Антикоррупционное ведомство обжалует решение о прекращении дела против владельца бренда очков Hawkers

Антикоррупционная прокуратура заявляет, что расследование в отношении венесуэльского предпринимателя Алехандро Бетанкура — владельца, помимо прочего, прибыльного бренда очков Hawkers — является «незавершенным», и поэтому она обжаловала решение о прекращении дела, вынесенное судьей Национального суда Сантьяго Педрасом 25 марта. Прокуратура утверждает, что имеются признаки того, что Бетанкурт и еще пять подозреваемых ввезли в Европу деньги, полученные «в результате мошенничества» на сумму 4,35 млрд долларов (3,778 млрд евро), связанного с «предполагаемым кредитом, который был подписан в марте 2012 года между венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA и частной компанией Administrador Atlantic». Следователь закрыл дело после того, как подтвердилось, что предполагаемое мошенничество уже было расследовано и дело закрыто в Венесуэле, но для прокурора это не является достаточным основанием для прекращения расследования в Испании, и он настаивает на допросе дополнительных свидетелей. Судья Педрас начал это расследование в 2025 году после получения заявления от Антикоррупционной прокуратуры в отношении шести граждан Венесуэлы, среди которых был Бетанкур, которых обвиняли в участии в схеме отмывания денег. Однако поводом для расследования послужила информация из Швейцарии, указывавшая на целую сеть операций по покупке акций, приобретению дорогостоящей недвижимости и открытию компаний с целью перевода средств PDVSA в европейскую систему, при этом венесуэльским чиновникам выплачивались «взятки». Прокуратура также предъявила обвинения двоюродному брату Бетанкура Педро Хосе де Хесусу Бенито Треббау, венесуэльскому предпринимателю Франсиско Конвиту и еще трем лицам в совершении преступлений против государственной казны и отмывании денег. Однако судья обосновал закрытие дела несколько недель назад следующим образом: «Венесуэльская судебная система обладает юрисдикцией для расследования и судебного преследования преступлений, совершаемых ее гражданами на территории страны. А поскольку в данном случае было установлено, что ссуда соответствует законодательству указанной страны и не является преступлением, вынесенное в этом отношении постановление имеет международную юридическую силу, тем более с учетом соглашения [подписанного] между Испанией и Венесуэлой об исполнении уголовных приговоров 1994 года». Однако в Антикоррупционном ведомстве считают, что дело «закрыто преждевременно», поскольку в Венесуэле расследовалась не коррупция между «предпринимателями и коррумпированными чиновниками», которая находится в центре внимания в Испании. «Как известно, следователь обязан исчерпать все доступные источники доказательств, прежде чем сделать вывод об отсутствии обоснованных признаков преступления», — отмечает прокурор в документе, с которым ознакомилась газета EL PAÍS. По его мнению, существует «противоречие» в том, что Педрас ранее уже согласовал допрос некоторых венесуэльских свидетелей, но решил закрыть дело, даже не заслушав их. «Если допрос был согласован как необходимый для расследования дела, судья не может сразу же утверждать, что факт не подтвержден, не проведя его». Таким образом, прокурор напоминает, что с 9 октября ожидается допрос пяти предпринимателей, для чего было согласовано направление судебного запроса в США: Луис Карлос де Леон, бывший финансовый директор La Electricidad de Caracas (дочерней компании PDVSA); Абрахам Эдгардо Ортега Моралес, бывший исполнительный директор по финансовому планированию нефтяной компании; Луис Фернандо Вутефф, аргентинский предприниматель и зять лидера венесуэльской оппозиции Антонио Ледесма, осужденный в США за отмывание денег; Альваро Ледо Насс, адвокат, также преследуемый в США, и Кармело Антонио Урданета, высокопоставленный чиновник боливарианской администрации. «Эти показания имеют огромное значение для доказательства фактов коррупции в Венесуэле», — отмечает представитель прокуратуры. Например, потому что некоторые из них, такие как Кармело Урданета, бывший главный юрисконсульт Министерства энергетики и нефти, признали свою вину перед судом в Вашингтоне, что привело к вынесению ему приговора к более чем трем годам тюремного заключения, а Абрахаму Ортеге — к более чем двум годам. Кроме того, прокурор поясняет, что новый отчет Отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) полиции указывает на новые улики, которые также необходимо принять во внимание.