Новый удар по мошенникам "сын в беде": 65 человек арестованы в Андалусии, Каталонии и Мадриде
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Все начинается с сообщения на мобильный телефон через Whatsapp примерно такого содержания: "Папа, я потерял свой телефон, и у меня проблема". Другая сторона, которая еще не знает, что стала жертвой мошенничества, пытается помочь своему ребенку. Это всегда вопрос, связанный с выплатой денег для решения экстренной ситуации. Это может быть покупка нового телефона, ноутбука или любого счета. Сделка совершается срочно, а деньги исчезают навсегда. Это так называемая афера "сын в беде", и Национальная полиция арестовала 65 человек в Малаге, Каталонии и Мадриде, которые были членами организации, занимающейся этим видом мошенничества, и получили 410 000 евро. Борьба с этим видом преступлений активизировалась. Всего 11 дней назад Национальная полиция провела еще одну операцию, арестовав 59 человек в разных городах Каталонии за аналогичное мошенничество, в результате чего общее число арестованных за последние две недели достигло 124 человек. Последняя ликвидированная преступная группировка готовила свою деятельность, приобретая базы данных своих потенциальных жертв. Так, в одном из изъятых компьютеров содержалось 500 таблиц Excel со списком личных данных, которые можно было классифицировать по возрасту, полу, стране, банку или типу проживания. В некоторых файлах было более 150 000 записей, говорится в заявлении Национальной полиции. Основываясь на данных и классификации своих потенциальных жертв, организация рассылала массовые сообщения с одним и тем же текстом, в котором сыну или дочери постоянно требовалась какая-то помощь. Некоторые люди попадались на удочку мошенников и откликались на просьбу о срочной помощи. Затем сотрудники организации начинали разговор с целью объяснить якобы имеющуюся у них проблему и заставить жертву попасть в ловушку. Номера банковских счетов, на которые они просили перечислить деньги, всегда были указаны на имя третьих лиц, с которыми они связывались через сарафанное радио или социальные сети, предлагая им комиссию с полученной прибыли. Это делалось для того, чтобы затруднить отслеживание денег и личности мошенников, считают следователи. В результате операции было выяснено до 95 жалоб. Первые из них были поданы в феврале 2022 года в провинции Севилья. По следам разговоров команде киберпреступников Национальной полиции удалось обнаружить одно из ядрышек организации в Малаге. Там находились два главаря организации, граждане Нидерландов, но филиалы банды распространялись по всей провинции Малага и Жирона, а также были представлены в Мадриде. У каждого человека была своя роль в схеме: от коллекционеров до компьютерных мулов или тех, кто занимался вербовкой персонала для совершения афер. Следователи арестовали одного из главарей в Торремолиносе летом. На его ноутбуке и на различных мобильных телефонах, изъятых в его доме, была найдена информация, которая помогла выяснить, как действовала преступная организация. Этот арест способствовал следующим арестам, произведенным в ноябре в городе Фуэнхирола в Малаге. Там был арестован еще один из главарей банды, также из Нидерландов, и семь соотечественников, составлявших его ближайшее окружение, которые, по словам полицейских, вели высокий образ жизни, постоянно останавливаясь в роскошных отелях и арендуя дорогие автомобили. Их главной задачей было собрать вымаранные деньги, и для этого они ездили туда-сюда между Нидерландами и Коста-дель-Соль, останавливаясь в Жироне. Последние аресты были произведены там и в Мадриде. Итогом операции стали 65 арестов. Кроме того, был выявлен 221 человек, сотрудничавший с преступниками как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, было рассмотрено 95 жалоб с экономическим ущербом в 410 000 евро, хотя расследование продолжается в надежде, что в связи с этими событиями появятся новые жалобы. Всего две недели назад, в конце января, Национальная полиция сообщила об аресте еще 59 человек, которые получили не менее 460 000 евро с помощью аналогичной аферы. В этом случае преступная организация базировалась исключительно в Каталонии, в таких городах, как Соль, Олот, Жирона, Баньолес, Барселона, Гранольерс, Оспиталет-де-Льобрегат, Премиа-де-Мар и Молле. В данном случае речь шла о том, чтобы найти молодых людей, живущих не в своем родном городе, для проведения исследования. Затем им удалось собрать информацию об их жизни, чтобы, когда делинквентам удавалось связаться с родителями, они могли сделать разговор более достоверным. Таким образом, предоставляя реальную информацию, они убеждали своих жертв срочно передать им деньги. Чтобы избежать проблем, Национальная полиция предупреждает, что если вы подозреваете, что стали жертвой такого рода мошенничества, лучше попытаться связаться с родственником другим способом, кроме Whatsapp. Если это невозможно, лучше попросить родственника или друга. Также следует с подозрением относиться к языку и выражениям человека, который вам пишет, и не переходить по ссылкам.