UCO указывает, что большая часть предполагаемых взяток, поступавших в офис Монторо, шла его партнерам в виде «прямых переводов».

Отчет Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии приходит к выводу, что «большая часть» денег, которые газовые компании заплатили Equipo Económico, фирме, основанной Кристобалем Монтеро, за его предполагаемые усилия перед правительством Мариано Рахоя по снижению налогов, впоследствии была переведена в личное имущество его партнеров «посредством прямых переводов». В полицейском документе, датированном февралем этого года, но обнародованном в понедельник, добавляется, что эти средства были «использованы в личных целях», что, по признанию следователей, было «обычной практикой» в отношении доходов, которые Equipo Económico получала от других секторов бизнеса, нанимавших ее услуги. Учитывая результаты этого полицейского документа, в апреле этого года прокуратура по борьбе с коррупцией обратилась к судье Таррагоны Рубену Русу, ведущему это дело, с просьбой направить новый запрос о предоставлении информации в банковские учреждения, чтобы узнать, среди прочего, о движении денежных средств со счетов Equipo Económico «в» или «из»-за границы. Прокуратура также попросила банки идентифицировать всех лиц, которые осуществляют списания или зачисления на эти счета, а также все счета за рубежом, с которых осуществляются зачисления или списания на счета Equipo Económico. В постановлении от 12 июня судья отклонил этот новый запрос, посчитав, что эти данные уже были запрошены и включены в приложения к отчету UCO. Тем не менее, судья согласился спросить у Mossos d'Esquadra и Гражданской гвардии, считают ли они необходимым запросить дополнительную информацию у банков для дополнения своих отчетов. В своем отчете, в котором проанализированы 516 банковских продуктов восьми партнеров фирмы и 18 связанных с ними компаний, UCO сокращает до 673 500 евро окончательную сумму платежей, которые семь газовых компаний и Ассоциация производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM, организация, объединяющая их) с января 2014 года — в предыдущем документе общая сумма платежей составляла около 780 000 евро —, что совпадает с датой предполагаемых действий, которые он якобы предпринял, чтобы правительство Мариано Рахоя, в котором Монторо был министром финансов, провело определенные законодательные реформы, которые принесли им значительное снижение налогов. Бывший министр и еще 27 человек были недавно официально обвинены в этих деяниях председателем Следственного суда № 2 Таррагоны Рубеном Русом в совершении преступлений, связанных с взяточничеством, мошенничеством против государственной администрации, превышением полномочий, злоупотреблением влиянием, запрещенными переговорами, коррупцией в бизнесе и фальсификацией. UCO уточняет, что платежи газовых компаний были осуществлены в рамках 29 «операций», которые начались в январе 2014 года, что совпадает «с периодом событий, которые расследуются, и которые начались в конце 2013 года», отмечают агенты. В предыдущем отчете Гражданской гвардии отмечалось, что именно в декабре прошлого года руководитель газовой компании направил другому высокопоставленному сотруднику своей компании электронное письмо, в котором утверждал необходимость нанять эту фирму, поскольку «самый прямой путь, как всегда, — это заплатить этой экономической группе, которая имеет прямой контакт с министром финансов Кристобалем Монторо». Сотрудники полиции обратили внимание на выражение «как всегда», поскольку, по их мнению, оно означало, что «оплата услуг EE [агентства, основанного Монторо] как самый прямой путь могла быть чем-то обычным и известным». В течение этих месяцев В известном сейчас отчете UCO подробно описывает, что платежи газовых компаний, в отношении которых ведется расследование, «соответствуют повторяющимся переводам значительных сумм на счета EE GA [Экономическая группа и ее последующее название, Global Afteli], которые, по-видимому, являются платежами с увеличенным НДС». В отчете отмечается, что платежи, произведенные компаниями в адрес фирмы, основанной Монторо, за повторное использование ее услуг в период 2017-2019 годов, были осуществлены Ассоциацией производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM), организацией, также фигурирующей в расследовании. Практически с момента своего основания в 2006 году компания Equipo Económico была замешана в подозрениях о посредничестве между Министерством финансов и Налоговым агентством в интересах некоторых компаний. В связи с этим она стала объектом нескольких расследований Прокуратуры по борьбе с коррупцией, но до сих пор ни одно из них не привело к каким-либо результатам. Компания всегда отвергала все обвинения и оправдывала свою деятельность как законную. Однако расследование судьи Руса, в котором участвовали как Гражданская гвардия, так и Mossos d'Esquadra, подтверждает подозрения, что Equipo Económico нанимали компании с целью, чтобы, используя свои связи в высших государственных учреждениях благодаря должностям, занимаемым ее членами в различных правительствах PP, она влияла на решения исполнительной власти Рахоя.