Новые жизни активов наркоторговцев

Вот уже 20 лет Ийи Мартин руководит аукционом по продаже имущества, конфискованного государством у наркоторговцев, который проходит в мадридском Реал-Каса-де-ла-Монеда и средствами которого распоряжается Национальный план по борьбе с наркотиками. В актовом зале этой рационалистической гранитной крепости, прославившейся благодаря сериалу Netflix La Casa del Papel, где из соображений безопасности запрещено фотографировать и записывать, Мартин, подобно аукционистам из частных домов и фильмов, побуждает участников аукциона поднимать ставки и присуждает лоты классическим счетом до трех, который следует один за другим. Сегодня 27 ноября, и сегодня на продажу выставлено около двадцати объектов недвижимости, некоторые из которых очень особенные. С того момента, как полиция надела наручники на наркоторговцев и на экране появились изображения роскошных автомобилей, эксклюзивных домов или пачек банкнот, может пройти до десяти лет, прежде чем государство сможет распорядиться всем этим конфискованным в судебном порядке богатством. До этого должно быть вынесено окончательное решение, и правительство борется с адвокатами осужденных, которые пытаются предотвратить конфискацию их имущества. Деньги, дома и яхты - вот что больнее всего потерять организованной преступности. Без этих ресурсов они не могут продолжать преступную деятельность или опережать следователей, поэтому так важно выследить их, где бы они ни находились, и доказать, что они получены из доходов от наркоторговли. В аукционе участвуют дома в Сан-Себастьяне, Бенальмадене или Вилагарсия-де-Аруса, некоторые из них роскошные, другие - более обычные. Перед началом торгов представитель правительства по Национальному плану борьбы с наркотиками Хоан Рамон Вильяльби объясняет присутствующим, что дома поступают из фонда имущества, конфискованного за торговлю наркотиками, и что их продажа призвана дать понять, что общество выигрывает от борьбы с наркоторговлей. Ежегодно Национальный план по борьбе с наркотиками при Министерстве здравоохранения распоряжается 22-28 миллионами евро, которые поступают на счета государства после вынесения приговоров лицам, привлеченным к ответственности за торговлю наркотиками и другие связанные с этим преступления. В 2024 году эта сумма сократится до 20 миллионов евро, что, как полагают, связано с судебным застоем в связи с пандемией. Невозможность проведения очных аукционов также привела к накоплению драгоценностей, автомобилей и лодок, что пытаются исправить путем проведения онлайн-аукционов. Управление этим богатством позволяет дать этим деньгам и имуществу новую жизнь на благо общества. Под бдительным присмотром нотариуса Антонио Переса-Кока в течение двух часов имущество наркоторговцев представляется участникам аукциона, у которых была возможность предварительно осмотреть его с помощью Меркантильного общества по управлению недвижимостью (Segipsa) Министерства финансов, отвечающего за организацию аукциона, а также за оценку и установление стартовой цены на недвижимость. Возможность приобрести дом по выгодной цене привлекает на аукцион многих желающих. Сихам, 35-летняя мать троих детей 17, 14 и 6 лет, очень рада, что выиграла лот 17 - квартиру площадью 121 квадратный метр в Сесенье (29 000 жителей, Толедо). Этот дом, как и многие другие объекты, выставленные на аукцион, был конфискован у галисийского наркоторговца Марсиаля Дорадо, известного не только своей контрабандой, сначала табака, а затем наркотиков, но и фотографиями, которые он сделал на своей яхте в 1990-х годах с нынешним лидером ПП Альберто Нуньесом Фейхоо в устье реки Виго. «Я хотел купить дом в Мадриде, но его не было», - объясняет Сихам, который работает в супермаркете и который до сих пор считал „невозможным“ рассматривать возможность владения недвижимостью из-за рыночных цен. В конце концов, из-за близости к дому она остановила свой выбор на квартире в Толедо и получила ее за 195 000 евро, которые она будет выплачивать с помощью ипотеки. Формальности, связанные с переездом в дом, будут завершены только в апреле, с подписанием и передачей ключей. Если покупатель не оформит документы, следующие два участника аукциона смогут приобрести недвижимость по цене, которую они предложили. В нескольких метрах от них, также ожидая оформления документов, Хулио, другой покупатель, попросивший скрыть его настоящее имя, объясняет детали своего лота - дома площадью 163 квадратных