Судья считает, что сеть Лейре Диес и бывшего директора SEPI включала «различных государственных чиновников», которые получали комиссионные сборы в период с 2021 по 2023 год.

Председатель Следственного суда № 6 Национального суда Антонио Пинья считает, что бывшая активистка PSOE Лейре Диес и бывший директор Государственной компании по участию в промышленности (SEPI) Висенте Фернандес Герреро создали структуру для получения предположительно незаконных комиссионных в период с 2021 по 2023 год, и для этого они воспользовались помощью «различных государственных должностных лиц». В целом, расследование касается пяти операций на общую сумму 132,9 миллиона евро. Комиссионные, предположительно, направлялись через компанию Mediaciones Martínez S.L., и, по оценкам, за посреднические услуги было получено 750 614 евро. Согласно документу судьи, к которому имел доступ EL PAÍS, роль бывшего директора SEPI в период с июня 2018 года по октябрь 2019 года была существенной благодаря его «способности влиять на определенных лиц, связанных с государственной службой». Следователи полагают, что он «мог влиять на ход различных дел, рассматриваемых в государственных органах, в своих интересах или в интересах третьих лиц», пользуясь своим положением после назначения на эту должность вице-президентом правительства и министром финансов Марией Хесус Монтеро. Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии обнаружила группу под названием «Hirurok» (что в переводе с баскского языка означает «мы трое»). Помимо Фернандеса Герреро и Лейре Диес, в этом деле также фигурирует Хосеба Анксон Алонсо, которого следователи считают партнером бывшего секретаря по организационным вопросам ИСПО Сантоса Сердана в компании Servinabar S.L., которая в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде за участие в махинациях с контрактами на общественные работы Министерства транспорта. «В рамках этой системы члены группы действовали скоординированно с конечной целью получения максимальной экономической выгоды за счет сбора комиссионных», — отмечает судья. Предварительное расследование UCO позволило установить «различные элементы», на основании которых судья делает вывод, что период совершения преступлений составляет не менее двух лет, а сеть охватывает «различные точки национальной территории», а также «несколько государственных администраций». К трем фигурантам расследования прибавился четвертый — бывший руководитель государственной уранодобывающей компании Enusa Хосе Висенте Берланга, правая рука бывшего министра Хосе Луиса Абалоса, который не был арестован в прошлый четверг, когда Гражданская гвардия провела эту операцию и осуществила 19 обысков по всей Испании. «Подозреваемые приняли меры безопасности, чтобы обеспечить строжайшую секретность и конфиденциальность своих действий», — поясняет Пинья. В центре внимания находятся пять операций, в которых участвуют организации, подчиняющиеся SEPI. Во-первых, это спасение, предоставленное Обществом компании Tubos Reunidos S.A. на сумму 112,8 млн евро. «Собранные доказательства свидетельствуют о том, что группа Hirurok предприняла действия, направленные на получение этой помощи», — говорится в документе. В результате этой операции они получили 114 950 евро в качестве «явно ложной» комиссии через Mediaciones Martínez. Во-вторых, присуждение государственного контракта компанией Mercasa (государственной компанией в секторе питания) на сумму 18 119 евро. «Hirurok осуществляла свою деятельность с целью изменения места нахождения государственной компании», — указывает следователь Национального суда. В данном случае компании Servinabar, в которой, как предполагается, Сердан владеет 45 % акций, был передан контракт на подготовку «технического отчета». Следователи говорят о «ненужности (sic) этого контракта» и «лживости его содержания». Третий контракт, вызывающий подозрения, принадлежит Парку предприятий Княжества Астурии (PEPA) в пользу временного объединения компаний (UTE), образованного Construcciones y Excavaciones Erriberri и Afesa Medioambiente, на сумму 2,8 миллиона евро. Расследование указывает на то, что группа Лейре Диес «имела возможность принести выгоду» компании Erriberri в ходе процесса, за что получила вознаграждение в размере 400 000 евро. Государственная компания Enusa, в отделе коммуникаций которой также работала бывшая активистка PSOE, передала юридической фирме Carrillo y Montes четвертый контракт. Операция была осуществлена в момент, когда компания Acciona была заинтересована в приобретении двух предприятий, принадлежащих государственной компании: мусоросжигательного завода в Мелилье и центра по переработке отходов в Кастельоне. «В этих условиях несколько руководителей упомянутой государственной компании вместе с тремя членами группы разработали план по привлечению внимания к этой сделке и, кроме того, получению экономической выгоды», — указывает судья. Расследование утверждает, что группа Hirurok имела право принимать решение о заключении этого контракта с юридической фирмой «с явной целью оказания юридической поддержки в проведении сделки». В результате этого распределения Mediaciones Martínez получила 17 545 евро. Последней операцией, находящейся под пристальным вниманием, является предоставление «помощи» Государственной корпорацией по продвижению промышленности и развитию предпринимательства (Sepides) компании Arapellet (принадлежащей Forestalia) на сумму 17,32 млн евро. UCO утверждает, что группа «осуществляла какую-то деятельность перед государственными должностными лицами» этой организации и в обмен на это получила 200 000 евро. Большая часть этих средств была направлена на инвестиции в недвижимость в Марбелье и Хаке. Эти инвестиции были «общими», то есть связаны с тремя основными фигурантами расследования. Но другая часть средств была направлена отдельным членам группы. В случае Висенте Фернандеса расследование показало, что он получил «по крайней мере» 49 350 евро «через серию переводов и наличных поступлений». Следует напомнить, что бывший директор SEPI был нанят в Servinabar в период с 2021 по 2023 год, в результате чего он получил от этой компании, которая находится в центре внимания Верховного суда, в общей сложности 128 092 евро.