What The Fav — агентство по киберспорту или «подставная» компания для отмывания средств в рамках преступной схемы

«Агентство по киберспорту, креативным и мультимедийным проектам»: так представляет себя на своем сайте компания What The Fav, принадлежащая дочерям бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — Альбе и Лауре Родригес. «Инструмент для создания фиктивной выручки, перераспределения средств и придания видимости законности финансовым операциям преступной группы», — так, однако, определяет её судья Национального суда Хосе Луис Калама. Во вторник судья предъявил Сапатеро обвинение в качестве лидера организации, «направленной на незаконное оказание влияния на национальные и иностранные власти». What The Fav, по словам Каламы, является одним из каналов, по которым к Сапатеро и его окружению поступало вознаграждение за его незаконную деятельность (направленную, среди прочего, на спасение авиакомпании Plus Ultra). Более половины доходов агентства в период с 2020 по 2024 год поступало от компаний, фигурирующих в преступной схеме. Whathefav, S.L., компания, стоящая за агентством, была учреждена 29 августа 2019 года для предоставления «услуг в области рекламы, связей с общественностью и аналогичных услуг». Ее учредителями и, на тот момент, солидарными управляющими были Лаура Родригес — дочь бывшего президента — и Виктор Гарсия Диас. В 2023 году Гарсия покинул руководство и был заменен Альбой, другой дочерью Сапатеро. Хотя уже в январе этого года их там не было, в предыдущих версиях своего сайта компания выделяла ряд клиентов, в основном СМИ, таких как El Plural, El Español, La Razón, Público или Neox Games. Для некоторых из них она разрабатывала разделы, посвященные соревнованиям по видеоиграм, как отмечает El Plural на своем сайте. Другими клиентами, которыми компания хвасталась на своей странице What The Fav, были китайская технологическая компания Huawei, группа Agem — специализирующаяся на лабораторных материалах и инструментах — и, что наиболее важно для данного дела, Análisis Relevante, консалтинговая компания, которая находится в центре интриги, связанной с спасением Plus Ultra. Сам Сапатеро рассказал во время своего выступления в Сенате 2 марта о том, как он и компания его дочерей начали сотрудничать с консалтинговой фирмой, основанной Хулио Мартинесом Мартинесом, который, по мнению судьи, отвечал за привлечение клиентов в схему и за «оперативное управление заказами»: «Они обратились ко мне, чтобы узнать, соглашусь ли я стать консультантом», — пояснил бывший президент. «Хулио Мартинес, как мажоритарный партнер этой компании, предложил мне стать консультантом, и я предложил ему, чтобы в проекте участвовали также мои дочери». По словам Сапатеро, организация работы была следующей: он составлял отчеты — что было «частью» его работы — для консалтинговой компании в соавторстве с Серхио Санчесом, бывшим советником CNI и нынешним руководителем Movistar+: «Мы делали их с Серхио. Я давал окончательное одобрение и отправлял их в What The Fav». Как признал тогда бывший лидер социалистов, агентство в основном занималось версткой документов, и именно на этом сейчас основывается судья, обосновывая инструментальный характер деятельности. В июне 2020 года, незадолго до своего годовщины, What The Fav подписала контракт с Análisis Relevante, по которому она обязуется предоставлять услуги по маркетингу, поставке данных и логистической поддержке, а также по продвижению и позиционированию имиджа консалтинговой компании. Взамен в период с 2020 по 2024 год компания выставляет счета под общим названием «услуги агентства», общая сумма которых за весь этот период составляет 203 280 евро. Судья утверждает, что услуги, за которые взимала плату What The Fav, заключались в вмешательстве «на заключительном этапе»: то есть они оформляли и пересылали отчеты списку клиентов, предоставленному самим бывшим президентом, «не внося собственной технической ценности, что не соответствует обычной бизнес-логике». И указывает на «искусственную структуру, направленную на оправдание платежей». Таким образом, речь идет об инструментальной компании. По мнению Каламы, What The Fav — не более чем «центр перераспределения финансовых потоков», который получает средства не только от Análisis Relevante, но и от других фирм, связанных с Хулио Мартинесом, а также от компаний, связанных с отцом ее управляющих. В 2020 году, когда Сапатеро начинает сотрудничать вместе с What The Fav с Análisis Relevante, консалтинговая компания выплачивает агентству 25 410 евро. Кроме того, компания «Agropecunaria Lucena», также