метра в Вилагарсия-де-Аруса (37 000 жителей, Понтеведра), расположенного недалеко от пляжа и с автобусной остановкой у дверей. Он купит дом, который стоил 152 000 евро, за 260 000 евро. «Возможно, потребуется доработка на 80 000 евро, плюс налоги, но в итоге это рыночная цена», - говорит он. 27-летний Герман уезжает с пустыми руками. Он увидел объявление об аукционе на портале Idealista, и ему пришло в голову попробовать, в том числе «в качестве инвестиции», сделать ставку на лот 18, квартиру площадью 45 квадратных метров в Эль-Росарио (Санта-Крус-де-Тенерифе). В конце концов он отказался от участия в торгах, так как цена выросла слишком высоко. Вместе с другом он стоит в очереди, чтобы потребовать возврата 9 500 евро, которые он внес в качестве залога, - 10 % от стартовой цены на аукционе. «Раньше сюда приходило больше компаний и аукционистов, а теперь все больше частных лиц», - объясняет один из наблюдателей в аукционном зале. Segipsa следит за соблюдением правил по предотвращению отмывания денег. Один из лотов был снят с торгов, потому что городской совет города А-Илья-де-Аруса, где родился и до сих пор живет Дорадо, был заинтересован в его приобретении, а другие были оставлены «до следующего раза», потому что никто не был заинтересован. Аукцион закончился с суммой в 3,6 миллиона. Однако эти деньги не сразу поступят в фонд. Пока что в фонде остается резерв покупателей, которые приобрели лот: 102 988 евро. «Важно, во-первых, чтобы [недвижимость] не оказалась у наркоторговцев. А во-вторых, чтобы стоимость того, что мы можем получить от него, вернулась в общество, в хорошем направлении», - сказал Вильяльби в интервью EL PAÍS за несколько дней до аукциона. Возможность возвращения лота к преступнику - не фантазия. За два дня до ареста, в феврале 2018 года, полиция записала, как Сито Миньянко, исторический наркоторговец из Камбадоса (Понтеведра), говорит одному из своих доверенных лиц, что они должны быть готовы пойти на аукционы и купить несколько верфей, квартиру и виллу, чтобы вернуть их для организации. Об этом разговоре стало известно в ходе судебного процесса, который проходит в Национальном суде с 18 ноября и на скамье подсудимых по обвинению в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков находятся пятьдесят человек. Может ли Марсиаль Дорадо выкупить плоды своего преступления? В принципе, нет. «В правилах и законе о фонде есть ряд мер предосторожности, которые [люди, у которых они были конфискованы] не могут принять», - объясняет Вильяльби. «Другое дело, что через подставное лицо они могут ускользнуть от нас, что ж, они могут это сделать. В принципе, их нет, как и чиновников», - объясняет он. «Для меня очень приятно, когда после аукциона мы встречаемся с нотариусом, а человек, взявший маленький домик или квартиру, - молодая супружеская пара. Я неоднократно сталкивался с этим, и меня это трогает», - подчеркивает делегат Национального плана по борьбе с наркотиками. За почти 30 лет работы правительственной делегации Национального плана по борьбе с наркотиками, управляющей конфискованным имуществом, она распоряжалась такими знаковыми объектами, как Пасо-де-Байон (Понтеведра), который в 1990-х годах стал отправной точкой в борьбе с отмыванием денег от наркоторговли и был конфискован у Лауреано Оубиньи. В течение многих лет ассоциации матерей против наркотиков добивались того, чтобы его использовали в качестве лечебного центра для наркоманов. Но им это не удалось. В конце концов, в 2008 году он был передан за 15 миллионов кооперативу Condes de Albarei, вместе с проектом по интеграции людей в реабилитационный процесс и обязательством реинвестировать 5 % прибыли в ассоциации, борющиеся с наркотиками. После выполнения обязательств ликвидация фонда была подписана в 2024 году. Фонд управляет суммами наличными, которые поступают на счета или «в чемоданах», набитых банкнотами, а также недвижимостью, автомобилями, самолетами, яхтами и драгоценностями. Сумма каждый год зависит от количества окончательных судебных решений и способности конвертировать активы в наличные. В последние годы она снизилась без четкого объяснения причин. «Мы не знаем, связано ли это с последствиями пандемии или с замедлением судебного процесса, - говорит Вильяльби. В 2023 году им удалось добиться 28 миллионов, а в 2024-м и в этом году - 20 миллионов. Одной из новинок 2024 года, с помощью которой они стремятся обеспечить более оперативный выход для накопленных