Анализ обвинения: доказательства и пробелы в деле Сапатеро

Судебное расследование в отношении Хосе Луиса Родригеса Сапатеро вызвало огромный резонанс в общественной дискуссии и сильное волнение в рядах ИСП, которая, ознакомившись с подробностями дела, по-прежнему поддерживает бывшего премьер-министра. Об этом на этой неделе вновь заявил глава правительства Педро Санчес во время выступления перед СМИ в Риме: «Я полностью поддерживаю президента Сапатеро. После того, что я прочитал, и того, что я смог обсудить с людьми, которые знают о праве гораздо больше, чем я, нет причин менять эту позицию», — заявил лидер социалистов после того, как судья Хосе Луис Калама снял гриф секретности с дела «Плюс Ультра», по которому Родригес Сапатеро будет давать показания в Национальном суде 17 и 18 июня. Все началось 19 мая, когда сотрудники Подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции прибыли в дом бывшего премьер-министра, чтобы вручить ему лично судебную повестку. В тот же день стало известно о содержании постановления судьи Каламы, в котором на 88 страницах подробно излагались улики, ставящие его во главе предполагаемой сети торговли влиянием, которая, как предполагается, направляла средства через его друга Хулио Мартинеса Мартинеса, администратора консалтинговой компании «Аналисис Релеванте», в которой работал бывший лидер социалистов. Полицейские также передали ему два обширных полицейских отчета — оба датированы 22 апреля 2026 года, но ставшие известными в минувшие выходные — с подробностями бесед руководства Plus Ultra, в которых бывший президент указывался как возможный канал доступа к администрации, чтобы добиться от правительства Санчеса предоставления авиакомпании финансовой помощи в размере 53 миллионов евро во время пандемии. Остальная часть материалов дела, которая была наконец предоставлена сторонам в минувший понедельник, дополняет картину. Документы, лежащие в основе расследования, подвергают тщательному анализу предполагаемые манипуляции, связанные с авиакомпанией, и вызывают подозрение, что другие клиенты компании «Аналисис Релеванте» (которая заплатила Сапатеро 490 780 евро) могли использовать эту фирму для сокрытия доходов, выплачиваемых бывшему президенту за различные услуги. UDEF упоминает операции с нефтью и золотом и обращает внимание на денежные потоки из Венесуэлы. На данный момент материалы дела не отражают прямого участия Сапатеро (только упоминания третьих лиц), и не было представлено доказательств какого-либо конкретного давления на кого-либо. На чем же основано обвинение? Следователи обнаружили десятки телефонных сообщений руководства авиакомпании, которые показывают, как руководители пытались открыть два канала для получения государственной помощи во время пандемии. Один — через Сапатеро, а другой — через Хосе Луиса Абалоса, тогдашнего министра транспорта. Эти разговоры приписываются бывшему владельцу «Плюс Ультра», венесуэльцу Родольфо Рейесу (содержимое его мобильного телефона было предоставлено властями США), а также нынешнему президенту авиакомпании Хулио Мартинесу Соле, генеральному директору Роберто Розелли и адвокату Мигелю Паломеро. «Пусть Делси позвонит Абалосу. Или кому-нибудь из окружения Сапатеро», — написал Рейес 30 марта 2020 года. «Цель оправдывает средства», — ответил Мартинес Сола: «Как говорит один мой друг, давайте трахнемся, даже если придется немного заплатить», — добавил он, согласно данным UDEF. Национальная полиция отмечает, что через Мануэля Аарона Фахардо (сына сенатора от PSOE) подозреваемые утверждали, что установили контакт с бывшим президентом. «Только что наладили связь с ЗП», — пишет Рейес 28 апреля 2020 года. Две недели спустя Фахардо якобы связывает их с предпринимателем Хулио Мартинесом Мартинесом: «Он помогает», — сказал он им. А тот через свою консалтинговую компанию «Аналисис Релеванте» заключает контракт с «Плюс Ультра» с вознаграждением в 5 000 евро в месяц. В материалах дела