Национальный суд возобновил расследование по "делу о размывании" "3%".
Испания 2023-10-04 11:25:34 Телеграм-канал "Новости Испании"
Уголовный отдел Высшего национального суда постановил возобновить расследование предполагаемых незаконных пожертвований, сделанных высшими должностными лицами ныне не существующей партии CDC (Convergència Democràtica de Catalunya) в пользу самой партии в форме "смурфинга" - метода отмывания, заключающегося в помещении небольших сумм денег на текущий счет, чтобы не привлекать внимания властей. В постановлении, подписанном 8 сентября, суд удовлетворил апелляцию Антикоррупционной прокуратуры и отменил решение следственного судьи Сантьяго Педраса, который в июне постановил прекратить расследование за недостаточностью доказательств. Это дело является ответвлением от дела о 3%, в котором речь идет о предполагаемом нерегулярном финансировании политической силы и которое все еще находится на стадии судебного разбирательства. В отличие от критериев Педраса, Палата считает, что было представлено достаточно доказательств для "продолжения расследования" "смурфинга", в результате которого под подозрением оказались десятки бывших высокопоставленных чиновников CDC, в том числе бывшие казначеи Даниэль Осакар и Андреу Вилока, бывший менеджер Жерма Гордо, который был министром юстиции и правой рукой бывшего президента Каталонии Артура Маса, а также бывшие региональные министры Фелип Пуиг, Ирен Ригау, Жорди Жане и Пере Масиас. Согласно постановлению суда, следователь теперь должен возобновить дело и запросить "соответствующие" отчеты, чтобы "установить наличие возможного преступного поведения по преступлению отмывания денег", а также запросить документацию о банковских движениях обвиняемых в даты, близкие к пожертвованиям. Прокуратура подозревает, что компания Convergència создала сложную систему незаконного финансирования. В числе прочих маневров она передала нескольким своим руководителям деньги, полученные нелегальным путем, например, от бизнесменов, ожидавших контрагента, с тем, чтобы они внесли их в партию в виде пожертвования и тем самым ввели ее в "легальный экономический оборот". "Имели место] пожертвования, сделанные компаниями в фонды, непосредственно связанные с политической партией, что предполагало реальное взяточничество с целью получения контрактов через государственные органы, зависящие от Женералитата Каталонии, таким образом, чтобы соответствующие лица партии оказывали решающее влияние на каталонскую администрацию в интересах компаний-доноров", - говорится в резюме Anticorrupción. Однако в июне прошлого года компания Pedraz решила отложить это направление расследования - основная часть дела о 3% действительно отправится в суд в 2022 году. Следственный судья посчитал, что у него нет достаточных доказательств для того, чтобы посадить на скамью подсудимых, поскольку, по его мнению, "нет никаких доказательств" того, что подозрительные пожертвования являются "механизмом, позволяющим вывести "черные" деньги на поверхность". "Нет также доказательств того, что деньги, которые могли быть переданы боевикам, имели незаконное происхождение, и даже того, что, если бы они были, подследственные знали о том, что переданные деньги предположительно имели отношение к предыдущему преступному деянию", - заявил судья, предварительно закрыв дело.