Управление по борьбе с организованной преступностью (UCO) расследует покупку помещения и парковочного места, совершенную подругой Абалоса, как предполагаемый случай отмывания денег

Операция Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии, проведенная в этот четверг по распоряжению судьи Национального суда Исмаэля Морено, привлекла внимание к Андреа де ла Торре, подруге бывшего министра Хосе Луиса Абалоса, и, в частности, к сделке по покупке недвижимости, которую она совершила в 2024 году, как сообщили этой газете источники, близкие к расследованию. Речь идет, в частности, о приобретении коммерческого помещения и парковочного места в мадридском районе Энсанче-де-Вальекас на сумму 125 000 евро. Следователи подозревают, что использованные средства могут происходить из предполагаемых взяток, которые преступная группировка, действовавшая в Министерстве транспорта в период руководства им бывшим лидером социалистов, получала от строительных компаний. В четверг сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (UCO) провели обыск в Валенсии в доме бывшего министра, где проживала его партнерша, и задержали её; она была отпущена под подписку о невыезде после отказа давать показания в ожидании вызова к судье Морено. Подозрительная сделка с недвижимостью уже упоминалась в отчете UCO от марта 2025 года. Тогда судья Верховного суда Леопольдо Пуэнте, который руководил расследованием в связи с иммунитетом Абалоса, поручил сотрудникам подготовить отчет об имуществе Абалоса и его семьи. В том полицейском документе следователи уже упоминали Де ла Торре и приобретение недвижимости в районе Энсанче-Вальекас после того, как были перехвачены несколько сообщений в WhatsApp между бывшим министром и его бывшим советником Колдо Гарсиа, в которых они обсуждали необходимость финансирования подруги первого. Сотрудники полиции уточняли, что молодая женщина входила в «личный круг» Абалоса с декабря 2020 года и что «под прикрытием этих отношений» бывший министр уже давал указания своему бывшему советнику перечислять средства на банковские счета своей партнерши. Кроме того, бывший лидер социалистов проявлял интерес к предоставлению Де ла Торре ипотечного кредита, «предназначенного для приобретения недвижимости». Согласно отчету, в ноябре 2023 года, когда Абалос уже не был министром, он поинтересовался у Гарсии ходом дел, которые тот вел в финансовой организации с целью получения Де ла Торре кредита на сумму 130 000 евро. В этой переписке сотрудники отмечают, что Абалос выступил в качестве «уполномоченного представителя» перед банковским менеджером по этим вопросам вместо самой молодой женщины. В полицейском документе добавляется, что в конечном итоге 19 апреля 2024 года женщина приобрела «помещение промышленного назначения» и «парковочное место» в здании, расположенном в районе, известном как Ла-Гавия. За несколько месяцев до этого, в июне 2023 года, эта женщина зарегистрировала компанию «Galvanostudio SL» с уставным капиталом в 4 000 евро, став её единственной участницей и управляющей. Как отмечается в полицейских отчетах, целью компании было управление заказами на продажу и аренду, оформление, продвижение и консультирование по сделкам с недвижимостью. Расследование показало, что оплата обоих объектов недвижимости была произведена двумя платежами. Первый платеж в размере 7 500 евро был перечислен Де ла Торре в качестве залога для их резервирования. Второй платеж в размере 117 500 евро был произведён единовременным платежом банковским чеком. Способ оплаты вызвал подозрения у УКО, поскольку в то время подруге Абалоса было 25 лет, и не было данных о том, что у неё был источник дохода, который мог бы оправдать наличие этих средств. В настоящее время расследование сосредоточено на выяснении происхождения этих денег и на том, не являются ли они, предположительно, незаконными комиссионными за неправомерное присуждение государственных контрактов. Тем не менее операция UCO, проведенная в этот четверг, выходит за рамки подозрений в отношении покупки помещения и парковочного места в Мадриде подругой Абалоса. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов задержали ещё пять человек, в том числе Кристиана Корвильо — активиста Социалистической партии, проживающего в одном из населённых пунктов провинции Кордова, который возил Педро Санчеса на своём автомобиле во время некоторых поездок по Андалусии в ходе праймериз PSOE в 2017 году. Следователи также направили запросы о предоставлении информации в Управление железнодорожной инфраструктуры (Adif) и севильскую строительную компанию Grupo Azvi. В рамках расследования изучаются такие преступления, как злоупотребление служебным положением, деятельность преступной организации, отмывание денег и налоговое мошенничество.