Заявление бывшего менеджера PSOE в Верховном суде по поводу наличных выплат: «Мы никогда не просили 500 евро, потому что это невыгодно для кассы».

Бывший руководитель PSOE с июня 2017 года по октябрь 2021 года Мариано Морено Павон в Верховном суде отрицал какие-либо нарушения в выплатах партии политикам, таким как бывший министр PSOE Хосе Луис Абалос, и пояснил, что «охранная компания» перевозила наличные деньги из банка в кассу штаб-квартиры Ferraz, но «никогда» не просили «500 евро, потому что это нецелесообразно для кассы такого рода». В своем заявлении по делу Колдо, записанном на видео 29 октября, судья Леопольдо Пуэнте выразил скептицизм и сказал, что не видит «преимущества» в том, чтобы нести наличные деньги в кассу «вместо» того, чтобы производить платежи «по банковскому переводу». «Это не кажется очень эффективным контролем», — заявил он. Впоследствии Верховный суд направил в Национальный суд всю документацию по этому конкретному аспекту расследования, касающемуся наличных платежей PSOE бывшему министру транспорта Хосе Луису Абалосу и бывшему советнику Колдо Гарсии, чтобы судья Исмаэль Морено, ведущий основную часть этого разбирательства (которое не имеет прямого отношения к лицам, обладающим иммунитетом), расследовал, имели ли место какие-либо нарушения. Среди материалов, полученных судьей, есть показания, данные в высшем суде Морено, сотрудницей партии Селией Родригес и предпринимательницей Кармен Пано, которая без доказательств утверждала, что в октябре 2020 года дважды приезжала в Ферраз, чтобы передать 90 000 евро. В видеозаписях, к которым получил доступ EL PAÍS, видны сомнения судьи по поводу рассказа Морено. «Меня это особенно удивляет, потому что этот период, конечно, включает в себя 2020 год, который был самым тяжелым временем пандемии, и вы помните, что люди с некоторым нежеланием пользовались наличными деньгами», — отметил судья. «Однако, похоже, в вашем офисе дело обстояло иначе». В своем заявлении Морено подтвердил то, о чем несколько минут назад рассказала сотрудница PSOE Родригес, и подробно описал, как сотрудники секретариата по организационным вопросам обычно представляли расходы, чтобы партия могла провести определенные проверки перед оплатой. Они проверяли налоговый номер или дату чеков, но следователю Пуэнте этот контроль не показался очень тщательным. Судья: Кто-нибудь проверял, что эти чеки были оплачены этим человеком? Морено: В то время это не проверялось. Судья: Тогда возможно ли, что кто-то мог собрать чеки из ресторана, которые могли быть оплачены его родственниками, и предоставить их? Морено: Я не знаю. Судья: Я имею в виду, по методу проверки, который вы использовали, это было возможно? Морено: Исключить это на 100%... Мне кажется странным, что такое могло произойти. Бывший менеджер PSOE шаг за шагом объяснил, что лимит на такого рода платежи составлял 1000 евро и что были внедрены механизмы контроля, особенно после рекомендации Счетной палаты избегать использования наличных денег. Была разработана внутренняя техническая инструкция по контролю за такими расходами, и с 2020 года «денежный поток значительно сократился», пояснил он. Судья Пуэнте посвятил часть допроса попыткам выяснить, какие проверки проводились руководством. Судья: Итак, проверка администрации, о которой нам рассказывала г-жа Родригес, занимала два-три дня. Простите, что я задаю такой прямой вопрос, но в чем она заключалась? Если вы не проверяете по чекам, кто произвел расходы, а не каким образом и т. д. Только вводили идентификационный номер и все... Что это за проверка? Морено: Проверка заключалась в том, что человек, который подписал заявку, дает разрешение на эти расходы, потому что они входят в круг его деятельности. Это было основным. Судья: Простите, господин Мариано, но это не проверка. Если Хосе Луис Абалос как секретарь по организации требовал определенные суммы, и вы говорите мне, что контроль заключался в том, что Абалос требовал их... Это не контроль. Морено: Это касалось не только этого секретариата. Это касалось всех секретариатов. Судья: Да, но в данном конкретном случае не кажется очень эффективным контролем то, что разрешение дает тот же человек, который подписывает заявку. Морено: Дело в том, что не было вышестоящего начальника. Это были высшие ответственные лица в каждом из секретариатов. Когда настала очередь главного прокурора по борьбе с коррупцией Алехандро Лусона, он захотел узнать о банкнотах номиналом 500 евро. Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии подготовила отчет о состоянии Хосе Луиса Абалоса, в котором упоминалась возможность того, что он и Колдо распоряжались большими суммами денег, которые они маскировали в разговорах словами «folios», «lechugas» или «chistororras», причем последние два слова относились к купюрам большего номинала. «Нет. Мы никогда не просим 500 евро, потому что это нецелесообразно для кассы такого рода», — ответил Морено. Лузон переспросил, уверен ли он в этом. «Я абсолютно уверен. Потому что купюра в 500 евро бесполезна для кассы такого рода, которая занимается возмещением расходов персонала, которые, как правило, невелики», — подчеркнул бывший менеджер. Предпринимательница Кармен Пано, известная тем, что заверениями перед нотариусом о том, что она приносила деньги в штаб-квартиру социалистической партии, подтвердила это заявление в Верховном суде 25 февраля. Она сделала это в ответ на вопросы адвоката PP, который выступает в качестве обвинителя. «Эти деньги мне передал человек по имени Лоло», — сказала она. По словам Пано, это произошло в октябре 2020 года, и было сделано две передачи на общую сумму 90 000 евро. В обоих случаях комиссионер Виктор де Альдама сказал ему, что он должен доставить деньги, но он не знает, за что были эти наличные и кому он их передал в здании PSOE. «Я доставил их, нервничая, потому что не люблю такие вещи», — сказал он судье Пуэнте. Через два дня после заявлений бывшего менеджера партии и сотрудницы Ferraz этот судья направил в Национальный суд письмо с просьбой начать расследование. Он считал, что есть «неизвестные», которые необходимо «разъяснить», чтобы определить, были ли «незаконные и даже потенциально преступные действия» при использовании наличных средств из кассы. Пуэнте предупреждал о возможности того, что Колдо и Абалос могли «отмывать» деньги с помощью расчетов по расходам. Теперь судья Национального суда открыл отдельное дело для расследования этого вопроса и ожидает отчета от прокуратуры по борьбе с коррупцией, чтобы предпринять следующие шаги.