Судья по делу пары Аюсо уходит в отставку в середине разбирательства: что теперь?

Дело против предпринимателя Альберто Гонсалеса Амадора, супруга президента Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, 18 августа достигнет важной вехи. В этот понедельник, по данным судебных источников, уходит в отставку судья Инкамакулада Иглесиас, которая вела расследование в течение 16 месяцев. Иглесиас добровольно уходит на пенсию в 65 лет — судья может оставаться в должности до 72 лет — и полномочия судьи 19-го следственного суда Мадрида, по всей видимости, перейдут к Антонио Вьехо, если его назначение будет подтверждено органом управления судей, Генеральным советом судебной власти (CGPJ). Мадридец Вьехо, которому на этой неделе исполняется 66 лет и который проработал в судебной системе 35 лет, берет на себя одно из самых громких дел из-за его влияния на президента Аюсо, которая все это время утверждала, что она и ее партнер являются жертвами политической охоты. Иглесиас оставит новому судье дело, разделенное на два процесса: один, находящийся на продвинутой стадии, по подозрению в налоговом мошенничестве, который вот-вот перейдет в финальную стадию судебного разбирательства, и другой, находящийся в зародышевом состоянии, по подозрению в возможном подкупе. Учитывая его важность, каждое движение в процессе становится новостью. И это затрудняет понимание ситуации. Вот несколько вопросов, которые помогут понять, в каком направлении движется расследование, которое преследует президента Мадридского сообщества с 12 марта 2024 года. Вьехо выиграл конкурс на перевод, объявленный CGPJ, который решался исключительно по критерию стажа работы, но пока еще не стал официальным, поскольку судьи, претендовавшие на эту должность, могут подать апелляцию. Однако в таких случаях процесс редко изменяется. Предполагается, что его назначение будет опубликовано в сентябре в BOE, после чего у него будет восемь дней, чтобы вступить в должность. Закон предусматривает механизмы для заполнения этого пробела в 19 судах между уходом Иглесиаса и вступлением в должность Вьехо. Всем судьям заранее назначается заместитель, который временно занимает вакантные должности. В данном случае это другой коллега из судов Пласа-де-Кастилья, Хавьер Игнасио Рейес, председатель 46-го суда. Судебные источники предупреждают, что может случиться так, что этот судья будет в отпуске или его график будет совпадать, и добавляют, что в таком случае деканат обратится к резерву добровольных судей. Антонио Вьехо является давним членом умеренной Ассоциации судей Франсиско де Витория (AJFV), одной из основных судебных групп, которую обычно относят к промежуточному звену между более консервативной Профессиональной ассоциацией магистратов (APM), которая является большинством, и более прогрессивной Ассоциацией судей за демократию. Он начал свою карьеру в Бадалоне (первая инстанция), затем работал в Барселоне (предварительное следствие) и Сеговии (социальные дела), прежде чем переехать в столицу, где с 2014 по 2018 год был деканом судов Пласа-де-Кастилья, а также генеральным секретарем Министерства юстиции во время первого правительства Педро Санчеса, когда министром была Долорес Дельгадо. Последнюю должность несколько источников описывают как техническую, с небольшим политическим содержанием. Это своего рода связующее звено между министерством и судебной системой. Он занимал эту должность в течение года и семи месяцев, до февраля 2020 года. С 2021 года он работает в третьем отделении Провинциального суда Мадрида. Эта новая должность может показаться шагом назад в его карьере, но следует учитывать, что должности судей в Пласа-де-Кастилья очень востребованы среди магистратов из-за высоких зарплат, которые даже превышают зарплаты на некоторых более высоких должностях. Закон позволяет сторонам отводить судью, то есть просить его отстраниться от дела, если они считают, что у него есть конфликт интересов. В данном случае судебные источники не исключают, что Альберто Гонсалес Амадор может пойти на этот шаг, учитывая, что он построил свою защиту на том, что представляет себя жертвой политического преследования. Таким образом, он может поставить под сомнение беспристрастность судьи, argumentando que trabajó para el Gobierno de Pedro Sánchez. Его адвокат Карлос Нейра не ответил на вопрос этой газеты, будет ли он это делать. Предусмотренные законом отводы основаны на таких