Неделя, в результате которой Сапатеро оказался в изоляции в сети «Плюс Ультра»

На прошедшей неделе в расписании дела «Plus Ultra» была отмечена важная дата: в рамках этого дела ведется расследование в отношении Хосе Луиса Родригеса Сапатеро по подозрению в руководстве сетью незаконного оказания влияния, которая, помимо прочего, способствовала государственному спасению в 2021 году авиакомпании, давшей название делу. Судья Хосе Луис Калама вызвал на допрос во вторник в качестве подозреваемого Хулио Мартинеса Мартинеса, друга бывшего премьер-министра и управляющего компанией «Аналисис Релеванте» — компании, находящейся в эпицентре этого дела. Эта встреча считалась решающей в связи с сомнениями относительно того, поддержит ли предприниматель версию Сапатеро, который дал показания в июне и заверил, что не имел отношения к созданию и управлению этой компанией и лишь работал в ней в качестве внешнего консультанта и получал от нее вознаграждение, или, напротив, опровергнет эту версию и подтвердит версию следователей, которые считают бывшего премьер-министра руководителем этой схемы. Мартинес Мартинес не стал дожидаться встречи с судьей и накануне вызова в суд передал в Национальный суд документ, в котором предлагал сотрудничать с правосудием и указывал на Сапатеро. Так началась цепная реакция, к которой присоединились Хулио Мартинес Сола и Роберто Роселли, также являющиеся обвиняемыми и до этого занимавшие руководящие посты в авиакомпании Plus Ultra (они подали в отставку в эту пятницу после получения повестки от судьи), которые возлагают на бывшего лидера социалистов полную ответственность за события, по которым ведется расследование. Поведение Мартинеса Мартинеса, Мартинеса Сола и Роселли позволяет предположить, что все трое намерены пойти по «пути Алдамы» — тому самому пути, который привёл главного посредника по делу «Колодо», предпринимателя Виктора де Алдаму, к значительному смягчению наказания после того, как он подробно рассказал о механизме работы сети, которую он создал совместно с бывшим министром Хосе Луисом Абалосом и Колодо Гарсиа с целью извлечения выгоды из сфальсифицированных государственных контрактов. Однако есть одно существенное отличие: в то время как Алдама признал себя виновным в тяжких преступлениях и представил себя в роли коррупционера, удовлетворявшего жажду денег бывшего министра и его бывшего советника, соучастники Сапатеро по делу пока не признают совершения каких-либо противоправных действий. Предприниматель сводит свою роль к роли подчиненного, который выполнял приказы бывшего премьер-министра, не подозревая о наличии чего-либо незаконного, а бывшие руководители «Плюс Ультра» — к роли менеджеров, отчаянно стремившихся спасти компанию и согласившихся платить, не задавая вопросов. Их объяснения частично подтверждают версию судьи в отношении бывшего премьер-министра, но опровергают ту часть, которая предполагает инкриминирование преступлений также им самим, и не проясняют важных деталей, таких как то, перед кем якобы выступал посредником Сапатеро. Бывший лидер PSOE выступил в ответ на заявления предпринимателей, дав в минувший четверг свое первое интервью — в программе «Mañaneros 360» на телеканале TVE — с момента предъявления ему обвинения. Ниже приведены ключевые моменты, в которых версии судьи и обвиняемых совпадают или расходятся. Лидерство Сапатеро в программе «Análisis Relevante». Это один из моментов, когда бывший премьер-министр остался в одиночестве, отстаивая свою позицию, что он был всего лишь «внешним консультантом» компании. Он вновь затронул эту тему в эфире TVE, хотя и не стал вступать в конфронтацию с предпринимателем, который подтверждает тезис судьи Каламы о том, что Сапатеро находится «на вершине структуры», организованной вокруг «Аналисис Релеванте», и «осуществляет стратегическое руководство, а также поддерживает контакты на высоком уровне с государственными и деловыми кругами». «Очевидно, что клиенты этой консалтинговой компании могли считать, что консультантом был я, но