Las intervenciones telefónicas apuntalan las entregas en efectivo: “No te voy a dejar ni un duro”
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии провело расследование перехваченных телефонных разговоров по делу Кольдо, в результате которого в прошлый вторник был арестован Кольдо Гарсия, бывший советник бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса, который был освобожден в четверг после передачи в распоряжение суда. Агенты утверждают, что предполагаемые члены коррупционной сети оперировали крупными суммами наличных и покупали дома на деньги, которые они якобы получали от сбора нерегулярных комиссионных за заключение контрактов на поставку масок в разгар пандемии. По данным следствия, Кольдо Гарсия даже использовал своих родственников, чтобы перевести деньги и попытаться их скрыть. Так, среди перехваченных аудиозаписей, согласно документам, к которым получил доступ EL PAÍS, есть фраза Хосебы Гарсии, брата Кольдо, в которой он утверждает, что бывший советник Абалоса сказал ему: "Я не оставлю тебе ни копейки и не обменяю ее на банкноты в руках". Согласно обвинительному заключению, это свидетельствует о том, что Хосеба "получил бы наличные деньги, принадлежащие Кольдо". В другом телефонном разговоре, согласно судебным документам, "видно, как Хосеба по указанию своего брата Кодо" готовится "положить сумму в 30 000 евро на банковский счет на свое имя, чтобы впоследствии перевести эти средства на счет" Патрисии У. (жена Кольдо Гарсии, который также был арестован) или "на их несовершеннолетнюю дочь, в соответствии с наиболее выгодным фискальным вариантом, отмеченным Патрисией". "В том же разговоре Патрисия заявила, что этот доход будет использован Кольдо для уменьшения выплат по ипотечным кредитам", - подчеркивается в обвинительном заключении. В судебном постановлении магистрата Исмаэля Морено, инструктора Национальной судебной палаты, ведущего расследование, подробно изложены доказательства предполагаемого незаконного обогащения Кольдо Гарсии и механизмы, иногда грубые, для отмывания взяток через его самых близких родственников, среди которых его несовершеннолетняя дочь, брат и бывшая невестка. В расследовании Гражданской гвардии подчеркивается, что "весьма значимым и показательным" фактом (о той важной роли, которую играл в схеме бывший советник Абалоса) является "заметное увеличение его состояния за последние два года", которое не соответствует "доходам от его официальной деятельности". Так, в приказе говорится, что в период с 2020 по 2022 год он и его семья стали владельцами "движимого и недвижимого имущества, стоимость которого может достигать 1,5 миллиона евро". "Эти приобретения произошли всего через пять месяцев после того, как состоялось публичное награждение Soluciones de Gestión [компании, оказавшейся в эпицентре заговора]", - добавляет магистрат, который в четверг снял гриф секретности с разбирательства. В частности, следователи говорят о приобретении трех объектов недвижимости в Бенидорме (Аликанте), один из которых, купленный за 115 000 евро, он записал на имя своей младшей дочери без оформления ипотеки, за что передал продавцам 11. 500 евро наличными - при этом на его счетах не было обнаружено, что он снял эту сумму - и четыре чека, списанные с депозита, также на имя дочери, на который всего за два дня до операции с недвижимостью он положил более 110 000 евро посредством девяти переводов, используя для них один, заказанный его братом Хосебой, и пожертвование в размере 90 000 евро, сделанное самим Кольдо Гарсией и его женой, "о котором не было найдено никаких банковских движений". UCO также обнаружил в этот период "увеличение доходов наличными в целом", а также уменьшение снятия наличных со счетов бывшего советника Абалоса, что, по мнению агентов, указывает на возможное существование другого финансового источника неизвестного происхождения. В соответствии с тезисом о том, что бывший советник Абалоса использовал "третьих лиц с целью скрыть увеличение своего состояния", следователи указывают, что Хосеба Гарсия также "оформил право собственности" на семейный дом своего брата в Полопе (Аликанте): "Тот факт, что Хосеба оформил право собственности на эти активы и участвовал в увеличении состояния Кольдо, также отражен в разговорах между Патрисией и третьими лицами, где ясно прослеживается намерение Кольдо и его жены реструктурировать свой брак", - говорится в обвинительном заключении. Следствие, которое привело к раскрытию предполагаемого заговора, возглавляемого Кольдо Гарсией, бывшим советником бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса, теперь пытается доказать, куда делись миллионные взятки, якобы полученные за заключение контрактов на поставку масок в разгар пандемии. Агенты Центрального оперативного отдела Гражданской гвардии (UCO) обнаружили необоснованное увеличение активов нескольких арестованных после обнаружения недвижимости и земли, предположительно приобретенных на эти средства, а также многочисленные расходы на роскошь некоторых из них, которые превышают их декларированные доходы. Кроме того, у одного из арестованных было изъято 120 000 евро наличными, которые агенты пытаются определить, являются ли они частью этих предположительно незаконных комиссионных. По первоначальным оценкам Гражданской гвардии, прибыль, полученная ликвидированной сетью, составила 9,5 миллиона евро. В случае с Кольдо Гарсией следствие поставило под подозрение покупку в 2020-2023 годах двух квартир на побережье Аликанте - одной из них, пентхауса - и нескольких земельных участков в той же провинции, которые были приобретены вместе с его женой, Патрисией У., также арестованной. После допроса жены Гражданская гвардия отпустила ее до получения повестки от судьи для дачи показаний в Национальной судебной палате. Все эти объекты недвижимости были заблокированы по решению магистрата. Кроме того, по данным юридических источников, бывший соратник Абалоса также связан с предполагаемыми подставными компаниями.