Никто не подозревал Оскара Санчеса: два лица коррумпированного полицейского

Старший инспектор Оскар Санчес смотрит на свой мобильный телефон. Игнасио Торан только что отправил ему сообщение. Сейчас 10:51 9 сентября 2024 года. До их ареста осталось всего два месяца. -Здравствуйте. Увидимся завтра? -спрашивает предполагаемый испанский наркобарон, живущий в Мадриде и специализирующийся на импорте кокаина из Южной Америки. Ему нужно поговорить с ним о делах. «Я попросил его [адвоката] о двойнике вашего. И еще одного для недвижимости», - говорит он Санчесу: »Здесь много криптовалют. Много, очень много», - добавляет Торан, говоря о „корпоративных структурах“, которые они придумали для перемещения и отмывания огромных сумм денег (большая часть которых была конвертирована в криптовалюты), накопленных ими благодаря наркоторговле, о чем подробно рассказали сотрудники отдела внутренних расследований Национальной полиции. Несмотря на то, что он не стесняется оставлять подсказки, кингпин не хочет расширять эту телематическую беседу. Он не хочет раскрывать себя еще больше. -Я предпочитаю завтра. Лицом к лицу. Больше никаких встреч здесь, - приказывает Торан. Хорошо. Отлично, - отвечает инспектор. -Вы не даете денег. Все это нашло отражение в огромном резюме, которое оставалось секретным почти год и в котором рассматриваются связи, которые предполагаемый коррупционер (раскрытые его собственными коллегами) в течение пяти лет плел с членами предполагаемой наркобанды, возглавляемой Тораном. В документах, к которым EL PAÍS получил частичный доступ, также рассказывается о способе действий, придуманном Санчесом, когда он давал советы и обеспечивал защиту своим сообщникам в обмен на жестокие взятки, а также о запутанной сети компаний, использовавшихся для отмывания денег. И все же остается много неизвестных. И будут ли на них когда-нибудь даны ответы. Когда агент стал коррумпированным, как он погрузился в мир преступности, первым ли его схватил Торан, хотел ли он в какой-то момент уйти... Оскар Санчес, который долгое время вел двойную жизнь, сам по себе является загадкой. Коллеги описывают его как отстраненного, безразличного и замкнутого человека. Он родился в Мадриде и в возрасте почти 50 лет был типичным обеспеченным государственным служащим среднего класса: семьянин с двумя несовершеннолетними детьми; женат на другой сотруднице полиции (Ноэлия Руис, также арестованная); живет в двухквартирном доме в жилом районе города Вильяльбилья, в нескольких километрах от столицы; увлекается охотой и мадридским «Реалом»; использует отпуск, чтобы съездить в свой другой дом в Дении (Аликанте); имеет 13-летний Citroën C4 и Land Rover почти десятилетней давности... Короче говоря, еще один обычный седой парень, которого пресса окрестила Эль Анодино. Но человек, сделавший карьеру в полиции. Он пришел в полицию в 2007 году в качестве инспектора. Прошел через Центральный отдел по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) - тот самый, который теперь, вместе с отделом внутренних расследований, умудрился посадить его в тюрьму, - где возглавил группу 36. В 2020 году его повысили до старшего инспектора, и, проведя несколько месяцев в полицейском участке Патерны (Валенсия), он вернулся в столицу. На этот раз в Высший штаб сообщества, в качестве одного из руководителей отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF). Согласно организационной схеме, в его подчинении находились три следственные группы: по борьбе с контрафактом и мошенничеством, по отмыванию денег и налоговым махинациям, а также по борьбе с коррупцией. Одним словом, хорошее официальное резюме. Хотя в тени у него зарождалась еще более темная, связанная с теми, с кем он должен был бороться, но кто вместо этого якобы осыпал его банкнотами евро. Он не хочет говорить об этом. Перед своими коллегами Санчес предпочел хранить молчание. «Он говорит, что не будет делать никаких заявлений в полиции и что он сделает это в судебном органе, когда потребуется», - написали полицейские в рапорте, когда арестовали его 6 ноября. Когда через два дня он предстал перед магистратом Франсиско де Хорхе, инструктором Национальной судебной палаты, он решил сохранить прежнюю позицию и также