вся моя работа заключалась в предоставлении консультаций и рекомендаций. Я никогда не имел намерения участвовать в каком-либо предприятии, не участвовал в нем и не подписывал никаких договоров с какими-либо клиентами», — заверил Сапатеро. По словам бывшего премьер-министра, он «согласился» стать консультантом только после того, как компания была уже создана. «Мне кажется нормальным получать вознаграждение за эту работу». Однако следователь считает, что офис бывшего лидера социалистов на улице Ферраз в Мадриде является «центром координации сети» и именно оттуда «дают указания, готовят документы, управляют конфиденциальной перепиской и координируют финансовую и корпоративную деятельность». Такой же версии придерживается и Мартинес Мартинес, который утверждает, что компания «Аналисис Релеванте» была создана для того, чтобы Сапатеро «подготавливал отчеты по стратегии, международным отношениям» и другим вопросам, а также «проводил лекции». Он утверждает, что, несмотря на то, что бывший президент не фигурирует в списке акционеров, именно он «руководил и принимал решения» в отношении стратегии и привлечения клиентов. Хотя судья считает Сапатеро лидером преступной группы, следователь не соглашается с оправдательной версией Мартинеса Мартинеса. По словам Каламы, предприниматель участвовал в получении «значительных сумм за несуществующие консультационные услуги». «Мартинес Мартинес, по всей видимости, играл важную роль на различных уровнях: в качестве постоянного посредника в отношениях с клиентами сети; в качестве лица, получающего и выполняющего прямые указания Хосе Луиса Родригеса Сапатеро; а также в качестве ответственного за корпоративную структуру, предназначенную для перенаправления средств, полученных от указанных клиентов», — отмечает судья. Контакт с «Плюс Ультра». Бывший президент «Плюс Ультра» утверждает, что единственный разговор, который он имел с Сапатеро по поводу спасения авиакомпании, состоялся по телефону и длился 10 минут. Их познакомил предприниматель Мануэль Фахардо, считающийся «человеком» бывшего лидера социалистов в Венесуэле, который сказал ему, что бывший лидер PSOE «может ему помочь» и что свяжется с ним. «На следующий день, 30 апреля 2020 года, господин Мартинес Сола получил звонок с скрытого номера, которым оказался дон Хосе Луис Родригес Сапатеро», — уточняется в его заявлении. Бывший президент «Plus Ultra» утверждает, что рассказал политику о «сложной финансовой ситуации, в которой находилась» компания, и тот ответил, что «его вмешательство может помочь и что он предпримет необходимые шаги». Он также указал, что контактным лицом будет Мартинес Мартинес. «Он ни слова не сказал о гонорарах и не просил ничего в обмен на свои усилия», — говорится в заявлении Мартинеса Сола. Бывший лидер социалистов отрицает, что такой разговор имел место. «Это неверно», — заявил он перед судьей. Однако заявление, представленное Мартинесом Мартинесом, совпадает с рассказом бывшего руководителя авиакомпании, который утверждает, что «впервые узнал» о существовании Plus Ultra в мае того же года, когда Сапатеро сообщил ему, что ему позвонят из этой компании. «И действительно, 16 мая 2020 года с ним связались господа Мартинес Сола и Розелли и рассказали ему о проблемах компании, о которых он уже был проинформирован бывшим президентом Родригесом Сапатеро». Три месяца спустя был подписан договор между авиакомпанией и компанией «Аналисис Релеванте», по которому последняя получала 5 000 евро в месяц «в качестве вознаграждения за консультации, которые Сапатеро оказывал с мая». Меры по спасению «Плюс Ультра». Рассказ следователей о том, какое влияние оказал Сапатеро, чтобы правительство одобрило помощь компании «Плюс Ультра», также нашел подтверждение в показаниях, данных на этой неделе, которые расходятся с версией, изложенной бывшим президентом судье и повторенной им в первом интервью. Следователь спросил его, обращался ли он к сотрудникам SEPI с просьбой ускорить процесс предоставления помощи компании «Плюс Ультра», обещал ли