нет никаких инкриминирующих Сапатеро разговоров. Судья Калама опирается на сообщения третьих лиц, чтобы утверждать, что, судя по ним, имеются признаки того, что он был частью заговора (с Хулио Мартинесом Мартинесом в качестве подставного лица) и что он сыграл «решающую роль в ключевых этапах административного разбирательства». Среди прочего можно выделить следующие, зафиксированные в период с середины 2020 по начало 2021 года: «Наш приятель Сапатеро за этим стоит»; «Группа Сапатеро знает об этом с самого утра. Они уже этим занимались (говорят)»; «Ребята из Gowair (авиакомпания) знают все, что мы делаем, в том числе и то, что Запа — наш контакт»; «Не знаю, будет ли лучше, если ему сделают небольшой намек сверху или если Сапатеро поговорит с кем-то в SEPI»; «Завтра Сапатеро вмешается напрямую. Он постарается добиться, чтобы нам дали разрешения без вмешательства посольства Испании». В свою очередь, UDEF утверждает, что бывший президент позвонил Мартинесу Соле в апреле 2020 года, и разговор длился 11 минут. В подтверждение этого они ссылаются на другое сообщение Родольфо Рейеса, которое гласит: «Хулио поговорил с ЗП. 11 мин. Он все объяснил [sic]». Агенты также добавляют, что социалист и Мартинес Сола встретились 14 октября того же года, подкрепляя эту версию еще одним сообщением второго: «Я с Сапатеро и китайцами. Посмотрим». Однако во время выступления в Сенате бывший глава исполнительной власти заявил, что никогда не имел отношений с Мартинесом Сола («ноль, абсолютно ничего»), а также категорически отрицал какое-либо вмешательство в пользу спасения Plus Ultra. Полицейские отчеты включают копию файла, созданного 25 мая 2020 года и изъятого у Роберто Розелли. Речь идет о письме, адресованном банку «Сантандер», с просьбой о «помощи» в получении кредита ICO для компании «Плюс Ультра». Согласно тексту письма, подписанного тогдашним финансовым директором и Хулио Мартинесом Сола, оно было отправлено «по поручению президента Хосе Луиса Родригеса Сапатеро». Финансовые источники утверждают, что этот кредит так и не был оформлен. Следователи выдвигают еще одно подозрение в адрес Сапатеро. Они указывают на то, что когда Plus Ultra предпринимала шаги, чтобы урегулировать свои задолженности перед системой социального страхования и таким образом получить доступ к финансовой помощи, 7 сентября 2020 года «состоялась встреча» между бывшим лидером PSOE и «главой Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции на тот момент, Хосе Луисом Эскрива». UDEF пришла к этому выводу после анализа сообщения, полученного на мобильный телефон Колдо Гарсии, советника Абалоса, в котором говорится: «Сапатеро сейчас встречается с министром по вопросам интеграции и социального обеспечения в Министерстве труда». Источники из окружения Эскривы, нынешнего управляющего Банка Испании, опровергли La Sexta эту встречу и добавили, что «даже в то время он не был знаком» с бывшим президентом. По данным полиции, в записях Колдо Гарсии также упоминается обед Сапатеро и Абалоса, назначенный на 14:00 15 марта 2021 года, в присутствии, среди прочих, его бывшего главы аппарата Хосе Андреса Торреса Мора. Бывший президент никогда не упоминал о встрече с Эскрива, хотя и признал в следственной комиссии Сената, что обедал с Абалосом, но добавил, что это не имело никакого отношения к спасению авиакомпании «Плюс Ультра» — которое, к тому же, к тому моменту уже было одобрено (решение было принято 9 марта 2021 года). Следователи полагают, что схема Plus Ultra через Сапатеро и Хулио Мартинеса Мартинеса распространила свои щупальца до SEPI (Государственной корпорации промышленных инвестиций), органа, курировавшего спасение авиакомпании. UDEF обнаружила сообщение Роселли в WhatsApp владельцу Análisis Relevante с призывом «нажать»: «Там ваше давление было бы кстати», — гласит текст, имея в виду государственную компанию. Судья добавляет, что авиакомпания располагала «инсайдерской» информацией, поскольку, например, они