Начальник полиции, спрятавший миллионы евро в блокноте, загнан в угол

Высший национальный суд приобщил к делу доказательства против Оскара Санчеса, старшего инспектора отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, арестованного в ноябре за связь с наркоторговлей, из дома которого было изъято несколько миллионов евро. Следователи нашли в офисе предполагаемого коррупционера блокнот с записями о предполагаемой «международной бизнес-сети», которая использовалась для направления и отмывания средств, полученных за его сотрудничество с группой, специализирующейся на перевозке кокаина, согласно нескольким отчетам, приобщенным к материалам дела, к которым EL PAÍS получил доступ. Отдел внутренних расследований (UAI) полиции подчеркивает, что эти рукописные заметки подкрепляют существующие «доказательства» того, что Оскар Санчес продался преступной организации, возглавляемой Игнасио Тораном и занимающейся импортом «больших партий кокаина» из Южной Америки - именно им приписывают партию из 13 000 килограммов кокаина, перехваченную в Альхесирасе в прошлом году и ставшую крупнейшей партией кокаина, изъятой в Испании. По данным следствия, начальник полиции предоставлял наркоторговцам «конфиденциальную информацию», которую он получал благодаря своей работе, тем самым «гарантируя» им «безнаказанность их действий». Взамен задержанный получал огромные суммы денег, которые он не только хранил за стенами своего дома, но и якобы пытался вывести на легальный рынок через клубок компаний, базирующихся в Испании и за рубежом. «Были аккредитованы различные операции, которые скрывали платежи, которые старший инспектор постоянно получал в течение долгого времени», - отмечают в отделе внутренних расследований. Агенты подчеркивают, что он и его партнер (Ноэлия Руис, также сотрудник полиции и также арестованная за отмывание денег) получали на свои банковские счета деньги от организации Торана через посреднические компании, например, контролируемые агентом через его невестку - некоторые из них объединены в холдинговую компанию Pumba Gestión S. L. -. Следователи добавляют, что Санчес также «передавал крупные суммы денег» третьим лицам, «чтобы переместить средства, скрыть их происхождение и ввести их в легальный оборот». Таким образом, следствие выходит за рамки отношений, которые связывали полицейского с миром наркотиков, и расследует «операции по отмыванию», которые использовал агент. «В блокноте, изъятом в офисе Оскара Санчеса, содержатся многочисленные записи о международной бизнес-сети. Были выявлены ссылки на компании, входящие в эту сеть (Lothar и Pumba), а также на одни и те же страны: Панаму, Коста-Рику, Швецию и Польшу», - добавляет UAI, которое также упоминает Дубай. Согласно одному из этих отчетов внутренних дел, адвокат (Марио П. С.) координировал эту «стратегию» отмывания средств, в которой, например, участвовали шведская компания (Lothar Worldwide) и польская компания (Star Estate Spozak), отвечавшие за «мобилизацию этого капитала и его возвращение (по крайней мере, частично) в Панаму». Деньги были получены от «деятельности по торговле наркотиками», «которые собирались в руках нескольких человек», связанных с третьей компанией, базирующейся в Испании. В связи с этим следователи выделяют несколько подозрительных сообщений. В одном из них адвокат отправляет документы двух панамских компаний (Chevillarde S.A. и Fundapol Foundation) полицейскому Оскару Санчесу, которому он говорит: «Это документы ваших компаний». Агенты считают, что эти панамские компании, контролируемые предполагаемым «подставным лицом» главы UDEF, выставляли шведской и польской компаниям счета-фактуры, которые были сфабрикованы специально, чтобы оправдать полученные ими «переводы» денег. После его ареста в ноябре Национальная аудиенция постановила заключить главу UDEF под стражу. Согласно материалам дела, агенты обнаружили в его доме 18,9 миллиона евро наличными. По данным полиции, еще один миллион евро был найден в его кабинете в Главном управлении национальной полиции в Мадриде. Часть расследования до сих пор держится в секрете. По данным полиции, на этой неделе в Мадриде были арестованы еще двое подозреваемых.