отказался отвечать: «Отвечая на вопросы вашей чести, он заявляет, что использует свое право не делать заявления», - сказал адвокат Управления юстиции. Она уже несколько часов наблюдала за тем, как ее бывшие коллеги обыскивают ее шале в Виллальбилле и ее кабинет в штаб-квартире. В 5.10 утра 6 ноября, посреди ночи и под защитой элемента внезапности, агенты вошли в ее дом. В 5.25 его уведомили об аресте. В 5.35 была арестована его жена, находившаяся в полицейском участке Алкала-де-Энарес. К этому времени инспектор должен был понимать, что его двойная жизнь будет раскрыта, что его секреты станут известны. Обратного пути уже не было. Там было изъято 18,9 миллиона евро. Целое состояние, спрятанное по всему дому: в стенах, в двойном дне, в саду, в сейфах, в ботинках, в «потайных отделениях»... Повсюду банкноты и еще больше банкнот... Их было так много, что представитель юстиции сообщил судье, что их «невозможно сосчитать во время обыска». Судья приказал опечатать его. Деньги были доставлены в полицейский комплекс в Канильясе, чтобы через несколько дней в сопровождении свиты геологов перевезти их в штаб-квартиру Prosegur в Викальваро, где и был произведен окончательный подсчет. Это была не единственная значимая находка. В Вильяльбилье было изъято несколько чеков из крупных магазинов, оплаченных наличными: тысячи евро, потраченные в El Corte Inglés, Leroy Merlin, Apple, MediaMarkt... Во второй резиденции Дении еще 448 110 евро были найдены спрятанными в двойном дне шкафа и в комнате для инструментов. А в его кабинете в полицейском управлении Мадрида - еще 896 400 евро, спрятанные в черной коробке и пакетах в белом шкафу. Следователи также нашли там вакуумную упаковочную машину, USB в форме полицейского автомобиля и важную документацию (например, блокнот с рукописными заметками о «международной бизнес-сети», использовавшейся для направления средств, или «план отмывания» 14 миллионов евро через криптоактивы). При обыске на его бывшем рабочем месте присутствовал его начальник, комиссар, с которым всего тремя неделями ранее он говорил по телефону о крупнейшей партии кокаина, когда-либо захваченной в истории Испании. 13 тонн наркотиков, которые наркобарон Игнасио Торан пытался незаконно ввезти в Испанию через порт Альхесирас (Кадис) с помощью фруктовой компании, контролируемой супружеской парой (Вильма Джанет Агила и Хосе Мигель Беренгер), и при содействии самого главного инспектора, согласно материалам дела. В том разговоре, когда Оскар Санчес еще не знал, что он находится в поле зрения отдела внутренних расследований и Центральной бригады по борьбе с наркотиками, он пожаловался своему комиссару, что никто не предупредил его о том, что контейнер будет проверен, несмотря на то, что он уже расследовал это дело и внес его в базы данных отдела. Они поступили очень грязно, - запротестовал он своему начальнику. Но какую роль играл Санчес в организации наркоторговцев? Почему он якобы получал зарплату? Сколько он прикарманил? Чтобы понять его роль, нужно вникнуть во внутреннюю работу Национальной полиции. Офицеры обязаны вносить в базу данных имена, адреса, номера телефонов и другую ключевую информацию, связанную с их расследованиями. Благодаря этой системе, если две или более групп совпадают, включается сигнал тревоги. Согласно расследованию, старший инспектор воспользовался этой процедурой. Он ввел данные своих протеже, чтобы выяснить, не идет ли по их следу другое подразделение. В МВД и Центральной бригаде по борьбе с наркотиками говорят о «важном» сотрудничестве, которое длилось как минимум с 2019 года (хотя есть подозрения, что оно могло начаться раньше, поскольку с 2016 года в системе были обнаружены аномальные движения, а его отпечатки пальцев нашли на конверте, связанном с другим делом, возбужденным в 2013 году по факту незаконного оборота наркотиков). На самом деле, судя по разговорам Торана с Санчесом, личность агента была полна амбиций, что далеко не соответствовало тому безвкусному характеру, который описывали те, кто имел с ним дело. В этих беседах старший инспектор даже поощрял своего партнера увеличить количество и объем поставок в месяцы пандемии, когда было меньше контроля. Поначалу, согласно полученной