Главная компания по делу «углеводороды» просит судью Педраса вызвать бывших руководителей кабинета Марото и Терезы Рибера

Основная компания, обвиняемая по делу об углеводородах, оператор Villafuel, обратилась к председателю Следственного суда № 5 Национального суда Сантьяго Педрасу с просьбой вызвать в качестве свидетелей бывших руководителей аппарата бывших министров Рейес Марото и Терезы Рибера, чтобы прояснить, какую роль сыграли Министерство промышленности и Министерство экологического перехода, соответственно, в предоставлении компании лицензии на операционную деятельность в сфере топлива. Расследование указывает на то, что комиссионер Виктор де Альдама и его партнер Клаудио Ривас, которые находились в предварительном заключении по этим фактам, тянули за ниточки, чтобы развернуть деятельность этой компании, которая находится под пристальным вниманием из-за мошенничества с налоговой службой на сумму более 231 миллиона евро в период с 2021 по 2024 год. Прокуратура по борьбе с коррупцией предупреждает, что могут быть выдвинуты «новые обвинения». Материалы дела по углеводородам раскрывают предполагаемый «план», разработанный Альдамой и Ривасом с целью приобрести эту операционную компанию и построить структуру, которая обеспечила бы им большую операционную автономию в отношении топлива. «Из проведенного расследования следует, что с целью ускорения необходимых для этого процедур», — указывает Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии, — они использовали связи Альдамы, обратившись для этого к бывшему министерскому советнику Колдо Гарсии. Через него они добились встречи в Министерстве промышленности в декабре 2020 года. В нескольких документах, представленных в понедельник, защита Вильяфуэля хочет отмежеваться от возможного сговора при выдаче лицензии. Поскольку под подозрением находится «одобрение» документов оператора, данное администрацией, поскольку UCO считает, что компания не соответствовала «требованиям по финансовым и юридическим ресурсам для получения лицензии оператора», компания требует вызвать в качестве свидетеля Марка Исаака Понса, бывшего главу кабинета тогдашнего четвертого вице-президента Терезы Риберы, чтобы выяснить, участвовал ли он в процессе получения Villafuel указанной лицензии на оптовую торговлю топливом и нефтепродуктами. Кроме того, она просит также заслушать бывшего главу кабинета министра промышленности Хуана Игнасио Диаса Бидарта, который, как утверждается, принимал как Клаудио Риваса, так и предпринимательницу Кармен Пано, которая, по ее словам, передала 90 000 евро по поручению Альдамы в штаб-квартире PSOE в Феррасе при посредничестве Колдо Гарсии. «С целью выяснить, имело ли место институциональное посредничество или просто административная процедура, то есть, было ли вмешательство простым формальным действием кабинета», — говорится в документе, с которым ознакомилась газета EL PAÍS. Диас Бидарт уже дал показания в Верховном суде и подтвердил, что встреча имела место, но настаивал, что его министерство не было уполномочено выдавать такого рода лицензии. Вильяфуэль также требует вызвать двух технических специалистов, которые были наняты компанией для надзора за процедурой и участвовали в упомянутом собрании. Защита компании намерена опровергнуть заявления вооруженных сил о том, что она не соответствовала финансовым требованиям Министерства и Национальной комиссии по рынку конкуренции (CNMC), и поэтому просит судью запросить у Министерства финансов досье, на основании которого Villafuel было выдано разрешение и зарегистрировано в Реестре налоговых хранилищ, а также установить личности сотрудников Министерства финансов, которые рассматривали и одобрили это разрешение. С помощью этих свидетельских показаний нынешний администратор Villafuel и генеральный директор компании с сентября 2021 года Мария Луиса Ривас (сестра Клаудио Риваса) намерена дистанцироваться от действий Колдо в рамках схемы, предположительно возглавляемой Альдамой и Ривасом. Она стремится доказать, что эти действия не имели реального влияния и что лицензия на добычу углеводородов была в конечном итоге получена в сентябре 2022 года по административным каналам, предусмотренным законом. Судья Сантьяго Педрас продлил расследование дела до июня 2026 года на основании отчета прокуратуры по борьбе с коррупцией, в котором утверждается, что это необходимо, поскольку остаются невыполненные процедуры. «Несомненно, анализ и изучение всей документации, которая была изъята в ходе процедуры обыска и выемки, является очень трудоемким и требует большого усердия, но имеет несомненное значение для расследования фактов, являющихся предметом настоящего разбирательства, и, как уже было указано, его ход, скорее всего, будет определяться проведением новых процедур и даже выдвижением новых обвинений», — отмечает прокурор Луис Пастор. В своем письме он объясняет, что все материалы, изъятые Центральным оперативным подразделением (UCO) Гражданской гвардии при аресте Альдамы, Риваса и Кармен Пано, среди прочих, в период с октября по декабрь 2024 года, все еще находятся на стадии анализа. Кроме того, были выданы европейские ордера на расследование с запросами о предоставлении документации в такие страны, как Португалия, которые еще не проанализированы, и Налоговому агентству было предложено более конкретно оценить, на какую сумму, по его мнению, могло составить мошенничество. Как подтверждают источники, связанные с делом, UCO только что представила отчет с новыми выводами по поводу перехваченных сообщений в деле Колдо. Оба расследования сходятся в фигуре Альдамы, который был лицом, стоящим за сделками с углеводородами, и, в свою очередь, лицом, которое якобы платило 10 000 евро в месяц Колдо Гарсии за преференциальное отношение со стороны правительства. Отсюда, например, Альдама якобы приказал семье Кармен Пано, владелице компании Have Got Time S.L., приобрести виллу в жилом комплексе La Alcaidesa (Кадис), чтобы бывший министр транспорта Хосе Луис Абалос мог провести там отпуск в 2021 году.