Парень Аюсо представил в налоговую службу документы, подтверждающие его преступления
Испания 2024-10-21 00:46:26 Телеграм-канал "Новости Испании"
Прокуратура все еще готова согласиться на смягчение приговора бизнесмену Альберто Гонсалесу Амадору, партнеру президента Мадрида Исабель Диас Аюсо (PP), обвиняемому в мошенничестве за подделку счетов-фактур в налоговых декларациях его компании Maxwell Cremona за 2021 и 2022 годы, чтобы сэкономить 350 000 евро на налогах. Тяжкие преступления, которые бойфренд Аюсо якобы совершил, вычтя несуществующие расходы на 1,8 миллиона евро, караются лишением свободы на срок от двух до 10 лет. В налоговом досье - 18 месяцев налогового расследования - подробно описано, как налогоплательщик Гонсалес Амадор отвечал на подозрения и сомнения налоговых инспекторов, отправляя документы о своих попытках ведения бизнеса в Мексике или на Берегу Слоновой Кости: билеты на самолет, договоры с посредниками и даже фотографии с органами здравоохранения. Но именно эти документы инспекторы Налогового агентства используют для обоснования своих выводов о двух налоговых махинациях, совершенных партнером президента Мадридского сообщества. Документальные свидетельства, накопленные инспекторами за 18 месяцев работы, доказательства самого расследования и показания подследственного окончательно убедили Гонсалеса Амадора в необходимости заключить соглашение, признать свою вину и таким образом избежать тюрьмы. Последний проект соглашения «при условии признания фактов» Гонсалесом Амадором устанавливает, что прокуратура будет просить для комиссионера «четырехмесячное тюремное заключение за каждое из двух преступлений против государственной казны плюс штраф в размере 40% от суммы обмана, то есть 60 000 евро (40% от 155 000 евро, обманутых в 2021 году) и 78 380 евро (40% от 195 951 евро, обманутых в 2022 году)». В том же проекте соглашения, поддержанном защитой парня Аюсо, заверяется, что прокуратура не будет возражать против предоставления «отсрочки тюремного заключения для Альберто Гонсалеса Амадора, поскольку срок заключения составляет менее двух лет и гражданские обязательства были выполнены». В налоговом досье, охватывающем 18 месяцев проверки налогоплательщика Альберто Гонсалеса Амадора и его компании Maxwell Cremona, подробно описаны все шаги, предпринятые налоговым агентством для выяснения причин того, почему больше денег, заработанных бойфрендом Аюсо (с 357 000 евро в 2019 году до 2 330 000 в 2020 году), соответствовало уплате меньшего налога (налогооблагаемая база 2019 года составляла 27 498 евро, а 2020 года, с в шесть раз большим доходом, - 11 233). Бизнесмен Гонсалес Амадор, аудитор в сфере здравоохранения, в 2020 году увеличил свой оборот на два миллиона евро, став комиссионером - он заработал 1,9 миллиона евро за поиск клиента, компании Mape, для продавца масок, компании FCS. Инспекция с самого начала подозревала, что «с целью избежать увеличения выплаты налогов для своей компании, он решил вычесть расходы, которые не соответствовали реальным услугам». И обнаружила, что Гонсалес Амадор использовал «фальшивые и поддельные счета-фактуры, выставленные компаниями, не имеющими человеческих и материальных ресурсов для оказания услуг, за которые выставлены счета». В отчете Государственной инспекции казначейства на 200 страницах перечислены все документальные доказательства налоговых преступлений, совершенных бизнесменом, в том числе предоставленные Гонсалесом Амадором. Мексиканская продовольственная компания должна была вычесть 620 000 евро. Через несколько месяцев после того, как Гонсалес Амадор получил комиссионные в размере 4,5 % (почти два миллиона евро) за посредничество в купле-продаже масок, комиссионер предпринял попытку вести бизнес в Мексике, для чего якобы нанял в этой стране компанию MKE, чтобы та предоставила ему контакты и нашла клиентов для его коммерческих операций. И хотя мексиканская компания не способствовала ведению бизнеса Гонсалеса Амадора, он включил в свою налоговую декларацию за 2020 год расходы в размере 600 000 евро, уплаченные MKE, что позволило ему сэкономить 155 000 евро на налогах. Бойфренд Аюсо направил в налоговые органы договор о сотрудничестве с MKE, который якобы объясняет включение этих расходов в его налоговую декларацию. Но налоговые инспекторы использовали эту документацию в качестве основы для демонстрации того, что