Алвизе признает в Верховном суде, что получил 100 000 евро наличными, но отрицает, что использовал их для финансирования своей партии.

Депутат Европарламента Луис Перес, известный как Альвизе, признал в пятницу в Верховном суде, что получил 100 000 евро наличными от криптовалютного предпринимателя, но отрицает, что использовал эти деньги для финансирования кампании своей избирательной группы Se Acabó la Fiesta (SALF) на европейских выборах 2024 года. Источники, присутствовавшие на слушаниях, сообщили судье, что Алвизе использовал половину денег на личные и профессиональные расходы, а другую половину оставил себе. В эту пятницу евродепутат дал показания мировому судье Хулиану Санчесу Мельгару, ведущему дело, возбужденное в Верховном суде по факту возможного незаконного финансирования Se Acabó la Fiesta. Судья вызвал его для дачи показаний на добровольной основе, прежде чем решить, есть ли доказательства для обращения в Европейский парламент с просьбой снять с него иммунитет. Это уже третий раз, когда ультраправого агитатора вызывают для дачи показаний в Верховный суд по одной и той же формуле. Недавно он уже сделал это по двум другим открытым им делам: одно - за распространение ложных свидетельств о ковиде президента Женералитата Сальвадора Ильи, а другое - за якобы имевшую место травлю в социальных сетях прокурора по преступлениям на почве ненависти в Валенсии Сусаны Гисберт. Дело, по которому он давал показания сегодня, является тем, которое приписывает Альвизе признаки более серьезных преступлений. Истоки этого дела кроются в жалобе, поданной в декабре 2023 года бизнесменом Луисом Ромильо, известным в сети как Луис Криптоспайн, который обвинил себя в том, что дал 100 000 евро Алвизе во время избирательной кампании на последних европейских выборах, на которых SALF получил более 800 000 голосов и три места. Сначала расследование было направлено в Национальную аудиенцию, где Ромильо уже находился под следствием в связи с предполагаемой финансовой пирамидой, созданной через одну из его компаний, Madeira Invest Club (MIC), инвестиционную контору, которую Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) назвала «финансовым чирингито», но после признания Ромильо о передаче Алвизе 100 000 евро наличными дело оказалось в Верховном суде. По мнению магистратов, эти факты могут составлять преступление незаконного финансирования партии, предусмотренное статьей 304-бис Уголовного кодекса и 49 Органического закона о всеобщем избирательном режиме (LOREG), который предусматривает от одного до четырех лет лишения свободы для ответственных за партии или избирательные кандидатуры, которые фальсифицируют отчетность или опускают «взносы или расходы или используют любые ухищрения, которые влекут за собой увеличение или уменьшение статей отчетности». Кроме того, имеются признаки мошенничества, незаконного присвоения, отмывания денег и поддельной документации. Следователи считают, что Алвизе попросил Ромильо о сотрудничестве в создании кошелька (виртуального кошелька), чтобы получать анонимные пожертвования на расходы избирательной кампании Se Acabó La Fiesta на выборах в Европейский парламент 2024 года. Ромильо, по словам судьи, открыл виртуальный кошелек и передал 100 000 евро Алвизе с намерением, чтобы тот впоследствии выступал на различных форумах, рекламируя как свою банковскую платформу Sentinel, так и Madeira Invest Club. Первый акт сотрудничества между ними произошел 6 апреля на ипподроме Зарзуэла. В тот день перед 3 000 инвесторов Мадейры Алвизе выступил в защиту этого финансового рэкета, который, по его словам, не поддается контролю и позволяет получать высокие доходы, не платя за них налоги. Алвизе использовал это событие для рекламы своей кандидатуры на выборах в Европейский союз. В феврале этого года в докладе Удефа, к которому EL PAÍS получил доступ, говорилось о еще одной серии движений, указывающих на возможное незаконное финансирование партии. Речь идет о серии переводов на общую сумму 7 000 евро с расчетного счета, принадлежащего компании Sport Gamala SL, на счет избирательной группы SALF, используя то, что, по словам полиции, «явно похоже на подставную компанию» под названием Somos Libres SL и «промежуточный счет» последней. «Практически без перерыва» деньги, собранные на этом счете, «уходят путем осуществления немедленных переводов» на счет Se Acabó la Fiesta. Всего в период с мая по июнь 2024 года было осуществлено пять переводов на суммы от 100 до 3 000 евро на общую сумму 7 000 евро. Полиция считает «трансцендентным» тот факт, что эти операции были совершены в даты, очень близкие, а одна даже в тот же день, что и доставка 100 000 евро от бизнесмена Ромильо, которая является предметом расследования Верховного суда. Все они были проведены во время предвыборной и избирательной кампании по выборам в Европарламент в 2024 году, на которых избирательная группа Алвиза получила более 800 000 голосов и три места. Полиция описывает эти операции как «надуманные и »подозрительные" с точки зрения отмывания денег и незаконного финансирования партий. Агенты основывают эти выводы на том, что платежи осуществляются в «круглых суммах», что обычно не соответствует платежам за коммерческую деятельность. Кроме того, у переводов отсутствует связанная с ними концепция, что не позволяет оценить их происхождение, предупреждает полиция.