Партнер Аюсо перед казнью: «Я не знал о серьезности ее положения».
Испания 2024-09-16 02:34:36 Телеграм-канал "Новости Испании"
Альберто Гонсалес Амадор, партнер Исабель Диас Аюсо, президента Мадридского сообщества, в сентябре 2022 года попытался исправить с помощью внеочередного урегулирования предполагаемое мошенничество, которое он совершил двумя месяцами ранее, объявив несуществующие расходы своей компании Maxwell в размере около миллиона евро, чтобы минимизировать свой счет по корпоративному налогу за 2021 год. Но его налоговый консультант сказал ему, что эта «регуляризация», которую он намеревался провести, чтобы избежать наказания со стороны Налогового агентства, невозможна, поскольку Казначейство уже несколько месяцев ведет расследование в отношении него за налоговую декларацию за предыдущий год, в которую он также включил еще один несуществующий расход в размере 620 000 евро. Советник объяснил ему, что этого делать нельзя и не следует [регуляризация], более того, это может быть «неправильно истолковано», как объяснил представитель Гонсалеса Амадора в Налоговом агентстве. Закон прямо запрещает проведение регуляризации, если Налоговое управление или прокуратура сообщили налогоплательщику о начале расследования. Адвокат Гонсалеса Амадора написал в заявлениях, поданных в Налоговое управление, содержание которых стало известно EL PAÍS, что его клиент «не осознавал серьезности своего положения» и что если бы он осознавал, то вернул бы обманутые деньги в Налоговое управление раньше. Партнер Аюсо настаивает на том, что ее поступок - декларирование ложных расходов в течение двух лет подряд на сумму почти 1,7 миллиона евро - был всего лишь «бухгалтерской ошибкой». Когда налоговые инспекторы собрали все доказательства мошенничества и передали их в прокуратуру для подачи заявления о налоговом мошенничестве, адвокат признал, что Гонсалес Амадор совершил два преступления, и предложил соглашение: его клиент признает вину, заплатит штраф в обмен на сокращение срока заключения на восемь месяцев, что позволит избежать тюремного заключения. Гонсалес Амадор и сегодня придерживается этой стратегии защиты, чтобы как можно скорее закрыть дело и заключить сделку о признании вины, которую должны подписать прокуратура и государственный прокурор. Бизнесмен, загнанный в угол налоговой инспекцией и более чем десятком счетов, которые он никогда никому не оплачивал, но которые служили для экономии налогов в его налоговых декларациях за 2020 и 2021 годы, решил задекларировать в июле 2023 года доход, которого у него никогда не было, на сумму всех ложных расходов, которые он вычел двумя годами ранее, что привело к уплате в казну 629 408 евро. Таким маневром он пытался смягчить юридические последствия, которые могли бы возникнуть в результате предполагаемого налогового мошенничества, которое он совершил в своих корпоративных налоговых декларациях за 2020 и 2021 годы. Эта налоговая декларация не сработала, и налоговые органы обязали Гонсалеса Амадора вернуть 552 000 евро. Бизнесмен обвиняется в двух налоговых преступлениях. Его партнер, Исабель Диас Аюсо, подытожила эту ситуацию большой ложью. Он не только отрицал факт мошенничества, в котором Гонсалес Амадор уже признался Налоговому управлению, но и утверждал, что казначейство задолжало его партнеру 600 000 евро после «дикой» и «безумной» налоговой проверки. Гонсалес Амадор в конце концов признал факт мошенничества после 20 месяцев налоговой проверки, хотя до последнего момента он называл это «бухгалтерской ошибкой (...) без намерения совершить уголовное преступление». Однако его адвокат в итоге пришел к выводу, что бизнесмен совершил «два преступления», в которых он готов признаться. Судья, рассматривавший жалобу прокурора, принял решение предъявить бизнесмену обвинение. С тех пор Гонсалес Амадор пытается достичь соглашения о признании вины с прокуратурой и прокуратурой штата, чтобы сократить срок тюремного заключения (не менее двух лет за два налоговых преступления) до восьми месяцев в обмен на признание в совершении преступлений и выплату штрафа в размере почти 500 000 евро. Мас Мадрид и PSOE, которые присоединились к обвинению в этом деле, попросили провинциальный суд расследовать больше преступлений Гонсалеса Амадора. EL PAÍS стало известно об основных деталях налоговой проверки компании Гонсалеса Амадора с 4 мая 2022 года по 23 января 2024 года. Они таковы: открытие первой налоговой проверки совпадает со вторым обманом казначейства. 