Мошеннические действия, признанные партнером Аюсо, который даст показания судье в понедельник
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
По словам Исабель Диас Аюсо, борьба идет между прокуратурой на службе Педро Санчеса и "бойфрендом", который стал жертвой политической "охоты". В течение последних двух месяцев президент "Мадрида" и ее команда пытались добиться того, чтобы история о предполагаемом налоговом мошенничестве ее партнера на сумму 350 000 евро была рассказана именно в этих терминах. Это напряжение вновь выйдет на первый план в этот понедельник в 10 утра, когда ее партнер, Альберто Гонсалес Амадор, будет вызван в суд Пласа-де-Кастилья, чтобы впервые дать показания судье 19-го Инструктивного суда Марии Инмакуладе Иглесиас. Но до того, как дело разгорелось и набрало обороты, расследование Казначейства шло скрытно, упорядоченно и неумолимо. В период с 12 мая 2022 года по 23 января этого года команда инспектора М. опрашивала Гонсалеса Амадора и его соратников, изучала его банковские операции и запрашивала налоговую информацию в третьих странах. Известно электронное письмо адвоката Гонсалеса Амадора от 2 февраля, в котором признается, что "два преступления против налоговых органов, безусловно, были совершены". Но до этого партнер президента уже неоднократно признавал факты, по которым в отношении него ведется расследование. Он был пойман с поличным, и выхода у него не было. Дело взорвалось 12 марта, когда сайт elDiario.es сообщил, что прокуратура осудила партнера Аюсо. Гонсалес Амадор обвиняется в мошенничестве на 350 951 евро в налоговых декларациях за 2020 и 2021 годы своей компании Maxwell Cremona, консалтинговой фирмы в секторе уплотнений качества бизнеса. Помимо него, вызванного в 10.00, судья потребовал явки четырех соучастников предполагаемого мошенничества, обвиняемых в составлении 17 фальшивых счетов-фактур, направленных на снижение налогового бремени Гонсалеса Амадора. В понедельник в 12.00 показания даст мексиканский бизнесмен Максимилиано Эдуардо Нидерер, а во вторник - трое жителей севильского города Арахал: Агустин Каррильо Саборидо (10.00), Давид Эррера Лобато (11.00) и Хосе Мигель Каррильо Саборидо (12.00). Когда об этом деле стало известно, ПП и региональное правительство Мадрида приложили все усилия, чтобы защитить Гонсалеса Амадора. 13 марта команда президента передала в газету El Mundo, а затем и в другие СМИ информацию о якобы заключенном соглашении между прокуратурой и Гонсалесом Амадором, чтобы избежать суда. Мигель Анхель Родригес, известный как MAR и руководитель штаба Аюсо, позже распространил эту информацию в своих социальных сетях, добавив, что прокурор, ведущий дело, получил "приказ сверху отозвать предложенное соглашение... все грязно". На следующий день прокуратура провинции Мадрид в краткой публичной записке объяснила, что все было наоборот: 2 февраля 2023 года адвокат Гонсалеса Амадора отправил в прокуратуру электронное письмо с предложением заключить договор и признанием преступных действий, приписываемых его клиенту. Другими словами, электронное письмо, отправленное MAR, было частью цепочки. Эта попытка прокуратуры внести ясность позволила партнерше Аюсо подать иск за разглашение конфиденциальной информации. С помощью этой лазейки она теперь пытается аннулировать дело, но Гонсалесу Амадору ранее не оставалось ничего другого, как сдаться. Перед прокуратурой он "полностью" согласился на налоговое мошенничество, восемь месяцев тюрьмы и выплату 520 000 евро. А перед налоговыми органами он не мог отрицать явных доказательств. Вот факты, признанные Гонсалесом Амадором в ходе расследования Налогового агентства: первый из подозрительных счетов-фактур - это предполагаемый платеж в 620 000 евро в 2020 году мексиканской компании MKE. В том году Максвелл Кремона увеличил свой доход в шесть раз благодаря тому, что выступил посредником при покупке и продаже масок на сумму два миллиона евро. Эти очевидные большие расходы в Мексике были очень удобны, так как позволяли ему значительно снизить налоговое бремя на эту необычную прибыль. Партнер Аюсо утверждал, что заплатил MKE за помощь в поиске клиентов на медицинские товары в государственных органах Мексики, но когда налоговые органы провели расследование, они обнаружили, что мексиканская компания занималась деятельностью, не имеющей никакого отношения к медицине: она экспортировала молоко, макароны и овощи в США. Вскоре после начала расследования Гонсалес Амадор представил в казначейство контракт с MKE и счет-фактуру на 620 000 евро, но без доказательств оплаты. Когда налоговые органы потребовали их у него 12 июля 2022 года, он признал, что сделка так и не состоялась. "В итоге не было ни соглашения, ни оплаты счета", - сказал он, добавив, что этот счет был включен в отчетность Максвелла, поскольку предполагалось, что это аванс за проекты, которые должны были быть выполнены "в очень короткие сроки". "Платеж не был произведен сразу, - пояснил он, - поскольку не было закрытого проекта, и мы выждали определенный срок, чтобы увидеть, материализуются ли они в итоге". Исследуемый хотел представить, что в 2020 году он допустил бухгалтерскую ошибку и что он намеревался аннулировать этот счет в 2022 финансовом году, два года спустя, но Казначейство не согласилось с этим, подчеркнув, что эта аннуляция произошла именно в тот момент, когда она была обнаружена. "Сам налогоплательщик признает отсутствие реальности услуг, предоставляемых компанией, - подчеркивается в отчете, направленном в фискальную службу, - что косвенно подразумевает признание поиска и использования фальшивых или поддельных счетов-фактур для уменьшения налога, который бы ему полагался". Налоговые органы также допросили предполагаемого представителя MKE, подписавшего контракт, Максимилиано Нидерера. 