переполнены. Следователи считают, что прятать деньги в стенах и потолках своих домов и в своем кабинете в штаб-квартире было последним средством хранения полученной прибыли. Несколько источников, с которыми удалось связаться, признают, что это наименее изощренный способ обработки незаконных денег, особенно если учесть, что этим занимался начальник отдела по борьбе с отмыванием денег. В день обыска в доме семьи в Алькала-де-Энарес агенты не смогли пересчитать банкноты, на вилле в Дении они нашли более 448 000 евро, а в его офисе - 896 400. В результате операции было арестовано около двадцати человек, большинство из которых находятся в предварительном заключении. Полиция считает жену Санчеса соучастницей деятельности своего мужа. После ареста жена главного инспектора ограничилась заявлением о том, что ей ничего не известно о денежных поступлениях или переводах от одной из подследственных компаний, а также не дала объяснений относительно происхождения денег, использованных для покупки и ремонта виллы в Дении (Аликанте), а также приобретения нескольких дорогих автомобилей. Автомобили, которые никогда не видели их коллеги в штаб-квартире и в полицейском участке. Но труднее всего криминальному отделу Национальной полиции поверить в то, что она не знала о существовании в доме семьи нескольких миллионов евро наличными. По этим причинам следствие предполагает, что женщина не только знала о незаконном происхождении денег, но и сотрудничала в их отмывании. По данным следствия, в то время как пара приумножала свое богатство за счет домов, машин и гаражей, их банковские счета велись как у двух обычных государственных служащих. Настолько обычных, что в СМИ Санчеса прозвали «анодином», потому что все его коллеги определяют его как человека серого и неприметного.