он авиакомпании предоставить контактное лицо, с которым она могла бы обсудить ход рассмотрения дела, или предпринимал ли он какие-либо другие действия «прямо или косвенно» в отношении SEPI. Сапатеро ответил на все вопросы одной и той же фразой: «Ни в коем случае». «Я подтвердил это здесь: ни перед SEPI, ни перед каким-либо государственным служащим, ни перед каким-либо членом правительства, ни перед кем бы то ни было. Я ни с кем не разговаривал о спасении «Плюс Ультра»», — добавил бывший лидер социалистов, который на этой неделе с такой же решительностью опроверг это обвинение в эфире телевидения. Однако судья считает, что спасение авиакомпании было одной из операций, в ходе которых преступная группировка, «возглавляемая» Сапатеро, продемонстрировала свою способность оказывать влияние, и на это также намекнули трое обвиняемых, которые выразили готовность сотрудничать с правосудием. Мартинес Мартинес подчеркивает, что у него не было «ни малейшей возможности что-либо получить самостоятельно, тем более государственное или частное финансирование». «Именно господин Родригес Сапатеро определял дальнейшие шаги», — заявил предприниматель. Тем не менее ни судья, ни предприниматель, ни руководители компании «Plus Ultra» не сообщили, с кем именно беседовал бывший президент, а также какой чиновник или высокопоставленный государственный деятель согласился предоставить помощь. Калама в ходе допроса упомянул о встрече с тогдашним министром Хосе Луисом Эскрива, однако Сапатеро и бывший глава Министерства социального обеспечения отрицают, что они обсуждали вопрос о финансовой помощи. Мартинес Сола также указал на бывшего главу правительства, но признал, что у них нет «достоверных доказательств конкретных действий, предпринятых [бывшим премьер-министром] с целью оказать влияние или способствовать предоставлению SEPI финансовой помощи компании Plus Ultra». Это важный факт, который пока не прояснен, хотя он и может не иметь решающего значения. Уголовный кодекс не требует для признания преступления в виде злоупотребления влиянием, чтобы это влияние было фактически оказано; достаточно того, что кто-то предложил оказать влияние в обмен на «подарки, вознаграждения или любое другое вознаграждение» или что такое «предложение или обещание» было принято. Заблаговременное уведомление. Одним из улик, имеющихся у следователей против бывшего президента, является то, что авиакомпания узнала о своём спасении за несколько дней до того, как оно было одобрено. UDEF обнаружила в прослушиваемых телефонах сообщение, которое Мартинес Мартинес отправил Родольфо Рейесу, акционеру Plus Ultra, 26 февраля 2021 года. Уже в ближайшие дни, чтобы получить ссуду от SEPI, что, по всей вероятности, произойдет на заседании Совета министров 9 марта. «Мои самые искренние поздравления с достижением поставленной цели». Судья отмечает, что на момент этого сообщения до заседания Управляющего совета Фонда поддержки платежеспособности стратегических предприятий (FASEE, подведомственного SEPI и созданного для управления помощью компаниям, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией), который должен был принять решение и направить предложение правительству, оставалось еще четыре дня. Правительство одобрило его в срок, указанный другом бывшего президента. В материалах дела также отмечается, что за неделю до одобрения правительством Роселли и Мартинес Сола устроили банкет с устрицами и икрой, и, разместив фотографию в групповом чате, Мартинес Мартинес в шутку заметил, что SEPI не одобрит эти расходы. «Не волнуйся, это входит в 1%», — ответил Роселли, имея в виду комиссию, которую авиакомпания должна была выплатить компании «Аналисис Релеванте» за посредничество в спасении. Мартинес Мартинес и руководство «Плюс Ультра» подтвердили эту версию событий. Первый указывает на Сапатеро как на первоначальный источник информации и уверяет, что он лишь передал её нескольким сотрудникам авиакомпании, в том числе Рейесу. Мартинес Сола и Роселли подтверждают последовательность событий