причинах, как семейные связи, дружба или занятие государственных должностей, связанных с рассматриваемым делом. Когда возбуждается дело об отводе, назначается следственный судья, и дело может затянуться «как минимум на год», утверждает источник, хорошо знакомый с судами Пласа-де-Кастилья. В данном случае вопрос будет решать одна из 15 уголовных палат Провинциального суда. Закон также предусматривает возможность добровольного самоотвода судьи, если он признает наличие конфликта интересов. В случае отстранения Вьехо его заместителем станет Хавьер Игнасио Рейес, председатель 46-й следственной палаты Мадрида. До недавнего времени он был деканом судов Алкала-де-Энарес. Судебные источники характеризуют Рейеса как консерватора, но большинство ассоциации не захотело отвечать, является ли он одним из ее членов. В прошлом году, перед тем как уйти в Пласа-де-Кастилья, он принял спорное решение, которое устраивало мэра от PP, Джудит Пике. В мае 2024 года мэр рекламировала свою деятельность во время кампании по выборам в Европарламент, что запрещено в период выборов. PSOE подала жалобу, и провинциальная избирательная комиссия распорядилась, чтобы избирательная комиссия района, возглавляемая этим судьей, наложила на нее санкции. Однако Рейес выступил против. PSOE подала иск в суд по административным делам. Несколько опрошенных судебных источников считают, что эта возможная отвод Виехо не должен быть удовлетворен. Судья Наталья Велилья считает, что участие этого судьи в технической должности в правительстве Санчеса не влияет на его нейтральность. «Если мы примем это, то придется отстранять от должности всех, кто высказывает какое-либо мнение или идеологию», — говорит эта судья, известная своей просветительской деятельностью в области правосудия. «Я понимаю, что с журналистской точки зрения на это смотрят через призму поляризации, и всех навешивают ярлыки, но с юридической точки зрения этот аргумент очень, очень, очень странный. Судьи так не работают». Альберто Гонсалес Амадор, владелец двух консалтинговых компаний по стандартам качества, был расследован Налоговым агентством в период с мая 2022 года по январь 2024 года по подозрению в налоговом мошенничестве в своих декларациях по налогу на прибыль за 2020 и 2021 годы. Дело соответствовало двум требованиям, которые обязывали направить его в прокуратуру: сумма мошенничества превышала 120 000 евро, что является порогом для преступления против казны, и имелось предполагаемое умысел (злонамеренность). Прокуратура приняла выводы налоговой службы и в феврале направила свое заявление в следственные суды Мадрида. Прокуратура оценила, что было совершено два преступления по налоговому мошенничеству на общую сумму 350 910 евро в сочетании с другим преступлением по подделке коммерческого документа (за использование поддельных счетов для имитации расходов, позволяющих уменьшить сумму к уплате). Амадор предположительно использовал 15 поддельных счетов на сумму 1,7 миллиона евро. В порядке очереди дело было передано в марте прошлого года судье Иглесиас, которая вела расследование до 28 мая этого года, когда она предъявила обвинение Амадору. Это предварительный этап перед передачей дела в суд, которым в данном случае будет Провинциальный суд. Судебное разбирательство, по всей вероятности, состоится через несколько месяцев. Параллельно с этим судья открыла второе расследование после того, как в материалах Министерства финансов обнаружила признаки других преступлений. Подозрения касаются предполагаемого взятки в размере почти 500 000 евро в 2020 году руководителю медицинской группы Quirón, которая на протяжении многих лет нанимает консультантов Амадора. В этом отдельном деле судья Иглесиас упомянула о возможных преступлениях в сфере коррупции в бизнесе (взяточничество в бизнесе) и недобросовестном управлении (нанесение ущерба управляемому имуществу). Амадору грозит тюремное заключение. Его положение значительно усложнилось в марте, когда провинциальный суд открыл путь для второго разбирательства против него. Его проблема заключается в том, что судьи могут освободить осужденного от тюремного заключения, если у него нет судимости, но эта возможность исчезнет, если он будет признан виновным по обоим делам. Уголовный кодекс наказывает за налоговое мошенничество лишением свободы на срок от одного до пяти лет. В данном случае Амадор предположительно совершил два преступления, связанных с мошенничеством, по одному за каждый расследуемый финансовый год (2020 и 2021). Что касается подделки коммерческого документа, то она наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Стороны направили судье свои заключения по делу о преступлениях против казны. 