Партнер Аюсо обвиняется в налоговом мошенничестве и подделке коммерческих документов
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Судья в Мадриде предъявил Альберто Гонсалесу Амадору, партнеру президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо, обвинения в двух преступлениях - налоговом мошенничестве и подделке документов, предположительно совершенных через компанию Maxwell Cremona. Налоговые следователи, согласно жалобе прокуратуры, утверждают, что комиссионер обманул более 350 000 евро через сеть поддельных счетов-фактур, чтобы заплатить меньше налогов с прибыли, которую он получил в 2020 и 2021 годах за посредничество в покупке и продаже масок и перчаток из Китая и за работу на медицинскую группу Quirón. Эта деятельность позволила ему увеличить доход своей компании в шесть раз. Дело также возбуждено в отношении еще четырех человек: трех предполагаемых сообщников Гонсалеса, проживающих в деревне в Севилье, - Давида Эрреры Лобато, братьев Агустина и Хосе Мигеля Каррильо - и мексиканского бизнесмена Максимилиано Эдуардо Нидерера. В шестистраничном постановлении от 20 марта, к которому имеет доступ эта газета, судья, возглавляющий 19-й судебный участок, открыл предварительное производство в отношении пяти подследственных после того, как жалоба, поданная прокуратурой, была передана в этот суд. Судья согласился с тем, что они должны быть вызваны в суд для дачи показаний в качестве следователей. В центре расследования - криминальные признаки, касающиеся корпоративного налога, и фальшивые счета-фактуры, которые "не соответствуют фактически оказанным услугам и предоставлены с целью снижения налога к уплате". В жалобе на Гонсалеса Амадора утверждается, что компании бизнесмена представили 15 фальшивых счетов на фиктивные расходы на общую сумму 1,7 миллиона евро. Как стало известно EL PAÍS, в ходе расследования Казначейства в отношении Maxwell Cremona, компании Гонсалеса Амадора, особое внимание было уделено двум счетам-фактурам, выставленным компанией в Мексике и компанией на Берегу Слоновой Кости. Так, в 2020 году Maxwell Cremona выписала "счет-фактуру на сумму 620 000 евро, выставленный мексиканской компанией Mke Manufacturing SA, [...] компанией, которая не выполняла никаких услуг или работ". Кроме того, компания Gayani Ltd, расположенная в Береге Слоновой Кости, позволила ответчику "необоснованно" вычесть 922 585,63 евро в 2021 году. В постановлении судья указал, что "в результате этих мошеннических действий налогоплательщик не уплатил в государственное казначейство корпоративный налог 2020 года в размере 155 000 евро и корпоративный налог 2021 года в размере 195 951 евро, что является преступлением, наказуемым по статье 305.1 Уголовного кодекса в средней конкуренции с преступлением фальсификации коммерческих документов, статьи 392.1 в отношении статьи 390 Уголовного кодекса". Таким образом, общая сумма мошенничества составила бы 350 951 евро, по подсчетам Казначейства, относящихся к налоговым годам 2020 и 2021, в которых обвиняемый вел бизнес, связанный с пандемией коронавируса, а его основным клиентом был медицинский гигант Quirón, говорится в жалобе. После более чем годовой работы налоговых инспекторов региональная юридическая служба Налогового агентства два месяца назад выпустила отчет, в котором так описывает мошенничество, приписываемое Гонсалесу Амадору: "Обнаруженное поведение является не результатом простой ошибки, а сознательным, преднамеренным и явно мошенническим действием, заслуживающим уголовного осуждения". Преступления, в которых обвиняется Гонсалес Амадор, предусматривают тюремное заключение сроком до шести лет и выплату штрафов, которые могут исчисляться миллионами долларов. Налоговое мошенничество подпадает под статью 305 Уголовного кодекса. Мошенничество имеет место, если сумма превышает 120 000 евро, и закон предусматривает тюремное заключение сроком от одного до пяти лет и штрафы, которые могут в семь раз превышать сумму обмана. Партнер Аюсо также обвиняется в подделке документов. В этом случае наказание регламентируется статьей 390 и следующими статьями Уголовного кодекса. "Лишение свободы на срок от трех до шести лет, штраф от шести до двадцати четырех месяцев и специальная дисквалификация на срок от двух до шести лет" в случае государственного служащего, совершившего преступление при исполнении своих обязанностей. Серьезность этих потенциальных наказаний предсказуемо заставила адвоката комиссара предложить прокуратуре 2 февраля соглашение о признании вины. Это предложение, подразумевающее признание преступлений, также означало для Гонсалеса снижение вероятности оказаться в тюрьме и уменьшить ожидание выплаты штрафа, в семь раз превышающего сумму обмана. Всего за несколько часов до обнародования признания, в котором Гонсалес предложил выплатить сумму обмана, президент региона отрицала, что ее партнер совершил какое-либо преступление. С тех пор Диас Аюсо перестала защищать бизнесмена от первого лица, ограничилась утверждением, что спор не имеет отношения к Сообществу, поскольку обе стороны не связаны никаким контрактом, и оставила без ответа вопросы о том, как спор влияет на ее политический авторитет. О сентиментальных отношениях между Гонсалесом Амадором и Аюсо, которые развелись, поженившись в 2008 году, стало известно в мае 2021 года, когда Lecturas опубликовал украденные фотографии этих двоих во время отдыха на Ибице. Тогда же выяснилось, что бизнесмен работает медицинским техником, что он разведен и что у него трое детей. Таким образом, предполагаемые преступления были совершены, когда пара уже была знакома друг с другом, поскольку они соответствовали бы декларациям, поданным в 2021 и 2022 годах за налоговые годы 2020 и 2021. С конца 2023 года они живут вместе в доме площадью 183 квадратных метра, который обвиняемый купил в Мадриде после предполагаемых налоговых махинаций. Расследование этого дела вызвало беспрецедентные нападки мадридского сообщества на прессу. Сначала глава администрации Диаса Аюсо Мигель Анхель Родригес угрожал журналистке сайта eldiario.es, заявив ей, что собирается "раздавить" это СМИ, и оно будет вынуждено "закрыться". Затем он распространил имена и фотографии двух репортеров EL PAÍS, работавших поблизости от дома президента, ложно обвинив их в домогательствах к несовершеннолетним и соседям - мистификация, ответственность за которую чиновник признал. Несмотря на протесты профессиональных ассоциаций, профсоюзов и оппозиционных партий, Родригес не отказался от своих слов и не принес извинений, а Диас Айусо не уволил его. Подпишитесь здесь на нашу ежедневную рассылку новостей о Мадриде.