Второй человек в Gürtel и бывший высокопоставленный член PP на последнем судебном процессе: «Сейчас я социальный изгой».

Пабло Креспо, бывший второй человек в Gürtel и бывший секретарь по организационным вопросам галисийского отделения Народной партии, выступил во вторник на последнем судебном заседании по делу о коррупционной сети, зародившейся в консервативной партии. Признав преступления, в которых его обвиняет прокуратура, и следуя линии, обозначенной в понедельник его бывшим начальником Франсиско Корреа, бывший высокопоставленный член партии в течение почти четырех часов предоставил более подробную информацию о корпоративных структурах, созданных для обмана налоговой службы и отмывания денег, полученных от незаконной деятельности преступной группировки. «На структурном уровне я управлял всеми фондами Корреа в Европе, в Швейцарии...», — сказал Креспо, который рассказал о подозрительных движениях средств, подставных лицах, подставных компаниях... Вся эта незаконная операция действовала в тени в течение почти двух десятилетий, в то время как главари заговора двигались в высших кругах и проникали в органы власти, управляемые Народной партией: «Сейчас я социальный изгой (потому что это следствие наших действий), но тогда я им не был, и мы не признавались, что господин Корреа получил свое состояние от незаконной деятельности, такой как получение комиссионных за публичные работы или мошенничество с государственным бюджетом». Признания большинства обвиняемых (20 из 25, сидящих на скамье подсудимых) определяют ход судебного разбирательства и допросов. После предъявления обвинений раскаявшимся, прокуратура по борьбе с коррупцией направляет большую часть своих вопросов на то, чтобы окружить пятерых, которые не заключили соглашение с прокуратурой в поисках смягчения наказания в обмен на признание своей причастности — все они являются предполагаемыми соучастниками заговора: Хесус Кальво Сория, Гильермо Мартинес Ллуч, Кармен Леонор Халлакс, Хосе Антонио Лопес Рубаль и Антуан Санчес. Во-первых, показания Пабло Креспо были сосредоточены на непрозрачных корпоративных структурах, созданных для сокрытия имущества Корреа. Лидер Gürtel стоял за паутиной подставных компаний с ответвлениями в налоговых гаванях. И, как вспомнил его бывший заместитель, после обыска в 2008 году в офисе налогового консультанта Хосе Рамона Бланко Балина забили тревогу. Лидеры были обеспокоены возможностью того, что налоговая служба обнаружит, что Корреа никогда не декларировал доходы в Испании («по крайней мере с 1999 года»), несмотря на свои огромные доходы (значительная часть которых поступала от сделок с PP). Чтобы этого избежать, они начали обсуждать «стратегии», такие как привлечение новых подставных лиц или «фальсификация» налогового резидентства главы преступной группировки. «Мы не поручили Кармен Леонор Халлакс [устроить] легальное место жительства [в Панаме], мы поручили ей явно незаконную операцию. И мы знали об этом. Поэтому господин Корреа согласился заплатить 250 000 долларов. «Это гонорары, которые не выплачиваются за какие-либо действия», — заявил Креспо в адрес одной из обвиняемых, которая не достигла соглашения с прокуратурой. В письменном признании, направленном в Национальный суд до начала этого процесса, Креспо уже подробно остановился на этой «сложной структуре собственности и акционерного капитала»: «[Цель] заключалась в том, чтобы обеспечить максимальную непрозрачность в отношении ее владельца, Франсиско Корреа. В некоторых случаях я сам участвовал — также непрозрачно — в акционерном капитале». Хотя, как признал бывший второй человек в Gürtel, его основная работа заключалась в «ежедневном контроле бухгалтерской и финансовой деятельности» компаний, занимавшихся организацией мероприятий в рамках этой схемы: «Для этого я давал указания остальным членам этих компаний, будучи последним ответственным за принимаемые в них решения». «С целью снижения суммы налогов, которые по закону должны были быть уплачены, я распорядился выставить и оплатить компенсационные счета, таким образом, что был достигнут — незаконным образом — баланс между убытками одних компаний и прибылью других, что привело к уклонению от уплаты налогов, а также к появлению денежных средств, не входящих в легальный оборот», — подчеркнул обвиняемый. Креспо также напомнил о мерах безопасности, которые он принимал. «Я использовал четыре телефона, потому что подозревал, что нас прослушивают, хотя Корреа говорил мне, что я параноик», — пояснил он во вторник во время дачи показаний в суде. «Еще и потому, что я осознавал незаконность наших действий», — подчеркнул он. «Я, наряду с господином Корреа, несу максимальную ответственность за все преступления, о которых здесь говорилось», — добавил он. Последнее судебное разбирательство по делу Gürtel сосредоточено на «сложной» корпоративной сети, созданной преступной группой для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в «массовом», «постоянном» и «промышленном» масштабе (по словам следственного судьи Хосе де ла Мата, завершившего эту часть расследования). Большая часть отмытых доходов поступала от сделок с PP, которые уже были доказаны в ходе предыдущих судебных процессов. Согласно материалам дела, Корреа получил по меньшей мере почти 31 миллион евро за «свое посредничество» в предоставлении неправомерных контрактов, которые, наряду с другими доходами, он скрыл от налоговой службы. Судебное заседание продолжится в среду допросами других обвиняемых. На данный момент, в ходе заседаний в понедельник и вторник, давали показания 16 подсудимых (все из группы из 20 признавшихся). Среди тех, кто еще не выступил, находится Хосе Рамон Бланко Балин, еще один ключевой член преступной группы.