4 мая 2022 года налоговые органы уведомили Гонсалеса Амадора о том, что начали проверку деклараций его компании по налогу на прибыль за 2019 и 2020 годы. Первая встреча бизнесмена с инспекторами, расследующими мошенничество, состоялась 27 июня 2022 года. В декларацию, поданную в июле 2021 года (соответствующую 2020 финансовому году), Амадор включил несуществующие расходы в размере 620 000 евро на услуги мексиканской компании MKE. В июле 2022 года, через месяц после того, как Казначейство начало проверку налоговой декларации за предыдущий год, Гонсалес Амадор снова допустил ту же «ошибку», по его собственному описанию, включив в свою декларацию о доходах юридических лиц за 2021 год еще один несуществующий расход в размере 922 585 евро в пользу компании Gayani, расположенной на Берегу Слоновой Кости. Затем Казначейство начало запрашивать информацию у Гонсалеса Амадора. Он хотел знать, чем занималась компания Maxwell Cremona, не имеющая сотрудников и созданная в 2017 году. Амадор рассказал, что Maxwell консультировала компании, в основном медицинскую группу Quirón, по вопросам получения знаков качества. В штате компании не было сотрудников, поскольку для выполнения конкретных проектов она нанимала внештатных специалистов, «пользующихся признанным авторитетом в отрасли». У него также не было ученой степени, потому что, по его словам, это не обязательно. Он выполняет первоначальные работы, чтобы компания, аккредитованная Национальной организацией по аккредитации, могла завершить проект, а клиент - получить сертификат качества. Миллионный бизнес по продаже масок и подозрения налоговой инспекции. Одним из таких бизнесов, выходящих за рамки обычной деятельности Гонсалеса Амадора и его компании, было посредничество в купле-продаже масок для лица. Он получил 1,9 миллиона евро (4,5 % от общей суммы операции), связав FCS - бизнесмен которой, Фелипе Ресио, сумел разместить сотни миллионов масок в Министерстве здравоохранения в разгар пандемии - с галисийской медицинской компанией Mape. Этой компанией управляет Фернандо Камино, один из руководителей Quirón Prevención. Профессиональная карьера Камино тесно связана с карьерой Амадора. Казначейство было удивлено происхождением этой операции, датированной Амадором январем 2020 года. Инспекторы были удивлены прогностической способностью бизнесмена, который утверждал, что за два месяца до объявления тревоги в Испании он уже дергал за ниточки, чтобы поставлять товар на национальный рынок. Ответ Амадора казначейству представляет его как провидца: «Было ясно, что рынок будет разрушен в очень короткие сроки, как это уже случалось в предыдущих случаях, поэтому ситуация заставляла действовать очень быстро, особенно если принять во внимание, что азиатский рынок, как это уже случалось в предыдущих случаях, очень сложен по разным причинам». В своем ответе он подчеркнул важность поиска возможностей и рассказал об операции, в которой участвовали четыре компании и решение о которой было принято в США после личной встречи в Нью-Йорке 23 января 2020 года и закрытия сделки 25 января 2020 года. Руководители FCS и Mape отрицали EL PAÍS, что контракт был согласован в этот день, и уверяли, что он был закрыт в марте. Затем налоговые органы занялись проверкой расходов Максвелла в 2020 году, которые позволили ему уменьшить налоговые обязательства в тот год. В поле зрения инспекции попал