Национальный суд одобряет судебное преследование BBVA и его бывшего президента Франсиско Гонсалеса за наем Вильярехо

BBVA и его бывший президент Франсиско Гонсалес предстанут перед судом по делу Вильярехо. Уголовная палата Национального суда считает, что имеется достаточно доказательств для того, чтобы банк, как юридическое лицо, и его бывший руководитель до 2018 года, а также еще десяток человек, в том числе бывшие высокопоставленные сотрудники банка, предстанут перед судом по обвинению в предполагаемых преступлениях, связанных с подкупом и раскрытием секретов, в результате найма пенсионера-комиссара Хосе Мануэля Вильярехо для шпионажа за предпринимателями, политиками и журналистами в течение 12 лет. Судьи отклонили апелляции, которые BBVA, Гонсалес и другие бывшие руководители банка баскского происхождения подали против постановления, вынесенного следственным судьей Мануэлем Гарсиа Кастельоном (в настоящее время уже вышедшим на пенсию) год и восемь месяцев назад (20 июня 2024 года). Постановление положило конец расследованию, начатому в октябре 2018 года, и подтвердило, что тогдашнее руководство банка знало о заданиях, порученных Вильярехо, который получил более 10 миллионов евро в период с 2004 по 2016 год. Как подтверждает Уголовная палата, эта работа проводилась «с нарушением закона», с привлечением сотрудников полиции для доступа к конфиденциальным и личным данным и закрытым источникам, что представляло собой посягательство на основные права лиц, в отношении которых велось расследование, и было сделано без судебного разрешения. BBVA станет первой и единственной компанией из списка Ibex 35, которая предстанет перед судом по делу Вильярехо. Тридцать линий расследования, составляющих макродело о частной деятельности комиссара, которую он осуществлял, будучи действующим сотрудником Национальной полиции, затронули и другие компании из списка, такие как Repsol, CaixaBank и Iberdrola, хотя ни одна из них, ни их руководители не были вынуждены предстать перед судом. Первые две компании были оправданы после того, как было установлено, что их система комплаенс (соблюдение нормативных требований) функционировала надлежащим образом и что президенты обеих компаний не имели подробной информации о заданиях, порученных Вильярехо. В случае с электроэнергетической компанией расследование проводилось только в отношении дочерней компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, однако в конечном итоге дело было закрыто в связи с истечением срока давности, как и в случае с высшим руководством, в число которого входил ее президент Игнасио Санчес Галан. Таким образом, предполагаемая уголовная ответственность за наем услуг Вильярехо была ограничена действиями бывших руководителей корпоративной безопасности, хотя руководители Repsol и CaixaBank были оправданы, как и сам Вильярехо, а руководитель Iberdrola по-прежнему ожидает судебного разбирательства. В случае расследования в отношении BBVA следственный судья составил длинный список подозреваемых, которых он предложил привлечь к ответственности. Помимо банка и его бывшего президента, было решено продолжить разбирательство в отношении бывшего исполнительного директора Анхеля Кано; бывшего руководителя службы корпоративной безопасности Хулио Коррочано (считавшегося связующим звеном между банком и отставным комиссаром); тогдашнего директора юридической службы Эдуардо Ортега; бывшего руководителя отдела регулирования и внутреннего контроля BBVA Эдуардо Арбизу; руководителя внутреннего аудита до марта этого года Хоакина Гортари; бывшего президента DCN (Distrito Castellana Norte) Антонио Бехара; бывший юридический директор банка Хосе Мануэль Гарсия Креспо; и сотрудник, который продолжал работать с Вильярехо до 2018 года, когда бывший полицейский уже находился в предварительном заключении. Из окружения Вильярехо судья счел, что на суд должны быть переданы дела пенсионера-комиссара; адвоката Рафаэля Редондо, который был его партнером в Cenyt, компании, через которую осуществлялись шпионаж и расследования; бывшего инспектора полиции Антонио Бонилья и агента Национальной полиции. В 11 постановлениях, датированных этой пятницей, Третья секция подтверждает доказательства, собранные следователем, на основании которых он предлагает передать эту отдельную часть макродела в суд. В отношении BBVA суд отмечает, в соответствии с заявлением прокуратуры по борьбе с коррупцией, которая на протяжении всего разбирательства занимала очень агрессивную позицию по отношению к банку, ставя под сомнение его сотрудничество в выяснении обстоятельств дела, что заявление банка о том, что он не знал о том, что фактическим владельцем Cenyt был отставной комиссар, не является достоверным. В этом смысле суд утверждает, что, несмотря на публикацию новостей о частных делах Вильярехо, внутреннее расследование банка началось только в 2018 году. Судьи также указывают, что система комплаенс BBVA не была настолько эффективной, как того требует Уголовный кодекс для освобождения от уголовной ответственности, поскольку она не контролировала действия исполнительного президента и высшего руководства, «приказы которых подчиненные выполняли без вопросов». Что касается Франсиско Гонсалеса, то Уголовная палата подчеркивает, что он распорядился о заключении некоторых контрактов с сетью бывшего полицейского. Согласно собранным доказательствам, бывший президент банка знал о «методах расследования» Вильярехо по предыдущим работам, выполненным для банка. Поэтому он утверждает, что не «неразумно» заключить, что он выбрал комиссара для конкретных расследований, потому что другие агентства не дали ожидаемых результатов, «в то время как расследования Cenyt дали». Юридические источники, близкие к Гонсалесу, отметили, что «он спокойно воспринял решение суда и в ходе судебного разбирательства у него будет возможность развеять все сомнения и доказать свою невиновность фактами». После ознакомления с постановлением BBVA также отреагировала и уточнила, что решение Уголовного суда «не изменяет процессуального статуса организации, которая остается стороной, в отношении которой ведется расследование, до тех пор, пока судья не вынесет, в случае необходимости, постановление о начале судебного разбирательства». Кроме того, банк подчеркнул, что «будет продолжать действовать с полной решимостью и тщательностью под руководством совета директоров, члены которого не имеют никакого отношения к делу». С вынесением решения по апелляционным жалобам Центральный следственный суд № 6 получил зеленый свет для передачи дела в суд и вынесения постановления об открытии судебного разбирательства, которое официально посадит подсудимых на скамью подсудимых. Однако это решение не может быть вынесено до тех пор, пока прокуратура по борьбе с коррупцией не представит свои предварительные выводы. В этом постановлении должны быть изложены факты, по которым будет проводиться судебное разбирательство, а также различные ходатайства о вынесении приговора. В то время как прокуратура решила дождаться решения Уголовной палаты, прежде чем предлагать меры наказания для каждого из обвиняемых, частные обвинители представили свои версии событий и запросили тюремные сроки для высокопоставленных сотрудников BBVA, а также различные степени наказания для банка, от субсидиарной гражданской ответственности до штрафов и даже роспуска.