невозможно отчитаться за выплату 620 000 евро, поскольку в самом договоре о сотрудничестве было четко указано, что по новым договорам необходимо выплачивать комиссионные за каждую успешную сделку в Мексике, чего никогда не происходило. «Как фиксируется сумма счета, если в договоре оговорено переменное вознаграждение? И почему, когда инспекция потребовала объяснений по поводу этого счета в 2022 году, было принято решение аннулировать его как физически, так и с точки зрения бухгалтерского учета? И они делают вывод: «Это было сделано для того, чтобы избежать части налогообложения». Этот мошеннический образ действий, начатый в декларации 2021 года - соответствующей инвойсу 2020 года, - продолжился, увеличившись, в 2022 году с предполагаемым посредническим бизнесом по продаже вакцин в Кот-д'Ивуар. 922 000 евро в виде комиссионных за неудавшийся бизнес по продаже вакцин в Кот-д'Ивуаре. В июне 2021 года Гонсалес Амадор отправился в Кот-д'Ивуар и встретился с министром здравоохранения Пьером Димба. Ранее он заключил контракт с компанией Gayani, которая должна была обеспечить его контактами в этой стране, чтобы выиграть тендер на поставку антивирусных вакцин. Гонсалес Амадор также провел переговоры с несколькими испанскими компаниями, чтобы получить вакцины и принять участие в тендере. Когда в июле 2022 года он подавал налоговую декларацию своей компании, парень Аюсо включил в нее расходы в размере 922 585 евро, якобы выплаченные Гаяни за получение контракта на поставку вакцины. Гонсалес Амадор заявил об этих расходах в казначейство в июле 2022 года, хотя за год до этого он знал, что его предложение, представленное компанией Tec Pharma, было отклонено правительством Кот-д'Ивуара. Документы, подтверждающие это обстоятельство, были направлены в Налоговое агентство самим Гонсалесом Амадором вместе с фотографиями его визита в органы здравоохранения этой страны. Гонсалес Амадор пытался заработать еще два миллиона евро, аналогично тому, как он заработал такую же сумму в 2020 году на покупке и продаже масок в Испании. Из этих двух миллионов (7,5% от продажи двух миллионов доз по 15 евро за штуку) он должен был заплатить компании Gayani 3,25%. Налоговые инспекторы обнаружили мошенничество очень рано, и это отражено в налоговом отчете. Адвокат Гонсалеса Амадора объяснил в декабре 2022 года, что они сделали это потому, что решение по делу о банкротстве не было окончательным и могло быть обжаловано. Но в феврале 2023 года, когда его попросили дать дополнительные объяснения, он забыл об отговорке про апелляцию. «Как вы можете утверждать, что ждали подтверждения того, что операция не будет проведена, когда в июле 2021 года вы уже точно знали, что операция не будет проведена», - спрашивают инспекторы. «(...) Мы имеем дело со счетом-фактурой, в котором указано несуществующее оказание услуг и реальность которого не была должным образом аккредитована». Попав в собственную документальную ловушку, Гонсалес Амадор решил аннулировать счета-фактуры, когда налоговые органы уже подтвердили их фальшивость. «По совпадению, счета-фактуры были аннулированы в том году, в котором проходила проверка, - пишут инспекторы. Это не просто бухгалтерские ошибки, а возможная «схема» уклонения от уплаты налогов. «Повторение аналогичных ситуаций в 2020 и 2021 годах наводит инспекцию на мысль, что мы имеем дело не просто с ошибками в бухгалтерском учете и налоговыми вычетами по счетам-фактурам, полученным на крупные суммы в те годы, когда компания значительно увеличила свои обороты». Скорее, эти действия могут быть результатом организованной схемы, направленной на уклонение от налогообложения, которое должно было повлечь за собой увеличение оборота компании, уклонение путем поиска, регистрации и вычета счетов-фактур, относящихся к услугам, которые не были оказаны, не связаны с деятельностью и не оплачены, которые были необоснованно вычтены и обоснованы как ошибки, исправленные в текущем налоговом году и в то время, когда инспекция требует их аккредитации, что было достигнуто путем использования счетов-фактур, аккредитованных как ложные или фальсифицированные», - говорится в отчете. Гонсалес Амадор признал эти факты в заявлении, представленном его адвокатом: «Это была ошибка. Я не пытался совершить преступное мошенничество, но когда я понял серьезность фактов, я продолжил выплачивать эти суммы в казначейство».