счет-фактура на 620 000 евро, который должен был доставить Амадору неприятности, поскольку налоговики посчитали, что в поведении бизнесмена присутствует недобросовестность. Счет-фактура соответствовал предполагаемому платежу, который так и не был произведен, в адрес мексиканской компании MKE, занимающейся экспортом молока, овощей, соевого масла, муки и картонных коробок в Соединенные Штаты. Амадор представил контракт от 26 октября 2020 года, в котором он просил MKE искать возможности в мексиканском секторе общественного здравоохранения для продажи своих «проектов санитарного совершенства» в обмен на комиссионные за каждого найденного клиента. Двадцать четыре дня спустя, 20 ноября, Максвелл получил от MKE счет-фактуру, в котором не был указан клиент - только «государственные администрации» - и давалось общее определение услуги. В конце 2020 года Гонсалес Амадор включил эту сумму в налоговую декларацию, поданную в июле 2021 года, как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу, хотя он никогда никому ее не выплачивал. Мошенничество на Берегу Слоновой Кости и невозможная легализация. В ответе налоговому агентству от 2023 года Гонсалес Амадор признал, что его бизнес-попытка в Кот-д'Ивуаре - продажа вакцин Astra Zeneca по 15 евро за единицу - провалилась, и поэтому он не должен был платить 922 585 посреднической компании, которая должна была получить для него контракт. Но он включил эти расходы в свою налоговую декларацию за 2021 год как вычитаемые. Бизнесмен объяснил Казначейству, что в сентябре 2022 года он понял, что не получит контракт с Берегом Слоновой Кости, и попытался исправить предполагаемое налоговое мошенничество, совершенное двумя месяцами ранее, с помощью «регуляризации» или «дополнительной декларации», устранив этот счет-фактуру. Но его налоговый консультант напомнил ему, что это невозможно. Вот как они объясняют это налоговой службе: «Вернувшись к повседневной деятельности в сентябре 2022 года и убедившись, что тендер не будет окончательно выигран нашей компанией, вычет по счету-фактуре был отменен и была представлена новая дополнительная декларация, но после консультации с консультантом компании она указала, что этого делать нельзя и не следует, поскольку компания Maxwell уже погружена в налоговую проверку, которая окончательно продлена на этот финансовый год, а компания уже погружена в налоговую проверку, которая окончательно продлена на этот финансовый год, и что делать это больше нельзя, Она сказала нам, что этого делать нельзя и не следует, поскольку «Максвелл» уже погружен в налоговую проверку, которая окончательно продлена на этот год, и любые изменения или модификации по отношению к тому, что было представлено изначально, не должны производиться, не имеют никакой силы и даже могут быть неправильно истолкованы». Закон прямо запрещает корректировку налога, если налогоплательщик уже знает, что в отношении него ведется расследование по факту мошенничества. Налоговые инспекторы попросили Гонсалеса Амадора предоставить документальные доказательства того, что компания-посредник из Берега Слоновой Кости потребовала уплаты 922 585 евро еще до получения контракта на продажу масок. Но документальных доказательств, по словам адвоката Гонсалеса Амадора, не существует: «Как уже объяснялось в ходе других разбирательств, эти требования были высказаны устно, по телефону и лично в Мадриде». Подозрительная покупка на полмиллиона у компании по производству аптечных товаров. Казначейство также остановилось на компании, которую Максвелл купил в декабре 2020 года, через несколько месяцев после того, как заработал почти два миллиона за посредничество в продаже масок для лица. Она принадлежала жене Фернандо Камино, главы компании Quirón Prevención. Она называлась Círculo de Belleza и занималась продажей аптечных и косметических товаров. Амадор сменил название на Masterman Whitaker. Он заплатил 499 836 евро за компанию с уставным капиталом