Прокуратура уже в 2019 году усмотрела признаки того, что Монторо участвовал в распределении «незаконных доходов» в обмен на правовые реформы.

Антикоррупционная прокуратура уже в апреле 2019 года располагала данными об участии Кристобаля Монторо в предполагаемой схеме, заключавшейся в получении взяток в обмен на продвижение законодательных реформ, благоприятных для определенных компаний. Об этом заявила прокурор Кармен Гарсия Серда в письме, направленном в суд № 2 Таррагоны, который на тот момент расследовал дело уже около года. Обнаруженные в ходе расследования электронные письма, предупреждала прокурор, «позволили узнать о косвенном участии в соглашении Кристобаля Монторо Ромеро, министра финансов на момент совершения фактов, и о выплате скрытых комиссионных в рамках заключения контрактов со стороны пострадавших компаний, „стратегических“ отчетов компании, направлявшей эти комиссионные, Equipo Económico», конторе, основанной в 2008 году экс-министром финансов. В документе прокуратуры, к которому получил доступ EL PAÍS, приводятся подробности первых выводов Моссос д'Эскуадра, которые уже указывали на то, что было обнаружено впоследствии и что заставило судью предъявить обвинения 28 лицам, включая Монторо и часть высшего руководства Министерства финансов в течение двух сроков его руководства этим ведомством (2000-2004 и 2011-2018). «Расследование, проведенное Моссос д'Эскуадра, показывает, что компания Equipo Económico использовалась ее партнерами, а также косвенно и другими лицами, которые завуалированно участвуют в распределении незаконных доходов компании, включая Кристобаля Монторо, в качестве инструмента, который привел бы в движение законодательную машину Министерства финансов или других министерств, причастных к этим фактам, для внедрения в нашу правовую систему законодательных реформ, которые благоприятствовали бы бизнесменам, готовым заплатить за это». Прокурор основывает свои выводы на перехваченных электронных письмах с корпоративного аккаунта технического директора компании Messer Рубена Фоладо, написанных в период с сентября по декабрь 2013 года, которые, по словам Гарсии Серды, свидетельствуют о заинтересованности Ассоциации компаний с большим потреблением энергии (AEGE) в том, чтобы правительство перенесло в испанское законодательство европейскую директиву, защищающую возможность существования специальных налоговых скидок на электроэнергию, от которых могли бы выиграть компании, представленные в AEGE. Представитель прокуратуры обращает внимание на электронное письмо, отправленное Фольгадо 5 декабря 2013 года в 8.30 утра генеральному директору компании Messer Карлу Хаауку, которое, по мнению прокурора, свидетельствует о «регулярности и постоянстве, с которыми они должны были провоцировать благоприятные законодательные реформы и участие в фактах Кристобаля Монторо». Гарсия Серда поясняет, что предложение услуг от Equipo Económico, отправленное 4 декабря 2013 года с электронного почтового ящика одного из ее партнеров, Мануэля Висенте Тутора, на корпоративный счет Рубена Фольгадо, «свидетельствует о выплате комиссионных и показывает, что сумма взятки, которую требовали от бизнесменов, заинтересованных в законодательных реформах, которые принесут экономическую выгоду их компаниям, увеличивалась, если они в итоге добивались улучшения фискальных или налоговых условий, введенных законопроектами, которые защищали соответствующие министерства, независимо от их фискальной стоимости для государства».