Партнеру Диаса Аюсо грозит тюремное заключение и штрафы на миллионы евро

Преступления, в которых обвиняется Альберто Гонсалес Амадор, с 2021 года партнер президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо, предусматривают тюремное заключение сроком до шести лет и выплату штрафов, которые могут исчисляться миллионами евро. Провинциальная прокуратура Мадрида обвиняет ее в подделке документов и налоговом мошенничестве за умышленное уклонение от уплаты 350 951 евро с помощью схемы, созданной на основе подставных компаний, имитации операций и фальшивых счетов-фактур, как сообщает elDiario.es во вторник и подтверждает EL PAÍS. Преступление налогового мошенничества включено в статью 305 Уголовного кодекса и подразумевает уклонение от "уплаты налогов, сумм, которые были удержаны или должны были быть удержаны, или платежей по счету, неправомерное получение возврата или пользование налоговыми льготами таким же образом". Сумма, скрываемая от налоговых органов, не является мелочью: мошенничество имеет место, если сумма превышает 120 000 евро, а именно в такой ситуации оказался Гонсалес Амадор. В этом случае закон предусматривает тюремное заключение на срок от одного до пяти лет и штрафные санкции в размере до семикратной суммы обмана. Прокуратура подала жалобу после получения отчета из Налогового агентства, в котором под лупой оказались компании обвиняемых в том, что их оборот внезапно вырос с 2020 года, несмотря на декларирование бесконечно меньшей прибыли: Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, занимающаяся медицинскими услугами, и Masterman Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, занимающаяся косметикой и фармацевтическим сектором и никогда не имевшая сотрудников. "Кроме того, необходимо наличие злого умысла или безрассудства, которые должны быть аккредитованы в ходе процесса", - поясняют в одной из столичных юридических фирм. "В уголовном праве действует классический принцип in dubio pro reo, и для вынесения обвинительного приговора необходимо доказать вину". Прокуратура обвиняет Гонсалеса Амадора в завышении расходов, чтобы задекларировать меньшую прибыль и тем самым снизить налоговые отчисления двух компаний. По данным elDiario.es, получившего доступ к жалобе, партнерша президента Мадрида должна была уклониться от уплаты корпоративного налога в 2020 и 2021 годах с помощью фальшивых счетов-фактур и подставных компаний. Суммы, от которых она уклонилась, составили 155 000 и 195 951 евро соответственно. В общей сложности более 350 000 евро. Если применить максимальный штраф, то он может превысить два миллиона евро. Уголовный кодекс также устанавливает, что лицо, виновное в мошенничестве против государственной казны, не может получать государственные субсидии или помощь, а также пользоваться налоговыми льготами или льготами социального обеспечения в течение трех-шести лет. Партнерша Диаса Аюсо также обвиняется в фальсификации документов - преступлении, которое она якобы совершила, чтобы имитировать расходы с помощью поддельных счетов-фактур с целью уклонения от уплаты налогов. В данном случае наказание предусмотрено статьей 390 и следующими статьями Уголовного кодекса. "Тюремное заключение на срок от трех до шести лет, штраф от шести до двадцати четырех месяцев и специальная дисквалификация на срок от двух до шести лет" в случае государственного служащего, совершившего преступление при исполнении своих обязанностей, говорится в правилах. Подделка документов может иметь место, например, когда документ изменен "в любом из его существенных элементов или требований", когда он имитируется с целью ввести в заблуждение относительно его подлинности, или когда предполагается, что люди участвовали в действии, когда это не так. Любому, кто совершит подлог официального или коммерческого документа, грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет. Предусмотрены также штрафы. Эти наказания распространяются и на тех, кто не несет прямой ответственности за подделку, но каким-то образом использовал документы для работы, зная, что они фальшивые. "Лицо, сознательно использующее поддельное удостоверение личности, подлежит тюремному заключению на срок от шести месяцев до одного года и штрафу от трех до шести месяцев". Следите за всеми новостями Economía y Negocios на Facebook и X, а также в нашей еженедельной рассылке.