Анонимная жалоба в 2017 году, перевернувшая «дело Монторо»: «Компании „предлагает“ нанять само правительство PP».

Подозрения в отношении Equipo Económico (EE), юридической фирмы, основанной экс-министром Кристобалем Монторо и находящейся в эпицентре предполагаемой коррупционной схемы, связанной с бизнес-интересами, возникли более десяти лет назад. Улики против этой фирмы лежат на столе Антикоррупционной прокуратуры уже десять лет, согласно документам, к которым имеет доступ EL PAÍS. За это время были разработаны две судебные инструкции (одна подана в 2019 году судом в Мадриде, а другая - в Таррагоне, которая взорвалась на этой неделе официальным обвинением экс-министра), которые отражают схожий modus operandi: Equipo Económico была нанята третьими лицами с целью, используя свои контакты в высших государственных учреждениях благодаря должностям, занимаемым в правительствах PP, «повлиять» на «решения исполнительной и законодательной власти». Вот известный маршрут: первая анонимная жалоба (2013 год). Антикоррупционная прокуратура получила письмо от 26 сентября 2013 года, в котором сообщалось о «предполагаемых противоправных действиях» в Высшем совете торговых палат «в связи с возможным присуждением контракта непосредственно дружественным компаниям». Прокуратура начала тянуть нить и обратила внимание на компанию Equipo Económico, которая получила контракт от этой структуры в 2012 году. Первая жалоба и вторая анонимная жалоба (2017 год). После нескольких месяцев расследования прокурор Кармен Мария Гарсия Серда 24 апреля 2017 года подписала первую жалобу на Equipo Económico за его связи с Высшим советом торговых палат. Она была направлена, в частности, против нескольких членов EE: Рикардо Монторо, бывшего президента СНГ и брата бывшего министра Кристобаля Монторо; Рикардо Мартинеса Рико, бывшего государственного секретаря по бюджетам и расходам; Сальвадора Мариано Руиса, бывшего генерального директора Налогового агентства; Мануэля Висенте Тутора, бывшего директора офиса генерального директора Налогового агентства; и Франсиско Пьедраса, бывшего генерального директора Технического управления Министерства финансов. В этой жалобе, доступ к которой получил EL PAÍS, организация Anticorrupción заявила, что партнеры Equipo Económico «предложили свои услуги», чтобы добиться принятия законов в пользу тех, кто их нанял - в данном случае, Высшего совета торговых палат - «якобы используя тот факт, что в предыдущие годы они занимали важные посты в государственной администрации, и их возможности по взаимодействию с высокопоставленными государственными служащими». Еще до того, как прокуратура подала эту жалобу, которая впоследствии будет рассмотрена мадридским судом, начали распространяться слухи о существовании расследования в отношении Equipo Económico. А затем в прокуратуру поступила вторая анонимная жалоба, датированная 13 марта 2017 года. В этом письме говорилось: "Equipo Económico Sociedad Limitada, созданная Кристобалем Монторо, нынешним министром финансов, работает как лоббист, которого вынуждены нанимать важные компании, чтобы повлиять на решения правительства, которые отразятся на их счетах прибылей и убытков. Некоторым компаниям правительство само «предлагает» нанять лоббистов. Другие делают это добровольно. «Форма 347 Equipo Económico [декларация в Казначейство об операциях с третьими лицами] позволит им обнаружить клиентов, суммы и даты, которые могут совпадать с »чувствительными« моментами в нормативно-правовой базе», - добавил аноним, указав на „энергетические“ и «возобновляемые источники энергии», среди прочих компаний. Случайная находка в Таррагоне открывает еще одну линию расследования (2017). Тем временем суд Таррагоны провел расследование в отношении каталонской газовой компании Messer Ibérica de Gases по обвинению в преступлении против территории. Во время обыска в штаб-квартире компании полиция обнаружила несколько подозрительных электронных писем. В одном из них технический директор компании Рубен Фольгадо писал: "Используя свое положение президента энергетической комиссии AEQT, я связался с каталонскими парламентариями, чтобы защитить в Мадриде эту дискриминацию нашего сектора, но это займет время. Самый прямой путь, как всегда, - заплатить этой экономической команде, которая имеет прямой контакт с министром финансов Кристобалем Монторо". В связи с этим выводом в 2018 году Инструктивный суд № 2 Таррагоны начал второе расследование в отношении Equipo Económico, которое до сих пор оставалось секретным и привело к обвинению экс-министра. По словам источников в следствии, прокуратура включила в это расследование вторую анонимную жалобу, полученную в 2017 году, которая указывала на «привычный» образ действий EE, а не на разовую практику влияния. Проанализировав ее и собрав информацию из казначейства фирмы, Моссос пришел к выводу, что «первоначально выдвинутая гипотеза, согласно которой Equipo Económico взимала крупные суммы в виде комиссионных за возможность влиять на решения исполнительной и законодательной власти, набирает силу». В отчетах следователей отмечалось, что «выявленная деятельность происходила с определенной степенью регулярности и затрагивала широкие сектора экономики». Например, «газовые компании нанимали Equipo Económico в качестве простого средства для получения доступа к Министерству финансов и достижения долгожданных изменений в законодательстве». "Деятельность, осуществляемая EE, выходила за рамки передачи позиций заинтересованных групп, заходя гораздо дальше. Они воспользовались тесным сотрудничеством с членами правительства, которые в составе Совета министров участвовали в законодательной инициативе", - отметили в Моссосе, согласно источникам в расследовании. Первый поданный иск (2019). 22-й Инструктивный суд Мадрида положил на полку первую жалобу, поданную прокуратурой против Equipo Económico в связи с ее связями с Высшим советом торговых палат. Это решение было подтверждено Провинциальным судом Мадрида в 2019 году, поскольку он не нашел признаков преступления, как сообщает Infolibre. Дело Таррагоны взорвалось (2025 год). После более чем семи лет тайного расследования Equipo Económico расследование суда Таррагоны взорвалось новостями. Магистрат Рубен Рус 19 июня снял гриф секретности с упрощенного производства и сообщил о предъявлении обвинений 28 лицам (среди них - экс-министр Монторо). Судья заключил: "Результаты проведенного разбирательства свидетельствуют о существовании организации, многие из участников которой занимали высокие посты в правительстве и центральной администрации, откуда они могли создать сеть влияния, конечной целью которой было получение финансовой выгоды. Таким образом, в обмен на значительные выплаты и с предполагаемым злоупотреблением государственными должностными полномочиями они осуществляют решающее вмешательство в законодательные реформы с целью обеспечения того, чтобы эти реформы проводились в соответствии с интересами их клиентов".