16 июля прокуратура запросила для Амадора три года, девять месяцев и один день лишения свободы и штраф в размере 623 000 евро. Государственная прокуратура сделала то же самое в понедельник. Она запросила тот же срок тюремного заключения и штраф в размере 448 000 евро. А PSOE и Más Madrid в четверг запросили пять лет тюремного заключения. Во втором деле, которое еще находится на стадии расследования, преступлениями являются коррупция в бизнесе, которая предусматривает тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырех лет, и недобросовестное управление, которое карается тюремным заключением на срок от шести месяцев до трех лет. Его защита резко изменила свою позицию по первоначальному обвинению в мошенничестве. Первоначально он признал свою вину и готовность достичь соглашения с прокуратурой, чтобы в обмен получить более мягкий приговор. Стало известно о его письме от 2 февраля прокурору по делу, в котором его адвокат Карлос Нейра признавал, что «действительно были совершены два преступления против казны». Это соглашение было почти заключено в июне 2024 года, но судья остановила его по просьбе обвинения от PSOE и Más Madrid, которые считали нецелесообразным закрывать дело таким образом, поскольку обнаружили другие преступления. Это требование было удовлетворено и привело к открытию отдельного дела. После этого Амадор не возобновил переговоры о соглашении и отстаивал свою невиновность в обоих делах. Он обжаловал в провинциальном суде свое преследование за налоговое мошенничество, сославшись на отсутствие защиты, поскольку не были проведены запрошенные экспертизы. Судья отклонила его ходатайство, упрекнув его в том, что он лишь пытается затянуть процесс, и что признаки использования им поддельных счетов для уплаты меньшей суммы налога являются «очевидными». Что касается возможного подкупа, то дело касается того, совершил ли Амадор неправомерный платеж руководителю медицинской группы Quirón в замаскированной форме. Операция, которая находится под пристальным вниманием, произошла в декабре 2020 года, когда Амадор купил у жены руководителя компанию, которая, согласно доказательствам, собранным судьей, не стоила 500 000 евро. Владелицей является фармацевт Глория Карраско, которая несколько лет назад создала другой параллельный бизнес в сфере косметологии, Círculo de Belleza SL. У компании не было ни работников, ни активов, но Амадор утверждает, что Círculo имела контракт, который позволял ей разрабатывать проект, чтобы аптеки могли предоставлять безопасные услуги в период пандемии COVID-19. Однако после приобретения Círculo Амадор так и не реализовал этот предполагаемый план и вместо этого использовал эту компанию для имитации операций со своей другой консалтинговой компанией Maxwell SL, чтобы платить меньше налогов, как заключило Министерство финансов. Обвинения утверждают, что истинной причиной этой покупки могла быть выплата скрытой комиссии мужу фармацевта, Фернандо Камино, который является руководителем Quirón и с 2017 года нанял Максвелл, главного консультанта Амадора. Очень примечательно, что покупка Círculo в декабре 2020 года произошла через несколько месяцев после того, как Амадор получил чрезвычайный доход в размере 1,9 миллиона евро за посредничество в сделке по продаже масок, также связанной с Камино. Руководитель Quirón является советником Mape, компании, которая приобрела маски. Обвинение подозревает, что через несколько месяцев после этой «выгодной сделки» Амадор тайно отплатил Камино, купив компанию его жены по завышенной цене. Признаки того, что это было его намерением, подкрепляются предыдущей сделкой между Камино и его женой. В сентябре 2020 года руководитель продал свою 20-процентную долю в Círculo своей жене по цене, значительно ниже той, по которой она через три месяца перепродала ее Амадору, возможно, чтобы уничтожить доказательства истинной цели этой покупки. Подразделение Гражданской гвардии, специализирующееся на сложных преступлениях, Центральная оперативная группа (UCO), расследует этот возможный случай взяточничества. Есть что рассказать? Напишите авторам по адресу [email protected] и [email protected]