Судья делает первый шаг к тому, чтобы привлечь к ответственности предпринимателя, финансировавшего Альвизе

Судья Хосе Луис Калама сделал первый шаг к тому, чтобы привлечь к ответственности за мошенничество, отмывание денег и участие в преступной организации Альваро Ромильо — предпринимателя из сферы криптовалют, который признался в том, что передал Альвизе Пересу 100 000 евро для финансирования его предвыборной кампании в Европейский парламент. Калама, председательствующий в Следственном суде № 4 Национальной аудиенции, завершил досудебное расследование дела, которое длилось более года, и предъявил обвинение Ромильо и ещё девяти лицам в предполагаемом мошенничестве в отношении более 3 000 инвесторов через платформу Madeira Invest Club (MIC). Сумма денег, предположительно похищенная ныне обвиняемыми, составляет 185 миллионов евро. В постановлении, датированном этим понедельником, судья вызвал стороны в суд, чтобы в течение 10 дней уведомить их о начале судебного разбирательства. Предприниматель находится в предварительном заключении с 6 ноября, после того как Гражданская гвардия задержала его, предположив, что в преддверии его дачи показаний в суде может существовать риск побега. «Данное постановление представляет собой решающий процессуальный шаг в деле, которое официально началось в октябре 2024 года и которое, с учетом числа пострадавших, объема расследуемых финансовых операций, связи с некоторыми политиками и видными предпринимателями, а также сложности исследуемой корпоративной и финансовой структуры, стало одним из самых резонансных судебных разбирательств по делу о мошенничестве за последние годы», — заявляет юридическая фирма Aránguez Abogados, которая подала первое заявление о мошенничестве против структуры Ромильо. В конце прошлого года Национальный суд предъявил обвинение Ромильо, также известному как Cryptospain, в создании иерархической структуры, в которой он, находясь на вершине и «руководствуясь стремлением к наживе», использовал свою цифровую платформу MIC в качестве «закрытого клуба», предлагавшего высокую доходность по широкому спектру инвестиций: недвижимость, роскошные автомобили, прогулочные катера, виски, золото, криптовалюты и цифровые произведения искусства, которые он обещал выкупить в течение определённого срока с заранее установленной прибылью. Согласно судебному расследованию, MIC являлась инструментом мошенничества и сокрытия полученной прибыли. Калама в постановлении, которым он предъявил обвинение Ромильо и его сообщникам, подробно указал, что целью организации было систематическое присвоение денег, вложенных через портал Madeirainvest.com, который «выглядел как безопасная и прибыльная инвестиционная платформа». Как подчеркнул Калама в этом документе, Ромильо осуществлял прямой контроль над операциями: он координировал привлечение средств, манипулирование информацией, публикуемой на веб-сайте, и распределение незаконных доходов между остальными членами организации. Ромильо вел аккаунты в социальных сетях, таких как TikTok и YouTube, публикуя видеоролики, в которых рекламировал финансовые продукты, криптовалюты, способы уклонения от уплаты налогов, а также вопросы национального и международного налогообложения. В рамках своей маркетинговой стратегии, как также отметил Калама, он организовывал массовые мероприятия с участием известных гостей. В одном из них, прошедшем на ипподроме Ла-Сарсуэла (Мадрид), принял участие депутат Европарламента Альвизе Перес. Преступление, в котором Аудиенция обвиняет подсудимых, заключается в массовом мошенничестве по схеме «пирамиды», в рамках которого они направляли «весь полученный капитал в другие компании, созданные с целью его утечки, то есть предлагаемая бизнес-модель была основана на мошенничестве». Вот как Калама описывает роль лидера этой группы: «Поведение Альваро Ромильо Кастильо было обманчивым, и его намерения в отношении капитала, перечисленного покупателями, с самого начала были исключительно направлены на привлечение средств». Созданная Ромильо корпоративная структура представляет собой настоящий лабиринт: 52 компании, 106 банковских счетов, недвижимость и суда, и всё это распределено по как минимум 15 юрисдикциям. Дело получило широкую огласку в СМИ в сентябре 2024 года. Через три недели после того, как Ромильо закрыл свою платформу, оставив в неопределённости тысячи инвесторов, он подал заявление в Генеральную прокуратуру, в котором признал, что выплатил Альвизе Пересу 100 000 евро наличными для финансирования предвыборной кампании его партии «Se Acabó La Fiesta» (SALF) на европейских выборах того года, в ходе которых его партия в итоге получила три места в Европарламенте, набрав более 800 000 голосов. В ответ прокуратура направила в Верховный суд жалобу на Альвизе о незаконном финансировании, поскольку он обладал иммунитетом в силу своей должности евродепутата. До закрытия бизнеса Ромильо, связанного с предполагаемыми инвестициями, Альвизе Перес был защитником и политическим покровителем этого проекта. Правда заключается в том, что за этим стоял личный интерес, как следует из переписки между ними. «Благодаря хорошему соглашению о сотрудничестве твои проекты смогут охватить гораздо больше людей, а я смогу надежно и без проблем финансировать свою кампанию, избегая преследований со стороны государства», — говорится в письме, которое Ромильо направил в прокуратуру. Эти сообщения указывают на то, что Альвисе предложил сделку: в обмен на продвижение предположительно мошеннических предприятий Ромильо тот гарантировал ему непрозрачное финансирование его кампании на выборах в Европейский парламент 9 июня 2024 года. Предприниматель, занимающийся криптовалютами, сообщил прокуратуре в этом письме, что нынешний депутат Европарламента признался ему, что ему требуется от 300 000 до 360 000 евро на свою предвыборную кампанию в виде «средств, которые не подлежат контролю со стороны Счетной палаты». Однако Ромильо передал ему лишь 100 000 евро в обмен на то, что Альвизе будет продвигать его проект среди тысяч своих подписчиков в социальных сетях. В распоряжении прокуратуры также находятся аудиозаписи переписки между депутатом Европарламента и Ромильо, в которых первый в сентябре 2024 года предупреждал второго о том, что Гражданская гвардия ведет в отношении него расследование по жалобе, поданной в Национальную комиссию по рынкам ценных бумаг (CNMV). В конце концов, в мае этого года Европарламент снял с Альвизе иммунитет в связи с предполагаемым неправомерным финансированием его партии, а в июле Верховный суд уже запросил у Счетной палаты и партии Альвизе всю информацию о её финансировании.