Национальный суд распорядился провести расследование в отношении 800 000 евро, которые сын Обианга ввез в Испанию.
Испания 2023-09-19 00:50:40 Телеграм-канал "Новости Испании"
Национальный суд предписывает провести расследование происхождения 793 000 евро, которые Кармело Овоно Обианг, сын президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы и государственный секретарь по делам президентства, положил на свой счет в банке BBVA в Мадриде купюрами по 200 евро. Судьи требуют расследовать использование и происхождение этих денег, чтобы выяснить, не послужили ли они "основным инструментом" для финансирования шпионажа, похищения и пыток четырех противников диктаторского режима, проживавших в Испании. Решение Уголовной палаты стало неудачей для судьи Сантьяго Педраса, главы Центрального суда Инструкции 5, который, вопреки критериям государственного обвинителя и частного обвинения, отказал полиции в проведении расследования в отношении этих денег на основании отсутствия доказательств того, что они были использованы для слежки, обмана и похищения жертв, один из которых, Хулио Обама, 61 года, погиб в январе прошлого года в Экваториальной Гвинее при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Экваториальная Гвинея отказалась репатриировать его тело, несмотря на требования судьи, его родственников и Европарламента. В постановлении магистратов Аны Ревуэльты, Хавьера Бальестероса и Хоакина Дельгадо, к которому имеет доступ EL PAÍS, говорится, что данное расследование происхождения денег является "актуальным и полезным" в связи с тем, что часть этих средств предназначалась испанской компании Dereck Edita y Hermanos S. L. Этой компанией владеет и управляет сын самодержца, женатый на женщине из Уэски, которая живет в Испании и имеет дома в Марбелье и Барселоне. По мнению судей, эти расследования "имеют большое значение", поскольку "подследственный, владелец денег, является государственным секретарем, отвечающим за внешнюю безопасность Экваториальной Гвинеи, то есть чиновником, работающим на правительство Теодоро Обианга и его сына - правительство, против которого выступают члены Движения за освобождение Экваториальной Гвинеи - Третьей Республики (MLGE3R), признанного оппозицией правительству и его диктаторскому режиму". В резолюции отмечается, что некоторые члены этой оппозиционной группы "являются жертвами этих разбирательств" и, "похоже", находятся в "милости" у режима Обианга. Действительно, трое из них по-прежнему находятся в гвинейской тюрьме, о состоянии их здоровья ничего не известно. В отчете Службы предотвращения отмывания денег (Sepblac), подразделения финансовой разведки Государственного секретариата по экономике, рассказывается о том, как экватогвинейский адвокат Эрик Меркадер Пенда четыре раза провозил через испанскую границу сумки с объемными пакетами, содержащими сотни 200-евровых банкнот, причем все они следовали из Малабо. Путешественник заявил, что его владельцем является Кармело Овоно Обианг, он же Диди, 44 лет. Въезд с мешками денег осуществлялся в течение 10 месяцев, с 22 июля 2021 года по 27 мая 2022 года. Эта цепочка денежных платежей привела к тому, что головной офис BBVA по запросу отдела комплаенс заблокировал один из счетов гвинейского высокопоставленного чиновника по подозрению в возможном преступлении, связанном с отмыванием денег. Овоно находился под наблюдением этой службы банка, поскольку он является PEP, на банковском жаргоне "политически значимым лицом", и мешки с деньгами вызвали тревогу. Банк ввел блокаду до того, как эта газета узнала, что Педраз ведет тайное расследование в отношении сына диктатора, а также государственного министра Николаса Обамы Нчамы, отвечающего за внутреннюю безопасность, и генерального директора службы безопасности Исаака Нгемы Эндо - всех троих, причастных к похищению и пыткам четырех оппонентов. Уголовный отдел Национальной судебной палаты частично удовлетворил апелляцию истцов, отменил решение судьи и потребовал передать отчет Sepblac в подразделение полиции, расследовавшее это дело. Это также открывает возможность для вынесения этим органом решения о возможном наличии состава преступления, связанного с отмыванием денег. В своем изложении фактов судья и докладчик постановления Ана Ревуэльта описывает, как четверо оппонентов - двое испанцев, Фелисиано Эфа Мангу и Хулио Обама Мефуман, а также легально проживающие в стране Мартин Обианг Ондо и Бьенвенидо Ндонг Ондо - были похищены обманным путем в Джубе (Южный Судан), "перевезены в Экваториальную Гвинею на президентском самолете, помещены в камеры в Овенг Азем и подвергнуты пыткам до такой степени, что один из них, Хулио Обама, умер". Судья отмечает, что полиция подтвердила, что Экваториальная Гвинея развернула систематическую операцию по слежке и преследованию оппозиции в европейских странах, включая Испанию. Он подчеркивает, что их судили без гарантий и подвергали "систематическим пыткам". И квалифицирует эти факты как преступление, связанное с похищением человека в целях терроризма. В юридических кругах это постановление Уголовной палаты трактуется как косвенное признание юрисдикции Испании на расследование данного дела и может деактивировать маневр Экваториальной Гвинеи, которая уведомила о начале предполагаемого судебного расследования по факту применения пыток в отношении трех высокопоставленных чиновников, находящихся под следствием.