Экономическая команда обжалует отчет Министерства финансов и обвиняет судью по делу «Монторо» в «пассивности» из-за затягивания дела на восемь лет.

Юридическая фирма Equipo Económico, которая ведет расследование по делу Монторо вместе с бывшим министром финансов от Народной партии Кристобалем Монторо, обжаловала последний отчет Налогового агентства, включенный в дело, в котором содержится предупреждение о платежах на общую сумму 35,5 миллиона евро, полученных от различных клиентов в период с 2008 по 2013 год. Юридическая фирма обвиняет Министерство финансов в превышении полномочий при анализе истории всех своих доходов, а следственного судью Таррагоны Рубена Руса, который продолжает преследовать 28 человек по обвинению в предполагаемом злоупотреблении влиянием, в «крайней пассивности» за затягивание дела на восемь лет, даже не вызвав подозреваемых для дачи показаний. В документе, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, адвокат Equipo Económico описывает следствие как «извращенную игру, единственной целью которой, при очевидном отсутствии минимальных доказательств», является «перспективное расследование». По его мнению, эти восемь лет расследования (семь из которых прошли в тайне) были основаны на «непрерывном перебрасывании мяча» между Mossoss d'Esquadra и Налоговым агентством, подчиненным прокуратуре, без возможности для обвиняемых, среди которых бывшие высокопоставленные чиновники правительства Мариано Рахоя, а также партнеры налоговой конторы, дать объяснения. Расследование сосредоточено на предполагаемом коррупционном сговоре в Министерстве финансов, возглавляемом Монторо, в рамках которого компании, в основном из газового сектора, обращались в юридическую фирму (в создании которой участвовал Монторо в период, когда он не был министром, с 2004 по 2011 год) с просьбой о консультационных услугах, которые на самом деле были прикрытием для платежей за возможность влиять на законодательную власть Рахоя. Таким образом, они якобы добивались принятия законов, отвечающих их интересам. Прокуратура по борьбе с коррупцией рассматривает предполагаемые преступления, связанные с взяточничеством, мошенничеством против государственной администрации, злоупотреблением служебным положением, торговлей влиянием, запрещенными переговорами, коррупцией в бизнесе и подделкой документов. В ходе расследования Монторо утверждал, что ушел из Equipo Económico до того, как перешел в исполнительную власть, полностью отмежевавшись от предполагаемых нарушений. Однако налоговое досье, включенное 2 февраля в материалы дела, указывает на то, что Equipo Económico создала финансовую структуру с «смешением средств» и их распределением между несколькими лицами и банковскими счетами с целью сокрытия платежей, полученных от газовых компаний и других плательщиков. Для дальнейшего расследования последних Налоговое агентство предлагает идентифицировать некоторых из них с помощью новых запросов информации за рубежом или дополнительных запросов банковских счетов, таких как счета самого Монторо. Среди прочего, Министерство финансов просит судью обратиться к властям Германии и США с просьбой о сотрудничестве в расследовании счетов, которые могут быть связаны с Рикардо Мартинесом Рико, партнером Equipo Económico. Оно также просит расследовать вывод валюты в Люксембург Мануэлем де Висенте Тутором, другим партнером фирмы. Для защиты Equipo Económico этот новый отчет без четких выводов и с новым рядом запросов является «путешествием в никуда». Они указывают, что 12 июня судья потребовал провести анализ счетов, которые уже фигурировали в материалах дела, и что семь месяцев спустя Налоговое агентство, вместо того чтобы закрыть это дело, включило в свое расследование лиц, которые не являются фигурантами дела, и запросило у банков данные за период более десяти лет, с 2008 по 2019 год. «Дело не в том, что запрос о предоставлении банковской информации за полных двенадцать лет является несоразмерным — а это так; дело не в том, что это еще одно проявление неразумности, поскольку речь идет о периоде, уходящем на восемнадцать лет назад, — а в том, что самое серьезное заключается в том, что это относится к периодам, значительно предшествующим предполагаемому совершению преступлений», — указывают они. Временные рамки расследования устанавливают предполагаемое злоупотребление влиянием, в результате которого в 2013–2014 годах были изменены законы, регулирующие деятельность газовых компаний. В апелляции говорится о необычном, неуместном и абсолютно ненужном для выяснения обстоятельств деле запросе и содержится просьба к судье не удовлетворять запросы о предоставлении банковской информации за рубежом. Источники из канцелярии объясняют, что приведенные цифры, которые, например, увеличивают выплаты газовых компаний в период с 2011 по 2020 год до 991 613,76 евро, являются «предвзятыми» и составлены на основе «грубых данных». Они указывают, что терминология, которая встречается в официальном документе, такая как «загрязненные фонды», «зараженные» банковские счета или «стоки» средств, «неуместна» для объективной работы, и повторяют, что речь идет о попытке доказать преступление, хотя никаких нарушений еще не обнаружено. Они также подчеркивают, что все понятия и цифры, упомянутые в отчете, составленном сотрудником Налогового агентства, включены в годовой отчет фирмы, поданный в Реестр коммерческих предприятий, и были указаны в налоговых декларациях. С момента снятия секретности следствия в июле 2025 года фирма Рикардо Мартинеса Рико отрицала какие-либо нарушения и подала несколько апелляций в Провинциальный суд Таррагоны: чтобы оспорить продление секретности на семь лет без возможности доступа к материалам дела; с целью изменения юрисдикции каталонского судьи и переноса дела в Мадрид, где находится налоговая консультация; и с целью нанесения удара по самой сути расследования и признания недействительным «случайного обнаружения» письма в компании Messer Ibérica Gasses, которое послужило поводом для начала расследования. По этому поводу источники, опрошенные в конторе, также критикуют судью за бездействие, поскольку он до сих пор не рассмотрел ни одно из заявлений. Версия прокуратуры по борьбе с коррупцией противоположна. В конце января она направила письмо, в котором требовала нового продления расследования и дополнительных документов, таких как новые электронные письма и нотариальные документы из торгового реестра. Прокурор Кармен Гарсия Серда, ведущая это дело, решительно защищает действия судьи, отрицая политический характер расследования. Расследуются «серьезные коррупционные действия, совершенные в Таррагоне, которые не имеют отношения к какой-либо политической идеологии», — ответила она в одном из своих писем. Судья считает, что Equipo Económico использовала свое «влияние» на Монторо, чтобы «предложить компаниям из разных секторов реформы, выгодные для их экономических интересов, в ущерб государственному сектору».