в 3 000 евро. Налоговые органы спросили его об этой операции. Бизнесмен ответил, что это было «пари». PSOE и Más Madrid хотят, чтобы эта покупка была расследована, считая, что это «своего рода возмездие» Амадора Камино в благодарность за маски. Утверждение 2023 года, чтобы избежать суда: «Он не осознавал серьезности своего положения». Когда Гонсалес Амадор узнал, что казначейство собирается представить предложение о ликвидации, связанное с преступностью, он представил несколько ходатайств. В одном из них он попытался объяснить, что если он не урегулировал свое положение раньше, то, по словам его представителя, «не осознавал серьезности своего положения». Гонсалес Амадор заявил, что если бы он знал, что налоговая инспекция сочла полученные счета-фактуры фальшивыми и преступными, у него было бы «более чем достаточно времени», чтобы «добровольно урегулировать корпоративный налог с мая 2022 года» - хотя он представил декларацию с ложными данными двумя месяцами позже - «до октября 2022 года» - когда была открыта вторая проверка - «чтобы добровольно урегулировать корпоративный налог за 2021 год». «Это не мошенничество, а бухгалтерская ошибка». Гонсалес Амадор назвал свое предполагаемое мошенничество - в том числе расходы на уплату меньшего налога, зная, что он не был уплачен, - «бухгалтерской ошибкой, не связанной с каким-либо злым умыслом». Однако юридическая служба Налогового агентства составила собственный отчет, в котором определила, что «выявленное поведение не является результатом простой ошибки, а представляет собой сознательное, преднамеренное и явно мошенническое действие, заслуживающее уголовного преследования». 24 июля, когда Гонсалес Амадор был вызван для дачи показаний следственному судье, его защита попыталась заключить соглашение о признании вины, в котором бизнесмен признавал свою вину в совершении двух налоговых преступлений и соглашался выплатить штраф, чтобы сократить срок заключения до восьми месяцев и таким образом избежать тюремного заключения. Адвокат Гонсалеса Амадора: «Безусловно, было совершено два преступления». После 20 месяцев туманных ответов адвокат, представлявший в то время интересы Гонсалеса Амадора, Карлос Нейра, 2 февраля 2024 года направил прокурору, ведущему дело, Хулиану Сальто письмо, в котором признал свою вину: «Безусловно, совершены два преступления против государственной казны». Он подробно описал наказание, на которое готов согласиться его клиент: восемь месяцев тюремного заключения (что позволит ему избежать тюрьмы), выплата суммы обмана (350 951 евро), пени и штраф в размере 40% от суммы долга перед казначейством, что в общей сложности составит 520 000 евро. Но дело еще не было открыто в суде. Когда в следующем месяце Фискалия направила жалобу для распространения на площади Кастильи, прокурор Сальто напомнил Гонсалесу Амадору, что можно инициировать процедуру заключения мирового соглашения. Руководитель аппарата Аюсо Мигель Анхель Родригес предоставил журналистам это письмо, скрыв существование предыдущего, от 2 февраля, и добавив, что «по приказу сверху» предложение Гонсалесу Амадору о заключении соглашения, в котором была заинтересована прокуратура, было отозвано. Когда журналисты обратились в прокуратуру с запросом по поводу информации, распространенной начальником штаба Аюсо, прокуратура выпустила записку с разъяснением хода процесса, в которой опровергла мистификацию Мигеля Анхеля Родригеса, кратко изложив различные этапы процедуры. Гонсалес Амадор подал жалобу на предполагаемое разглашение секретов прокуратуры, что делает его беззащитным, и потребовал вменить в вину генеральному прокурору Альваро Гарсии Ортису. Верховный суд должен решить, начинать ли расследование в отношении генерального прокурора за сообщение о судебной процедуре по опровержению мистификации правительства Мадридского сообщества, которая включала утечку электронного письма из прокуратуры адвокату Гонсалеса Амадора.