Мутация грузинской мафии в Испании

Судебное расследование убийства двух мужчин в Террассе (Барселона) раскрыло тайны, конфликты и изменения в грузинской мафии в Испании. Все началось с казни в январе 2016 года двух предполагаемых мафиози, в том числе Гела Г., заместителя и телохранителя одного из крупнейших боссов Европы. Спустя десять лет судья, ведущая дело, установила, среди прочего, что грузинская мафия уже не является таковой: ее лидеры, заключенные в тюрьму или высланные из страны, были заменены гражданами Армении. В условиях открытой борьбы за власть, в которой Каталония и Валенсия являются передовыми позициями, организация добавила к традиционным преступлениям еще и подтасовку результатов спортивных соревнований. Теперь, согласно документам, к которым получила доступ газета EL PAÍS, судья из Террасы направила в Национальный суд расследование, в котором фигурируют 241 подозреваемый, в том числе бывший консул Армении, для рассмотрения дела. После двойного убийства в Террассе первый удар последовал быстро: в ноябре 2017 года полиция и Mossos арестовали 23 человека, в том числе Кахабера Сушанашвили, главу убитого головореза Гелы и брата Лаши Сушанашвили, великого патриарха грузинской мафии, который отбывал тюремный срок в Греции. По приказу своего брата Кахабер руководил из Барселоны организацией в Испании, которая отмывала большие суммы денег, полученные от краж, наркоторговли, вымогательства и других преступлений. Спустя несколько месяцев, в июне 2018 года, полиция завершила операцию, задержав еще 142 человека. С тех пор тщательное расследование судьи позволило выяснить все факты, что-то вроде краткой современной истории грузинской мафии. Последовательные операции, проводимые прокуратурой по борьбе с коррупцией, поставили грузинских «воров в законе» в безвыходное положение. По словам судьи, это было «систематическое разгромом», которое позволило армянам «занять до сих пор неизвестные позиции». Один из них, Арменак Б., по прозвищу Бдо, по приказу Кахабера осуществлял «абсолютный контроль над организацией, базирующейся в Испании». 65-летний Бдо провел половину своей жизни в тюрьмах стран бывшего Советского Союза, где заработал «отличную репутацию» среди мафиозных лидеров. Из квартиры на первом этаже в Бадалоне он «защищал интересы» Кахабера и его жены, которой он периодически отправлял деньги через такие службы, как Rio или MoneyGram, согласно прослушиванию телефонных разговоров. Со временем появились новые фракции, такие как фракция, базирующаяся на побережье Леванте, которая намеревалась контролировать из Валенсии преступную деятельность по всей Испании. Вспыхнул конфликт. В то время как Кахабер отстаивал баланс сил между Барселоной и Валенсией, другие «воров в законе» (так на сленге называют главаря организаций) считали, что Испания должна стать базой, с которой армянские группировки, и только они, «будут полностью контролировать организованную преступность на европейском уровне». Борьба за власть пытались разрешить путем диалога. В январе и мае 2018 года, уже в разгар расследования и незадолго до второй волны арестов, в Мадриде прошли две скодки — так называются собрания «воров в законе», на которых умиротворяют страсти и достигают компромиссов. Встреча в январе была организована Артемом В., сильным человеком организации в Мадриде. 42-летний армянин, также являвшийся доверенным лицом Кахабера, отвечал за сбор денег в общую кассу. Его «агрессивный характер» внушал «уважение» другим и позволял ему решительно разрешать «споры», резюмирует судья. Под предлогом своего дня рождения Артем пригласил в свой дом в Арганда-дель-Рей мафиози, прибывших из Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, России, Армении и США, согласно результатам расследования. Преступные организации все чаще действуют как акционерные общества. Разрушенная группировка имела подставные компании (без деятельности), такие как Iveria Express, для отмывания доходов от краж из жилых домов. Однако они занимались всем подряд: наркотрафиком, незаконной продажей автомобилей, торговлей оружием, куплей-продажей партий товаров в порту Сагунто... Кроме того, они проникли в мир мошеннических ставок, подтасовывая результаты спортивных соревнований. Как отмечается в расследовании, ставки на спорт были еще одним способом финансирования организации. Ее члены делали ставки на «второстепенные» или «младшие» спортивные мероприятия и турниры по баскетболу, теннису, пляжному волейболу или хоккею с шайбой. Они делали это с уверенностью, что выиграют, потому что располагали «привилегированной информацией». Мужчина, проживающий в России, Артур К., получал информацию и предоставлял ее в обмен на деньги своим контактам из грузинской мафии в Испании. Те, в свою очередь, посылали определенных лиц (которых они называют «мулами», как людей, перевозящих наркотики внутри своего тела) делать ставки лично. Ставка была надежной, потому что организация пользовалась попустительством игроков, которые, действуя «неэтично», часто «пропускали» в обмен на деньги, подчеркивается в постановлении. В расследовании приводятся примеры. 18 апреля 2017 года во время мужского парного теннисного матча на турнире Egypt Men’s Futures один из членов организации позвонил другому и сказал ему, что он должен поставить на то, что одна из пар проиграет сет. Как правило, речь шла о ставках с высоким коэффициентом, то есть с «низкой вероятностью наступления результата», что позволяло им получать больше дохода. Спустя почти десять лет председатель следственного суда № 2 Террасы Нурия Оливе решила передать дело в Национальный суд. Среди 241 подозреваемого находится Тигран Б., который был консулом Армении в столице в 2014-2017 годах и, согласно расследованию, был близок с Артемом (главой мадридской ячейки) и посещал «встречи на высшем уровне с бандитами». Тигран, предположительно, оказывал организации услуги (документы, оформление) в обмен на деньги и подарки. Когда судья вынесла постановление о его аресте за принадлежность к преступной организации, взяточничество и фальсификацию, он находился в Бельгии, которая выдала его Испании летом 2019 года. Эта газета безуспешно пыталась получить от армянского посольства в Испании объяснения по поводу фигуры бывшего консула.