информации, старший инспектор был робок в своих проникновениях. Со временем, когда безнаказанность стала очевидной, Оскар Санчес активизировал свою деятельность. Он впал в ярость: по данным расследования, он ввел в систему нумерацию более 550 контейнеров. Данные и еще больше данных. И за это пришлось заплатить. Х., колумбиец, также арестованный в апреле 2024 года за торговлю наркотиками: «Я буду зарабатывать меньше, чем все остальные. Эти цифры не компенсируют этого, - жаловался предполагаемый испанский наркобарон, - из 15 % я должен отдать 40 % таможне, 40 % мне и 20 % ребятам [имеются в виду другие соучастники]. Я останусь с 80 000». Адуана - предполагаемый псевдоним главного инспектора, и, чтобы представить эти цифры в контексте, следователи подсчитали, что один только контейнер из Алхесираса (с 13 тоннами коки) стоил на рынке от 400 до 700 миллионов евро, в зависимости от того, как товар был продан. Прибыль, как и раньше, была бы просто сногсшибательной. «Оскар Санчес записывал килограммы кокаина, которые организации удалось успешно ввести в оборот благодаря его помощи, и он также подробно записывал суммы денег, которые ему соответствовали», - подчеркивает судья де Хорхе. В зашифрованных сообщениях, перехваченных у разных участников заговора, банкноты фигурируют на десятках фотографий во всех возможных вариантах: упакованные в пластиковые пакеты, высушенные феном, сваленные в кучу на кровати..... Эти изображения перемешаны, например, со скриншотами рекомендаций на Netflix во время пандемии, включая ZeroZeroZero, сериал, основанный на книге Роберто Савиано о путешествии партии кокаина. Были и будут другие сотрудники правоохранительных органов, которые переходят на темную сторону. Кто дает советы, берет взятки или закрывает глаза. Но уровень вовлеченности, его влияние, годы сотрудничества и, конечно, 20 миллионов евро, изъятые у него, сделали дело этого главного инспектора исключительным. Более того, его предполагаемая преступная деятельность зашла гораздо дальше. По словам следователей, его доходы были настолько непомерными, что ему пришлось придумать способ отмыть столько денег: «Оскар в огромном затруднении с деньгами», - говорит один из подозреваемых в другом прослушанном разговоре. В резюме подчеркивается, как он выигрывал лотерейные призы, как приобретал гаражи на мадридской Пасео-де-ла-Кастельяна, как покупал участки под застройку в своей деревне..... Для всего этого он создал якобы параллельную сеть контактов, компаний и подставных лиц. Сейчас 10.21 утра 5 марта 2024 года. Иоланда Руис, невестка Оскара Санчеса (она сестра его жены Ноэлии), сидит в отделении банка BBVA в Асукека-де-Энарес, городке с населением всего 35 000 человек в провинции Гвадалахара, куда она приехала на автомобиле Mercedes A200 после того, как утром отвезла своих детей в спортивный центр. Он одет в кожаные брюки и серую куртку. В 10.33 утра ему сообщают, что подошла очередь номера Y049. Это ее очередь. И он повторяет: «Это должно быть, да или да, немедленно». Концепция будет звучать так: «Pumba Gestión». Pumba Gestión начнет свою деятельность 1 апреля 2024 года под общей корпоративной целью «владение ценными бумагами и акциями компаний, национальных или иностранных, а также контроль и управление своими пакетами акций в этих компаниях». Штаб-квартира компании будет располагаться в Мадриде на улице Пикос-де-Европа, где не будет никаких упоминаний о ней: «На внешнем почтовом ящике или на коммутаторе нет никакой идентификации», - пишут следователи, которые находят там только мастерскую, специализирующуюся на автоматических коробках передач автомобилей. Официальным администратором будет Иоланда Руис. Из тени ею будет управлять Оскар Санчес, который превратит эту компанию в холдинг «для отмывания незаконных доходов» от наркоторговли. Для Службы внутренних дел это стало поворотным моментом. Согласно резюме, на первом этапе он использовал компании, контролируемые организацией наркоторговцев, для перевода части денег своей семье - здесь его жена Ноэлия играет основополагающую роль, как еще один предполагаемый канальщик этих платежей в сотни тысяч евро в то время, когда они практически не снимали деньги со своих счетов (в период с января 2019 