Операция «Даюн» или как раскрывается «романтическая афера» с 86-летней женщиной стоимостью 350 000 евро

86-летняя женщина из Авилы заплатила 353 952 евро фальшивому актеру, который обманул ее через Интернет, пока она не сообщила о мошенничестве в Гражданскую гвардию, и началось расследование, в результате которого было арестовано 14 человек. Операция Dayun привела к ликвидации международной сети, известной как «романтические аферы» или «любовные аферы», в которой мошенники выдают себя за публичных или анонимных людей, попавших в беду, чтобы соблазнить ничего не подозревающих пользователей Интернета и получить от них крупные суммы денег. В данном случае мошенник выдавал себя за известного актера телесериалов, чтобы завязать отношения с дамой из Авилы и вымогать у нее деньги. Аресты были произведены в Картахене (Мурсия), Аликанте, Валенсии, Барселоне, Мадриде и Вискайе в результате расследований, проведенных в период с февраля по май этого года. Арестованные обвиняются в отмывании денег, мошенничестве и принадлежности к преступной организации. Эти действия были предприняты территориальной группой судебной полиции Гражданской гвардии Аренас-де-Сан-Педро (Авила), которая узнала об этой мошеннической схеме благодаря жалобе, поданной 86-летней женщиной, проживающей в долине Тьетара, на юге провинции. Женщина утверждала, что потеряла в общей сложности 353 952 евро. Ее профиль контрастировал с обычными чертами жертв подобных афер, поскольку она свободно владела английским языком и пользовалась социальными сетями. Заявительница сообщила, что «вступила в романтические отношения с фальшивым профилем в известной социальной сети, который якобы принадлежал известному актеру из телесериала», говорится в заявлении Гражданской гвардии. Таким образом, в течение нескольких месяцев они укрепляли свое доверие ежедневными разговорами, обещаниями любви и отправкой фальшивых фотографий, так что она делала банковские переводы, чтобы помочь мошеннику с якобы чрезвычайными семейными обстоятельствами или нереальными инвестициями. Крупная сумма стала поводом для вмешательства полиции, которое имело национальный и международный масштаб и привело к обнаружению преступной группы, действующей из Нигерии через поддельные профили в социальных сетях и приложениях для обмена мгновенными сообщениями. Раньше такие трюки называли «нигерийскими письмами». Преступники создавали фальшивые профили, выдавая себя за знаменитостей, за «молодых и привлекательных мужчин и даже за вымышленных персонажей из популярных сериалов, с единственной целью - эмоционально манипулировать жертвами, чтобы получить крупные суммы денег». Как только они получали деньги, они делили платежи и переводили их на несколько банковских счетов в различных финансовых учреждениях, чтобы затруднить их отслеживание. Агентам пришлось проанализировать более 100 банковских счетов в 20 различных организациях, а также электронные платежные платформы, чтобы переместить денежный след и найти «связи с другими возможными жертвами как в Испании, так и за рубежом». Так они узнали, что мошенники из Нигерии начинали диалоги с жертвами через социальные сети или платформы обмена сообщениями. «Эти тщательно продуманные разговоры и контакты создавали доверительные отношения, которые затем использовались для получения средств», - утверждают власти. Затем переводы получались в Испании вместе с другими участниками, и они отмывали деньги через множество связанных с ними банковских счетов. Среди 14 арестованных, среди которых есть представители нигерийского, малийского и испанского гражданств, есть несколько человек с полицейским прошлым за аналогичные аферы. Гражданская гвардия подчеркнула, что среди арестованных в Испании есть «пожилые женщины, с которыми связалась организация и использовала для облегчения перемещения обманутых денег». Последним было более 60 лет, в то время как возраст остальных мошенников варьировался от 25 до 40 лет. Следователи полагают, что некоторые из этих пожилых женщин стали жертвами подобных эмоциональных манипуляций до того, как стали частью этой схемы отмывания денег. В результате этой работы удалось вернуть около 45 000 евро, а 14 участникам предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве и участии в преступной организации.