связанная с Мартинесом, выплатила ему 993 евро, а Данило Диасгранадос, брокер, причастный к этой схеме, — ещё 20 000 евро. По поводу этих двух платежей полиция заявляет, что, хотя на данный момент это не подтверждено, всё указывает на то, что они были заявлены и отнесены к расходам как платежи, произведённые кругом деловых партнёров Хулио Мартинеса Мартинеса. В тот первый год компании, связанные с посредником, составили почти 30% от 155 791 евро, выставленных What The Fav, согласно отчетам, представленным в Торговый реестр. Но цифры растут с годами: в 2021 году, когда произошло выкупление 53 миллионов Plus Ultra — в котором, согласно расследованию, посредничал Сапатеро — агентство начинает работать с клиентом Inteligencia Prospectiva S.L, компанией, которая представляет себя на своем веб-сайте как «передовую» и занимающуюся «технологическим прогнозированием, ориентированным на социальные проекты» и управляющими которой являются братья Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон, два венесуэльца, имеющие тесные связи с режимом в Каракасе и влияющие на «государственные дела высшего уровня», подчеркивается в постановлении. За пять лет существования этой компании, согласно ее отчетности, ее доходы равны нулю или составляют менее 35 000 евро, а убытки достигают 850 000 евро — дефицит, «компенсированный» за счет вливаний средств со стороны партнеров на общую сумму 698 500 евро, отмечает судья, ведущий дело. Компания, не ведущая видимой деятельности, которую полиция попыталась проверить во вторник и обнаружила на Пасео-де-ла-Абана в Мадриде частный дом, находящийся в стадии строительства, и которая, в свою очередь, была клиентом компании «Аналисис Релеванте». Итак, «Интелигенсия Проспектива» заплатила «What The Fav» 36 300 евро в 2021 году, 89 540 в 2022 году и по 217 800 как в 2023, так и в 2024 году, что в сумме составляет более 550 000. И все это в то время, когда она накапливала значительные убытки. За эти пять лет, если сложить поступления от Análisis Relevante и других компаний Хулио Мартинеса, а также суммы от Inteligencia Prospectiva, общая сумма, выставленная маркетинговым агентством в счетах этим компаниям, непосредственно указанным судьей, достигает 794 183 евро. За этот период What The Fav выставила счета на общую сумму 1 572 093 евро всем своим клиентам. Или, другими словами, на долю Хулио Мартинеса и компании без видимой деятельности пришлось чуть более половины оборота «агентства киберспорта, креатива и мультимедиа», принадлежащего дочерям бывшего премьер-министра. В 2023 году эта доля превысила 60%. И этот процент может увеличиться, если учесть также суммы, выставленные Gate Center — аналитическому центру, консультативный совет которого возглавляет бывший премьер-министр и который, в свою очередь, управляется группой Thinking Heads, — который за эти пять лет выплатил агентству 171 727 евро. В то же время компании группы Thinking Heads, связанной с Даниэлем Ромеро-Абреу Каупом, заплатили им 12 297 евро. Таким образом, общий объем выручки агентства от компаний, связанных с Сапатеро, взлетел до более чем одного миллиона евро. В период с 2020 по 2024 год — отчетность за 2025 год еще не представлена в Торговый реестр — компания заработала, за вычетом всех расходов и налогов, более 350 000 евро. Эти деньги поступали ее партнерам: на банковский счет Лауры с апреля 2021 года по декабрь 2025 года поступило 247 191,06 евро от What The Fav, а на счет Альбы — 199 904,25 евро в период с апреля 2023 года по декабрь 2025 года, согласно постановлению. В обоих случаях в качестве уполномоченного лица указан Сапатеро, «что усиливает оперативную связь между различными участниками схемы», заключает судья. Таким образом, Калама считает, что все эти денежные потоки связаны между собой и представляют собой вознаграждение бывшему президенту, через его окружение, за его незаконные услуги по оказанию влияния: одни потоки идут непосредственно ему, через «Аналисис Релеванте», «Гейт Центр» или «Тинкхидс», а другие — его дочерям, в том числе через «Интелигенсия Проспектива». И между собой эти фирмы перемещают огромные суммы денег, часть которых, по всей видимости, представляет собой комиссионные за то, что в 2021 году государство вложило 53 миллиона евро в Plus Ultra, небольшую испанскую авиакомпанию с венесуэльским капиталом. Это замкнутый круг, в связи с которым судья распорядился провести обыск в офисах What The Fav во вторник. При этом источники, близкие к делу, намекают, что судебная судьба Лауры и Альбы Родригес может повторить путь их отца: им может быть предъявлено обвинение.