поздравили друг друга с тем, что добились спасения еще до того, как это одобрил Управляющий совет по помощи. «Мои самые искренние поздравления с достижением цели. Без сомнения, это стало результатом исключительной работы, проделанной командой Plus Ultra. Об этой отличной работе меня проинформировала и поздравила сама SEPI», — написал 26 февраля 2021 года Хулио Мартинес Мартинес Родольфо Рейесу, который ответил следующим образом: «Безусловно, большое спасибо за поддержку. Трудные времена, которые можно преодолеть только с помощью друзей и хороших отношений». Однако, как сообщала эта газета, досрочный доступ к информации о финансовой помощи со стороны SEPI в тот период был обычным явлением, поскольку это было частью самой сути процедуры — своего рода переговоров, которые позволяли им отслеживать ход рассмотрения дел. Следственный судья считает, что Сапатеро стоял за приказами о создании офшорной компании в Дубае, в которую якобы должны были поступить 530 000 евро (комиссия в размере 1 % от суммы спасения, которая «взималась» через Idella, другую компанию Хулио Мартинеса Мартинеса). Это обвинение строится на двух временных вехах, которые UDEF связывает и соотносит друг с другом. Во-первых, обед в ресторане Portonovo в Мадриде. Секретарь Сапатеро 26 января 2021 года отправила письмо с официального адреса бывшего президента сотруднику Хулио Мартинеса Мартинеса, чтобы договориться о встрече: «Доброе утро, Кристобаль, присылаю тебе визитку Portonovo с номером мобильного телефона, по которому можно позвонить для бронирования. Дело в том, что у них проблемы с телефонами, и в итоге подошел телохранитель. Бронирование на сегодня уже сделано, на 14:30 на двоих на имя Хулио. Обнимаю, Гертру». Полиция заявляет, что «как из того факта, что инициатива исходит от Гертрудис, так и из использования телохранителя следует, что инструкции обязательно должны исходить от Сапатеро, который договаривается о встрече, на которую должен прийти Хулио Мартинес Мартинес». Судья соглашается с этой точкой зрения и подчеркивает, что бывший президент «инициировал встречу». В ходе расследования пока не было обнаружено ни одного письма от социалиста (или его секретаря) с прямыми указаниями о создании указанной офшорной компании. На следующий день Томас Герреро Бланко, которого UDEF идентифицирует как предпринимателя, специализирующегося на туристическом секторе для мусульман, отправляет первое письмо владельцу Análisis Relevante: «В продолжение вчерашнего разговора, присылаю тебе список документов, необходимых для учреждения компании». Через несколько часов он отправляет второе письмо, в котором указывает «возможное название» компании, которое, по словам судьи, будет Landside Dubai Fzco или Landside Middle East, и в которой будет участвовать именно Idella, та самая другая компания Мартинеса Мартинеса, которая, согласно следствию, использовалась для подписания контракта с Plus Ultra с целью получения 1% от суммы спасения, если оно в конечном итоге состоится. Это соглашение между Idella и авиакомпанией было подписано 19 января 2021 года, согласно данным UDEF, которая обнаружила документ во время обыска в доме и офисах предпринимателя из Аликанте. Предполагаемое начало создания компании в Дубае приходится всего на шесть дней позже. Судья описывает эту консалтинговую компанию как своего рода подставную фирму, которая служила для «имитации консультационных услуг, оформления договоров и счетов, придающих платежам видимость законности, а также для перевода средств от компаний, имеющих в этом заинтересованность». Хотя Сапатеро не числился управляющим — 75 % компании принадлежали Хулио Мартинесу Мартинесу, а остальные 25 % до 2025 года — Серхио Санчесу, руководителю Movistar+ —, судья считает, что именно он дергал за ниточки. И он опирается на два факта: существование группы в WhatsApp под названием «AR» (в которую входили он сам; Хулио Мартинес Мартинес; Серхио Санчес; Хавьер