24 апреля 2023 года, явившись в налоговую инспекцию, Нидерер признался: "Я не знаю эту компанию, не был и не являюсь ее представителем". 16 мая Нидерер раскаялся в этом заявлении и направил письмо, в котором сообщил, что компания ему действительно известна, но в договоре по ошибке фигурирует его имя и подпись. Налоговые органы обнаружили еще один подозрительный расход на большую сумму в расчете Максвелла за 2021 год. Речь идет о предполагаемом платеже в размере 922 585 евро в пользу компании Gayani, расположенной на Берегу Слоновой Кости и занимающейся покупкой и продажей кофе и какао. Целью этого платежа было открытие рынка здравоохранения в Береге Слоновой Кости и комиссия за продажу вакцин против ковида Министерству здравоохранения этой африканской страны. Гонсалес Амадор описал Казначейству запутанную операцию, в которой он также задействовал три другие компании (баскскую DBT, галисийскую Mape и андалузскую Tec Pharma Europe). 19 июля 2021 года Гонсалес Амадор узнал, что компания Pharma Tec, которая в итоге приняла участие в тендере (и для которой он якобы выступал посредником в сотрудничестве с Гаяни), проиграла. Однако 10 октября 2021 года он включил счет-фактуру Гаяни в качестве вычитаемых расходов в отчетность, которую он представил в следующем году в своей налоговой декларации за 2021 год. В течение нескольких месяцев Налоговое агентство запрашивало разъяснения, поскольку сомневалось, действительно ли был произведен такой крупный платеж. Существует запрос на разъяснения в период с 21 декабря 2022 года по 8 мая 2023 года, когда Гонсалес Амадор наконец ответил, что у него нет дополнительных разъяснений, поскольку он уже давал их ранее. В данном случае Агентство обратило внимание на изменение версии. Во-первых, партнер Аюсо заявил, что счет-фактура был включен 10 октября 2021 года, поскольку тендер был обжалован, что было опровергнуто компанией Tec Pharma, участвовавшей в тендере. Гонсалес Амадор исправил свою версию и, как и в случае с MKE, снова заявил, что планировал отменить тендер, также случайно обнаружив это. Спустя несколько месяцев было подтверждено, что операция не будет окончательно проведена, и было решено отменить ее в 2022 финансовом году", - утверждает он. Агентство пришло к выводу, что оно столкнулось с моделью поведения, направленной на обман. По совпадению, человеком, сотрудничавшим с ним при выставлении этого счета, был опять же мексиканец Нидерер. Наряду с Гонсалесом Амадором органы правосудия ведут расследование в отношении трех севильцев в возрасте от 34 до 55 лет. Все трое живут в Арахале, муниципалитете с населением 20 000 человек в 45 минутах езды на машине от Севильи. Партнер президента Аюсо получил от шести компаний этого города поддельные или фальсифицированные счета на сумму 180 395 евро. Давид Эррера Лобато из Севильи управляет в городе агентством с 18 компаниями на свое имя. А братья Хосе Мигель Каррильо, официант, и Агустин Каррильо, пекарь, - еще шестью. Все трое обвиняются в тех же преступлениях, что и Гонсалес Амадор. Максвелл якобы нанял этих бизнесменов для выполнения консультационных работ для Quirón Prevención, входящей в группу Quirón, частного медицинского гиганта. Речь шла о консультациях в таких областях, как сертификаты качества, экологические планы, поиск помещений или планы уборки, а также доступ на строительные площадки. В действительности и Эррера, и братья Каррильо не имеют никакой квалификации для выполнения этих задач. "Что я могу знать об этом человеке? Что мне было нужно. Я думал, что [Аюсо] холост", - сказал один из них в интервью EL PAÍS в Арахале в марте прошлого года. Гонсалес Амадор подписывал фальшивые счета-фактуры с этими севильскими компаниями, чтобы уменьшить свои налоги, как утверждают налоговые органы. Во время расследования в Налоговом агентстве сам Гонсалес Амадор прямо признал, что "никакого посредничества или работы по этим счетам-фактурам, о которых вы меня спрашиваете, не было". Другими словами, по мнению налоговых органов, они являются ложными. Гонсалес Амадор также признался казначейству, что в 2021 году он заявил, что выполнил некоторую работу для Quirón Prevención с помощью подставной компании, совершенно пустой по содержанию. Речь идет о компании Masterman Whitaker, недавно купленной подследственным. На самом деле услуги предоставляла его основная компания, Maxwell Cremona, в которой, в отличие от этой другой, действительно были сотрудники. С 2018 года с компанией Maxwell был заключен контракт на оказание стратегических и организационных консультационных услуг для Quirón Prevención, но в 2021 году Гонсалес Амадор передал этот контракт компании Masterman. Предположительно, Гонсалес Амадор сделал это потому, что у Максвелла не было достаточных средств, но когда 25 ноября 2022 года налоговые органы навели справки, они обнаружили, что у Мастермана действительно не было личных и материальных средств. "В 2021 финансовом году услуги в компании оказывал только ее единственный администратор г-н Альберто Гонсалес Амадор, и не было никаких внешних профессиональных коллабораторов или нанятого персонала", - ответила компания, добавив, что услуги фактически оказывались "командой Максвелла". В списке материальных ресурсов компании партнер Аюсо указал: пару аппаратов для лазерной эпиляции, еще один аппарат для моделирования тела и ноутбук. Это заявление является ключевым для Казначейства, которое рассматривает его как прямое признание мошенничества. У вас есть информация? Пишите авторам на fpeinado@elpais.es и mviejo@elpais.es Подпишитесь на нашу рассылку новостей о Мадриде, которая выходит каждый вторник и пятницу.