и даты: «26 февраля 2021 года господин Мартинес Мартинес сообщил, что компания Plus Ultra получила положительное решение по заявке на предоставление помощи от SEPI и что одобрение, по всей видимости, будет дано на заседании Совета министров 9 марта». Сапатеро это опровергает. «Вы знали кого-нибудь из членов управляющего совета Фонда помощи предприятиям?», — спросил судья. «Нет, я никого не знал. Абсолютно никого из Фонда при Совете SEPI», — решительно ответил он. В этот четверг он вновь подтвердил это в эфире TVE. «Я не знал, что собирался делать совет SEPI. Я ни в чем не участвовал, я об этом не знал, и это правда». Экономическая выгода бывшего президента. Сапатеро заверил Каламу, что он проделал для «Аналисис Релеванте» «интенсивную работу», за которую «логично» имел «право на получение» вознаграждения. Эта версия не согласуется с гипотезой UDEF и судьи, которые утверждают, что он был «главным конечным бенефициаром доходов, полученных» в результате этой схемы. В судебном постановлении указано, что компания «Análisis Relevante» перечислила на счета Сапатеро более 490 000 евро, полученных в виде комиссионных. Бывший президент отрицает, что эти деньги были результатом незаконной выплаты. «За всю свою жизнь я ни разу не договаривался ни о каких комиссионных», — заявил он судье. Мартинес Мартинес — который не использует термины «комиссия» или «откат» — утверждает, что доходы его компании от «Плюс Ультра» предназначались для оплаты помощи Сапатеро, но настаивает, что они были оправданы консультационными услугами. Со своей стороны, бывший президент «Plus Ultra» объясняет, что Мартинес Мартинес сказал ему, что они создали «финансовый бутик» [корпоративную структуру], и он понял, что, предположительно, именно через него «поступит взятка» в размере 1%. По словам Мартинеса Сола и Роселли, именно тогда они оба «полностью осознали, что господин Мартинес Мартинес и господин Сапатеро действительно намеревались взимать плату за предстоящие действия, что было воспринято ими обоими как вынужденная мера по спасению компании, даже несмотря на то, что они не знали, какие внутренние договоренности могли быть» между Мартинесом Мартинесом и Сапатеро. «Plus Ultra» перечислила этот 1 % компании «Análisis Relevante» и двум другим компаниям друга бывшего президента, все из которых входили в «корпоративные структуры, созданные с целью обеспечения финансовой непрозрачности» в рамках этой схемы, согласно постановлению об обвинении бывшего лидера социалистов. Офшорная компания. Судья утверждает, что Сапатеро и Мартинес Мартинес планировали создать компании в Дубае, чтобы прозрачно перенаправить 1 % от суммы спасения, и ни выступление Сапатеро на TVE, ни показания предпринимателя не пролили свет на этот факт. Бывший лидер утверждает, что это подозрение является «абсолютной выдумкой или ошибкой». «Ни разу в жизни я не слышал об офшорной компании», — заявил бывший руководитель в Национальном суде, где он назвал это утверждение Каламы «одной из тех вещей», которые больше всего удивили его при чтении постановления об предъявлении обвинения. «Я ни разу в жизни ни с кем не разговаривал об офшорной компании и даже не знаю, что это такое». Мартинес Мартинес, в свою очередь, заверил судью, что создание компании в Дубае было лишь проектом и до ее регистрации дело не дошло. А в письменном заявлении, направленном в Национальный суд, предприниматель умалчивает об этом плане и признает лишь, что была создана структура для отсрочки платежей «Плюс Ультра», но связывает это с «давлением со стороны СМИ» в связи с операцией по спасению компании и отрицает, что речь шла о незаконной операции по сокрытию денег. Характер преступной сети. Именно в этом аспекте версии следователей и четырёх обвиняемых, включая троих, которые выразили готовность сотрудничать с правосудием, расходятся больше всего. Ни один из них не признает своего участия в какой-либо незаконной деятельности, поэтому они отрицают, что подписанный ими договор о спасении «Plus Ultra» и другие действия, над