Прокуратура обвиняет бизнесмена Переса Дольсета в мошенничестве с субсидиями на 30 миллионов евро.

Антикоррупционная прокуратура обвиняет бизнесмена Хавьера Переса Дольсета в мошенничестве с субсидиями на 30 миллионов евро и в присвоении почти 40 миллионов евро из его компании Zed, обанкротившейся в 2016 году, и просит посадить его на скамью подсудимых за отмывание денег и наказуемое банкротство, а также за другие преступления. В документе от 23 июня прокуратура призывает судью Национального суда Антонио Пинью привлечь к ответственности Переса Дольсета, еще 13 человек и 17 компаний за отмывание денег, корпоративные преступления, поддельные документы, наказуемую неплатежеспособность и мошенничество с субсидиями. Перес Дольсет - бизнесмен, который сопровождал бывшую социалистическую боевицу Лейру Диес на встрече, где она просила другого бизнесмена, Алехандро Хамлина, обвиняемого в мошенничестве с углеводородами, предоставить ей компрометирующую информацию о подполковнике UCO Антонио Баласе. Он также сопровождал ее на пресс-конференции, на которой она отрицала, что является «водопроводчиком» для PSOE. Дело, по которому Anticorrupción просит Переса Дольсета сесть на скамью подсудимых, берет свое начало в 2016 году, когда бизнесмен подал жалобу в прокуратуру на личные и корпоративные действия своих партнеров, включая компании, связанные с российским магнатом Михаилом Фридманом и контролируемые им, которые могут представлять собой незаконное поглощение компаний. Фридман, который до марта 2022 года был максимальным акционером Dia, изначально находился под следствием по этому делу, но следственный судья Мануэль Гарсия Кастельон закрыл дело против него, так как не нашел доказательств его предполагаемого «удушения» компании. Спустя всего год, в 2017 году, Национальная аудиенция открыла дело против Переса Дольсета и еще почти двух десятков человек по обвинению в мошенничестве с субсидиями в компании. Антикоррупция считает, что, столкнувшись с риском неплатежеспособности, возникшим из-за предполагаемых действий так называемых «русских акционеров», Перес Дольсет и другие лица, включая его братьев, инициировали ряд действий, направленных на отвлечение средств Zed WorldWide для использования их в собственных целях, на сумму около 40 миллионов евро. Все это «со злоупотреблением руководящими функциями компании», в ущерб компании и в значительной степени усугубляя ситуацию с неплатежеспособностью. Таким образом, активы были выведены в пользу Переса Дольсета путем фальсификации условий предоставления и исполнения субсидий и кредитов от различных государственных администраций. Для этого, по мнению прокуратуры, за пределами Zed была создана корпоративная структура, направленная на перемещение капитала и его сокрытие от действий партнеров и лиц, пострадавших от неплатежеспособности. Кроме того, «фиктивное выставление счетов» компаниям Zed Group осуществлялось с помощью компаний, контролируемых некоторыми из подследственных, которые были связаны с группой. Выставление этих счетов, согласно документу, не соответствовало реальным услугам и осуществлялось с целью представить несуществующий объем деятельности или перевести средства, и все это «при необходимом сотрудничестве его сотрудников и транспортных средств специального назначения, не связанных с семьей Перес Дольсет». По данным прокуратуры, бизнесмен разработал систему получения крупных субсидий и кредитов, фальсифицируя необходимые требования для их получения, а также условия исполнения - операция, с помощью которой он мог обмануть 30 миллионов евро. Компания Zed, представленная в 70 странах и имевшая более 1700 сотрудников, обанкротилась, оставив после себя долг в размере более 300 миллионов евро. Прокурор Хосе Гринда, подписавший документ, получил поддержку Налогового совета после предполагаемых маневров против него, предпринятых бывшим социалистическим боевиком Лейре Диесом, самим Пересом Дольсетом и бизнесменом Алехандро Хамлином.