по 2024 год всего четыре снятия на общую сумму 1 060 евро). После этого агенты подчеркивают, что Санчес совершенствовала свою стратегию, пока не создала этот бизнес-конгломерат под названием Pumba, чтобы «замаскировать» платежи и ввести их в «легальную экономическую систему». Следователи резюмируют: «Иоланда совершенно не разбирается в коммерческой деятельности компаний, которыми она управляет: она не знает количество работников, их функции, игнорирует увольнения, спрашивает своего деверя о проблемах, возникающих со счетами». Она сама признается в этом в телефонном разговоре с сестрой в октябре прошлого года: «Я ни черта не знаю. Я иду и подписываю, но не думаю, что много знаю о том, что подписываю. Ты должна пойти и подписать это, ты должна пойти и подписать то, ты должна пойти и подписать...». Ну, я иду и подписываю, но я ни черта не понимаю. Конечно, люди говорят со мной, как с деловой женщиной, а я знаю Я спокойна, потому что за мной стоит Оскар». Паутина главного инспектора была более обширной. «Были аккредитованы различные операции, которые маскировали платежи», - говорится в материалах отдела внутренних расследований, где описывается, как „он передавал большие суммы“ наличных третьим лицам, чтобы те перемещали средства через международную корпоративную сеть - с щупальцами в более чем дюжине стран, таких как Панама, Коста-Рика, Польша... -. В расследовании подробно описаны и другие планы по отмыванию миллионов через покупку криптовалют. Для всего этого Оскар Санчес использовал, в частности, адвоката Марио Пестаньи, который фигурирует в Pandora Papers, масштабной утечке документов, связанных с офшорными компаниями. Следователи определяют Пестаньи как координатора этой «стратегии» по отмыванию денег: «Он принимал активное участие в разработке и реализации хитростей, использовавшихся для отмывания». В свою очередь, у Игнасио Торана были свои подчиненные. Например, Хуан Анхель Сервера, «менеджер», который якобы управлял различными подставными компаниями и с которым он в конце концов столкнулся, потому что тот «пытался его ограбить»: «Я поймал его, привязал к стулу и не убил, потому что мне было его жалко», - сказал предполагаемый шкворень одному из своих сообщников, Карлосу Хавьеру Кано, как он рассказал своей жене. В полиции Карлос Хавьер Кано сам признался, что получал от Серверы деньги в обмен на то, что выступал в качестве подставного лица, и что он отправился с 267 000 евро наличными в Швейцарию, где был перехвачен и предстал перед судом. В сети есть и другие лица. Эдуардо Монтеро Сальгадо, управляющий фруктовой компанией, чьи склады предположительно использовались для получения коки. Полиция описывает его как правую руку Торана, как опытного наркоторговца. К его советам и указаниям главарь всегда прислушивался. В его доме был найден бункер с вакуумной упаковкой с надписью «100k»; машина для подсчета банкнот; графин с водой, полный двухевровых монет весом 64 килограмма... Хорошая копилка. У его дома были припаркованы роскошные автомобили: Lamborghini, Audi и BMW. В одном из его промышленных зданий полиция обнаружила «комнату для майнинга криптоактивов» - проще говоря, это компьютеры с мощными инструментами, установленными для круглосуточного маневрирования на криптовалютном рынке. Именно, Эдуардо Монтеро является двоюродным братом Алехандро Вега Сальгадо по кличке Эль Тигре, одного из самых известных и влиятельных испанских наркоторговцев, который в настоящее время базируется в Дубае. Следователи прекрасно осведомлены об этой связи. Эль Тигре был связан с контейнером, ввезенным в 2021 году бандой Торана, в котором находилось 1,6 тонны кокаина, спрятанного в ананасах. Оскар Санчес очень дотошен. Вынося решение о его предварительном заключении, судья де Хорхе отметил, что он вел «упорядоченную отчетность» по своим сделкам. Торан доверял ему настолько, что не открывал «ни одного нового канала импорта», пока тот не давал ему добро. Согласно обвинительному заключению, предполагаемый шкворень мог даже парализовать коммерческую деятельность некоторых компаний, несмотря на предупреждения агента. Мне на него наплевать, но я не хочу, чтобы он нас обрызгал», - сказал полицейский. Однако грязь уже покрывала их.