активов, являются онлайн-аукционы автомобилей, лодок, ювелирных изделий и часов - модель, которую они разработали после застоя, вызванного пандемией. «Мы очень довольны этим опытом», - объясняет делегат. Около 60 % средств фонда направляется на профилактику употребления наркотиков, финансируя программы, осуществляемые автономными сообществами, городскими советами или НПО. От 30 до 35 % направляется на помощь в преследовании наркоторговцев, причем средства идут на улучшение оборудования для полиции, гражданской гвардии или службы таможенного надзора или на финансирование транспортировки и уничтожения наркотиков. Пять процентов идет на управление фондом: оплату стоимости аукционов, выплаты общинам владельцев конфискованного имущества или на хранение этих автомобилей или техники. Распоряжение этими активами требует много бумажной работы, даже если есть окончательное решение суда. Есть случаи, когда фонд отказывается от них, потому что не может извлечь из них выгоду, например, автомобиль, залог за который превышает стоимость машины, и другие, например, мобильные телефоны, на которые приходится более половины изъятых предметов, которые в итоге уничтожаются по соображениям защиты данных. В 2023 году 46 лодок были отменены, поскольку не представляли экономической ценности, и их было предписано уничтожить. Географическое распределение изъятий неравномерно. Наибольшее число изъятий приходится на Андалусию (18 535 в период с 1996 по 2023 год), за ней следуют Мадридское сообщество (6 935) и Валенсийское сообщество (2 951). За ними следуют Каталония и Канарские острова - около 2 600 человек. Для распределения средств фонда представители министерств внутренних дел, юстиции и финансов, а также Национального плана по борьбе с наркотиками садятся за координационный стол. Каждое из них представляет свои потребности и договаривается о распределении, в котором также участвуют общины, получающие бюджетные трансферты, и местные корпорации или частные некоммерческие организации. В 2023 году 16,5 миллиона выделено на сокращение спроса и почти 10 миллионов - на контроль предложения, то есть на преследование наркоторговцев. Андалусия, например, получила полмиллиона евро на содержание центров встреч и приема потребителей, которым грозит изоляция. В Кастилии и Леоне еще 424 000 евро были выделены на социальную и трудовую интеграцию наркоманов. Такие организации, как Фонд здоровья и общества (Fundación Salud y Comunidad), выделяют 72 000 евро из этих средств на программу En plenas facultades, созданную 25 лет назад, которая обучает студентов университетов консультировать своих сверстников по вопросам наркотиков и сексуальности. «У них две цели: первая - попытаться поощрить минимально возможное потребление или отказ от потребления; вторая - если мы все-таки потребляем, то снижаем риски и ущерб, который это может нанести», - объясняет Отгер Аматлер, координатор отдела профилактики фонда. Мероприятия проводятся в 11 университетах шести сообществ (Мадрид, Страна Басков, Арагон, Каталония, Валенсия и Мурсия). Они обучают 20-25 студентов в каждом университете в течение 25 часов, за что получают зачет по учебе, а затем сопровождают их в действиях на территории кампуса в виде игр или динамики. «Они работают с употреблением алкоголя на вечеринках, иногда с сексуальностью и наркотиками», - говорит Аматльер. В борьбе за искоренение предложения Министерство внутренних дел получает самые большие ассигнования на материалы, необходимые полиции и Гражданской гвардии, такие как компьютерные системы, телекоммуникации, или на финансирование транспортировки и уничтожения наркотиков, которым занимается Центр разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO). Эти деньги также используются для оплаты соглашений о сотрудничестве между министерствами, которые позволяют, например, высаживаться на рыболовецкое судно, груженное кокаином, с корабля обороны или закупать оборудование для обнаружения проникновения наркотиков в тюрьмы. В последние годы эти средства использовались для частичного финансирования покупки вертолета и патрульных катеров для Службы таможенного надзора, а также для оплаты встреч испанских прокуроров по борьбе с наркотиками с их латиноамериканскими коллегами. Таким образом, как и во многих других случаях, часть денег или товаров, конфискованных в ходе одной полицейской операции по борьбе с наркотиками, в конечном итоге способствует организации следующей.