Фонд Siglo XXI: пятеро подозреваемых в хищении 2,4 млн евро из европейских фондов, предназначенных для помощи несовершеннолетним мигрантам на Канарских островах

Новые подробности одного из главных расследований, касающихся обращения с несопровождаемыми несовершеннолетними мигрантами на Канарских островах. Национальная полиция объявила в субботу о завершении так называемой операции «Табайба», в рамках которой расследовалось незаконное использование европейских фондов фондом Siglo XXI. По информации полиции, в результате расследования были предъявлены обвинения четырем директорам центров для несовершеннолетних иностранцев на Гран-Канарии и Лансароте, а также одному предпринимателю из сферы недвижимости и самому фонду Siglo XXI. Им инкриминируется предполагаемое хищение более 2,4 миллиона евро из европейских фондов Next Generation, которые были предназначены для приема и содержания несопровождаемых несовершеннолетних. Рост числа мигрантов с 2020 года привел к увеличению числа несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов, опеку над которыми осуществляет правительство Канарских островов. Для решения этой проблемы автономное правительство прибегло к помощи неправительственных организаций, которым обычно платят 90 евро в день за каждого несовершеннолетнего. В настоящее время острова опекают более 5000 несовершеннолетних, что вызвало недовольство правительства во главе с Фернандо Клавихо. Его давление привело к парламентскому соглашению, которое должно обеспечить автоматическое и обязательное распределение детей из любой автономной общины, в которой объявлена миграционная чрезвычайная ситуация. Система провалилась в течение этих лет. Однако неконтролируемость, вызванная большим количеством детей и трудностями с надзором, привела к нескольким случаям содержания несовершеннолетних в нечеловеческих условиях. Также были приняты судебные меры: судебные власти закрыли два центра Quorum 77, НПО, которая управляет наибольшим количеством несовершеннолетних на островах, и распорядились арестовать ее президента Делию Гарсиа, которых обвиняют в жестоком обращении и угрозах. После разразившегося скандала газета EL PAÍS опубликовала информацию о том, что правительство Канарских островов и прокуратура знали о жалобах на жестокое обращение в нескольких центрах по крайней мере с 2021 года, но не проявили должной осмотрительности. Само региональное правительство признало, что понимание со стороны прокуратуры позволило не закрывать 86 приютов «несмотря на условия в некоторых из них». Фонд Respuesta Social Siglo XXI — это НПО, которая на протяжении многих лет была в центре скандала. Эта организация, базирующаяся в Мадриде, получила 12,51 млн евро из общей суммы 136,9 млн евро государственных средств, которые правительство Канарских островов потратило в период с 2020 по 2022 год на уход и обучение несовершеннолетних в четырех центрах на Гран-Канарии (Гинигуада, Демена Пуэрто-Рико и Акоран) и Лансароте (Ла-Санта). В 2022 году в отчете Исполнительного органа Комиссии по предотвращению отмывания денег (SEPBLAC) было указано на «необоснованные» банковские операции, связанные с руководителями этих центров. Дело было передано в Специальную прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Лас-Пальмас, которая возбудила расследование и санкционировала начало операции «Табайба», работа по которой продолжается до сих пор. В июне 2023 года суд Лас-Пальмас-де-Гран-Канария принял к рассмотрению иск прокуратуры, в котором Siglo XXI обвинялась в хищении государственных средств. Однако в сентябре 2024 года судья отказался от рассмотрения дела в пользу Европейской прокуратуры, установив, что в нем фигурировали средства программы Next Generation. В 2023 году в документе прокуратуры описывалась подробная последовательность действий, предпринятых четырьмя руководителями центров: Марией де лос Анхелес Барросо (бывшей секретарем и казначеем исполнительного комитета Vox в провинции Лас-Пальмас), Фернандо Пересом, Энрике Мануэлем Деворой и Натальей Леви. В иске прокуратуры по борьбе с коррупцией уже содержался подробный перечень действий, направленных на «личное обогащение и/или частное удовольствие» обвиняемых. Деньги использовались не только для личных расходов руководителей. Были обнаружены снятия наличных средств на сумму более миллиона евро посредством частичных выплат или прямых переводов на частные счета, а также расходы на поездки, бензин, рестораны или косметические процедуры. Как пояснила полиция в субботу, вовлеченный в дело фонд попытался впоследствии предоставить тысячи бухгалтерских документов, чтобы оправдать эти движения. «Анализ выявил дублирование счетов, неустановленные услуги и документы без даты, что указывает на предполагаемую манипуляцию с целью сокрытия хищения средств», — заключает вооруженная служба, которая запросила финансовую проверку для определения окончательной суммы предполагаемого хищения. Расследование также позволило раскрыть возможную схему завышения арендной платы в центрах. Здесь в дело вступает пятый обвиняемый, предприниматель в сфере недвижимости, который, предположительно, использовал подставные компании для установления цен выше рыночной стоимости, с переплатой более 1,3 миллиона евро в период с 2021 по 2023 год, которые, предположительно, были перенаправлены на операции с недвижимостью. НПО подозревается не только в хищении государственных средств. В 2021 году в комплексе Пуэрто-Белло в Пуэрто-Рико (юг Гран-Канарии) имели место предполагаемые случаи унизительного обращения. Учреждение было закрыто в июне 2021 года. Год спустя прокуратура возбудила уголовное дело против его руководителей по обвинению в оставлении семьи, неисполнении обязанностей по преследованию преступлений и нанесении легких телесных повреждений. В апреле 2024 года Гражданская гвардия начала расследование в отношении пяти работников центра приема несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов на Лансароте по подозрению в принуждении и угрозах пятерым несовершеннолетним с целью совершения преступных деяний. Результаты этого расследования не были обнародованы.