Лицо, которое UCO связывает с нефтегазовыми компаниями, фигурирующими в деле Альдамы, просит добровольно дать показания.

Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии помещает на вершину структуры, предположительно созданной для уклонения от уплаты налогов на углеводороды, предпринимателей Виктора де Альдама и Клаудио Риваса. От них зависят до 11 человек, которых агенты называют «подставными лицами», ответственными за регистрацию компаний на свое имя или за маскировку преступных операций, чтобы усложнить деятельность и затруднить отслеживание со стороны властей. Один из них — Хавьер Секи, который был арестован в Таррагоне 10 октября 2024 года вместе с другими участниками преступной группы, но отказался давать показания перед судьей Сантьяго Педрасом. Сейчас, почти год спустя, он только что обратился в Национальный суд с просьбой дать добровольные показания. Сложное дело об углеводородах, в котором фигурирует более десятка обвиняемых и столько же пересекающихся компаний, продолжает распутываться в Центральном следственном суде № 5 Национального суда, который расследует мошенничество на сумму 231 миллион евро в период с 2021 по 2024 год. Из-за этого дела и Альдама, и Клаудио Ривас провели несколько недель в тюрьме в конце прошлого года. UCO арестовала их в октябре, а месяц спустя, 21 ноября, прокуратура по борьбе с коррупцией запросила освобождение комиссионера из-под стражи после того, как он начал сотрудничать со следствием и рассказал о деятельности бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его бывшего советника Колдо Гарсии. Через почти месяц, 17 декабря, судья Сантьяго Педрас также освободил Клаудио Риваса, который, как недавно сообщило это СМИ, использовал одно из поместий, где, по мнению UCO, могли храниться деньги от продажи углеводородов, для охоты на более чем 90 кабанов в день Хэллоуина. Гражданская гвардия считает Альдаму и Риваса предполагаемыми соруководителями сети по торговле топливом, которые тайно контролировали семь промежуточных компаний, которые с помощью подставных лиц служили средством для совершения миллионного мошенничества с НДС: Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech и Espaeventos. Через эти компании оба подозреваемых якобы использовали компанию Villafuel, которая имела статус оператора и, следовательно, могла приобретать топливо на налоговом складе, которое затем продавала дистрибьюторам и автозаправочным станциям, не декларируя налоги с этих операций в налоговую инспекцию. В материалах этого расследования приводится список имен лиц, которые, как предполагается, выступали в качестве подставных лиц для этих компаний, находящихся в нижней части цепочки. Одним из них был именно Хавьер Секи, руководивший компанией-поставщиком Salamanca Fuel Center S.L. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что эта компания «использовалась преступной организацией для перевода средств преступного происхождения в Португалию с целью их укрытия, сокрытия и затруднения их отслеживания». Секи направил судье Педрасу письмо (с которым ознакомилась газета EL PAÍS), в котором поясняет, что, хотя когда его вызвали для дачи показаний, он воспользовался своим правом не делать этого, «нынешнее руководство адвокатов» сочло «более целесообразным для защиты его интересов и для надлежащего выяснения произошедшего» дать добровольные показания. Кроме того, он заявляет, что его счета арестованы, что делает невозможным оплату его жилья, коммунальных услуг (вода, электричество) и сбора за вывоз мусора. Поэтому он просит снять арест, чтобы «обеспечить минимальные условия, позволяющие ему продолжать проживать в своем обычном месте жительства, а также заниматься профессиональной деятельностью». Судья назначил дачу показаний на 9 декабря, однако источники в защите сообщают, что они запросили отсрочку из-за несовместимости этой даты с другими ранее назначенными судебными заседаниями. Компании Salamanca Fuel, которой он управлял, инкриминируется мошенничество на сумму 34,6 млн евро. Секи взял на себя управление этой компанией сразу после Феликса Апарисио, который основал ее 24 ноября 2022 года и управлял ею до марта 2023 года, когда она перешла к Секи. Апарисио является одним из ближайших деловых партнеров комиссионера и, по данным источников, знакомых с ходом расследования, именно он этим летом ездил на Ибицу вместе с Альдамой. Отчет Налогового агентства показывает, что из компании, которой сначала управлял Апарисио, а затем Секи, были переведены средства (2,5 млн евро и 1,2 млн евро) в Atmosferaudaz, компанию, управляемую Виктором де Альдама в Португалии. Следует напомнить, что в июне этого года Верховный суд отказал Альдаме в поездке в соседнюю страну «по профессиональным причинам».