которыми они работали совместно, являются частью «сговора, организованного с целью осуществления незаконной деятельности по торговле влиянием», как утверждает Калама. По мнению судьи, договоры между обеими компаниями были «фиктивными» или «заключенными на разовой основе» с целью сокрытия преступлений, связанных с торговлей влиянием и отмыванием денег. Хотя, по мнению судьи, бывший премьер-министр и Мартинес Мартинес были теми, кто наиболее непосредственно извлекал выгоду из этой схемы и управлял ею, следователь также предъявил обвинения руководителям «Плюс Ультра», посчитав, что они пытались получить государственную финансовую помощь «с помощью механизмов, выходящих за рамки установленных законом процедур, задействовав для этого различные каналы влияния»: один — через бывшего министра Хосе Луиса Абалоса, а другой — через Сапатеро. Мартинес Сола и Роселли, однако, хотя и признают, что использовали термин «откат» в переписке в WhatsApp, в своих письменных заявлениях утверждают, что согласились заплатить за помощь компании «Аналисис Релеванте» как за расходы на консультационные услуги и «сопровождение», необходимые для жизнеспособности компании, положение которой в разгар пандемии они определяют как «безнадежное». Мартинес Мартинес, со своей стороны, избегал давать точное определение деятельности своей компании, но уверяет, что именно бывший президент направлял свои контакты через «Аналисис Релеванте» и другие компании, в то время как он сам был лишь посредником, передающим указания, которые давал бывший лидер социалистов. В минувший вторник судья даже охарактеризовал его действия как поведение «посланника». Драгоценности под подозрением. Одной из судебных и политических «ахиллесовых пяток» стратегии защиты Сапатеро являются драгоценности, которые Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции обнаружило в сейфе во время обыска в его кабинете. Речь идет о примерно 80 изделиях, среди которых — ожерелья, кольца, браслеты и перстни с бриллиантами и драгоценными камнями — некоторые из них из белого золота с сапфирами и изумрудами, — которые по результатам оценки, проведенной совместно аукционным домом «Ансорена» и Испанским геммологическим институтом, были оценены в 1 323 915 евро. Антикоррупционная прокуратура обратилась к судье с просьбой запросить новый отчет, чтобы выяснить, когда именно эти изделия были оправлены, и более подробно изучить их текущую рыночную стоимость. Всё, что касается этих украшений — о которых ни Мартинес Мартинес, ни два руководителя компании «Плюс Ультра» не упоминают в своих документах, — по-прежнему остаётся загадкой, во многом из-за того, что бывший президент до сих пор отказывается прояснить их происхождение. Когда Калама — который во время допроса Сапатеро назвал их «этими проклятыми драгоценностями» — спросил его об этом, бывший президент ответил, что не хочет давать показания в данный момент и что позже предоставит объяснения. «Неделя, максимум 10 дней», — заверил он судью, который возбудил отдельное дело по поводу драгоценностей, в рамках которого ведётся расследование в отношении бывшего лидера социалистов по подозрению в совершении преступления контрабанды и другого уголовного преступления. По истечении этого срока объяснения так и не последовали. В эфире TVE бывший президент вновь уклонился от разъяснения происхождения этих драгоценностей и ограничился тем, что поставил под сомнение оценку экспертов и заверил, что они были «личным знаком внимания, полученным много лет назад». «Никакого использования или стремления к обогащению не было», — оправдался бывший президент. Дата, когда он их получил, имеет ключевое значение для определения того, можно ли предъявить ему обвинение в каком-либо преступлении. Когда стало известно о существовании этих предметов и их миллионной стоимости, окружение Сапатеро указало, что подарок был получен ещё в 2007 году — и, следовательно, срок давности по возможным преступлениям уже истек — и указало на то, что он был подарен властями Саудовской Аравии.