де Пас, президент Movistar+, и его дочь); и файл Excel, который, предположительно, Сапатеро направил предпринимателю из Аликанте с перечнем потенциальных клиентов, в котором фигурирует, например, имя Хулио Мартинеса Сола, нынешнего президента Plus Ultra. Сапатеро заверил в следственной комиссии Сената, что он не знал, что у «Аналисис Релеванте» была в качестве клиента эта авиакомпания. В верхней палате он утверждал, что эта консалтинговая компания вела реальную деятельность и что, хотя он участвовал в первоначальных переговорах о ее создании и предложил, чтобы его дочери также работали с ними, он не имел никакой связи с клиентами. За пять лет Сапатеро получил от «Аналисис Релеванте» 490 780 евро. Судья также отмечает, что у консалтинговой компании не было сотрудников. Судья отмечает, что компания его дочерей, What The Fav, получила 239 755 евро от компании «Análisis Relevante»; а также еще 561 440 евро от «Inteligencia Prospectiva», мадридской компании с единственным зарегистрированным сотрудником, связанной с венесуэльскими братьями Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон, которые числятся владельцами еще полудюжины коммерческих предприятий в Испании и считаются имеющими тесные связи с бывшим режимом в Каракасе. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисах What The Fav, которую они называют «центром распределения финансовых потоков», который на самом деле служил для перевода подозрительных платежей (таким образом указывается на отмывание денег). Возвращаясь к Inteligencia Prospectiva, эта компания перечислила 266 200 евро аналитическому центру Gate Center, консультативный совет которого возглавлял бывший лидер социалистов. В свою очередь, согласно анализу следователей, Gate Center «перечислил 171 727 евро компании What The Fav». В материалах дела содержится только одно сообщение, приписываемое лично Сапатеро. «В срок и в надлежащем порядке. Успешное ведение дела», — пишет он 31 июля 2021 года Хулио Мартинесу Мартинесу, контакт, который он сохранил под именем «Z». Судья связывает этот маневр с другим предполагаемым злоупотреблением влиянием с целью ходатайства перед венесуэльскими властями о получении разрешений на полеты для Plus Ultra. Однако существуют и другие предполагаемые связи с этой южноамериканской страной, например, чат, в котором фигурирует венесуэльский предприниматель Данило Диасгранадо, действия которого, по мнению UDEF, свидетельствуют о том, что он «одаривал» Сапатеро подарками. Большая часть внимания СМИ была сосредоточена на материалах, найденных в сейфе в офисе Сапатеро. Согласно протоколам обыска, UDEF изъяла множество часов и ювелирных изделий (ожерелья, браслеты, серьги, кольца, броши...). Сама секретарша социалиста уже тогда указала, что они были из дома бывшего президента и его супруги, и что драгоценности были «наследием доньи Сонсолес [жены Сапатеро]» и «подарками из поездок». Источники из окружения бывшего лидера PSOE уточнили, что у супругов нет сейфа дома с тех пор, как они переехали (в настоящее время они живут в арендованном жилье), и они пользуются сейфом в этом офисе; а также что стоимость этих драгоценностей колеблется от 30 000 до 50 000 евро. Однако полиция собирается проанализировать качество материала с помощью специалиста, и судья может назначить экспертизу. UDEF проявляет больше подозрений в отношении Азии. Полиция обратила внимание на переводы бывшему президенту от трех компаний с китайским капиталом. Источники, близкие к Сапатеро, уверяют, что большинство этих платежей связано с конференциями в Китае. Кроме того, в материалах дела фигурирует письмо, направленное компанией China International Cultural Technology Resources Group в офис Сапатеро, в котором она заявляет о своей «готовности и способности приобретать нефть и драгоценные минералы» и просит предоставить информацию о «надежных партнерах». Окружение Сапатеро утверждает, что это письмо не имело никаких последствий.