«Инициатива» «Гертру», «телохранитель» и шесть писем: улики UDEF в отношении Сапатеро и офшорной компании в Дубае

«Инициатива» секретаря Гертрудис Алькасар, присутствие «охранника», шесть электронных писем и бизнес-план. Для Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции это те улики, которые «неизбежно» приводят к выводу, что «инструкции» по «созданию» офшорной компании в Дубае исходили от бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. 22 апреля агенты передали этот вывод судье Национального суда, ведущему дело «Плюс Ультра», в отчете, к которому получила доступ газета EL PAÍS, в котором приводятся шесть электронных писем, обмененных в период с января по март 2021 года. Ни одно из указанных писем не было подписано бывшим лидером. Содержание этого отчета дополняет то, о чем уже предупреждал судья Хосе Луис Калама в постановлении, в котором он согласился предъявить Сапатеро обвинение в возможных преступлениях, связанных с злоупотреблением влиянием и других связанных с этим преступлениях. Следователь приписывал бывшему лидеру социалистов приказ создать «по крайней мере» одну компанию в Объединенных Арабских Эмиратах для получения комиссионных за то, что правительство Педро Санчеса спасло авиакомпанию Plus Ultra в 2021 году. Теперь, после снятия грифа секретности с материалов расследования, становится известно содержание отчета UDEF, в котором подробно описываются действия, связанные с созданием оффшорной компании в Дубае. Следователи начинают восстанавливать картину событий, опираясь на цепочку электронных писем, которыми обменивались секретарша Сапатеро и Кристобаль Кано, которого они идентифицируют как «управляющего корпоративной средой» Хулио Мартинеса Мартинеса — друга бывшего президента и администратора компании «Аналисис Релеванте» (Análisis Relevante) — консалтинговой фирмы, которая находится в центре расследования в связи с получением платежей от «Плюс Ультра» и осуществлением выплат бывшему президенту. Полиция обнаружила эти электронные письма в телефоне, который был изъят у этого предпринимателя из Аликанте в декабре во время его задержания и обыска его офисов. Первое письмо, которое выделяется в этом разделе отчета, было отправлено 26 января 2021 года с корпоративного аккаунта «presidentezapatero». Оно подписано «Гертру» и адресовано «Кристобалю». «Оставляю тебе визитку Portonovo с номером мобильного телефона, по которому можно позвонить для бронирования. Дело в том, что у них проблемы с телефонами, и в итоге подошел телохранитель. Бронирование на сегодня уже сделано на 14:30 на двоих на имя Хулио. Обнимаю», — гласит сообщение, отправленное на корпоративный аккаунт Кано. «Как из того факта, что инициатива исходит от Гертрудис, так и из использования телохранителя следует, что инструкции обязательно должны исходить от Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, который организует встречу, на которую должен прийти Хулио Мартинес Мартинес», — отмечает полиция. Агенты отмечают, что «на следующий день» после того письма было отправлено ещё одно — от Томаса Герреро Бланко (который «возможно» является предпринимателем из Halal Trade and Marketing Centre при правительстве Дубая) — Мартинесу Мартинесу. «В продолжение вчерашнего разговора присылаю тебе список документов, необходимых для регистрации компании», — пишет Герреро Бланко с аккаунта Gmail. По словам предпринимателя, требовался «бизнес-план» от Idella Consulenza Strategica, компании друга Сапатеро, которая подписала контракт с Plus Ultra на получение комиссии в размере 1% от суммы финансовой помощи в 53 миллиона евро, предоставленной авиакомпании. Также требовались справка о платежеспособности банка и решение Idella об утверждении учреждения новой компании в Дубае. К письму прилагается «образец», который нужно «заполнить и передать для легализации в Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и посольство ОАЭ». «Когда сможешь, пришли их мне, чтобы мы могли все уточнить», — добавляет «Томас», который заканчивает сообщение постскриптумом, в котором говорит, что свяжет его с «руководителями свободной зоны», чтобы те провели его через процесс с помощью своей платформы. «Это простой и интуитивный процесс». Через полтора часа Герреро Бланко отправляет еще одно письмо, в котором «более конкретно указывает возможное название дубайской компании, контактный адрес и т. д.», подчеркивает полиция. Того же 27 января Кристобаль Кано ответил электронным письмом, к которому приложил заполненные документы и подтвердил, что «новая компания» называется Landside Dubai FZCO и «на 100 % принадлежит Idella». Следующее сообщение, на которое обращает внимание UDEF, — это письмо, отправленное Кано 23 февраля Мартинесу Мартинесу. «Копия договора о гонорарах SEPI», — гласит тема письма. Речь идет о соглашении о взимании 1% плюс НДС от суммы выкупа Plus Ultra. Агенты подчеркивают, что в отчете Национального управления по расследованию мошенничества (ONIF) «не указано», что авиакомпания производила какие-либо выплаты Idella. Шестое и последнее электронное письмо, приведенное полицией в этом разделе, было отправлено Кано 3 марта 2021 года в 10:04 Мартинесу Мартинесу. Тема: «Регистрация компании в Дубае — оставшаяся документация». В приложении находится документ под названием «Landside Middle East FZCO Business Plan», в котором подробно описано, что офшорная компания намеревалась предлагать «услуги профессионального консалтинга» компаниям и бизнес-организациям из испаноязычных стран, заинтересованным в присутствии и/или ведении бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах, а также компаниям из Дубая, заинтересованным в экспансии в Испанию и Латинскую Америку. Согласно бизнес-плану, компания планировала получить «не менее 3 миллионов евро» за пять лет. UDEF подчеркивает, что название компании, указанное в электронном письме от 27 января, не совпадает с названием, указанным в бизнес-плане, и отмечает, что не знает, «имеется ли в виду две разные компании или же второе название в конечном итоге стало окончательным». Из этой цепочки писем агенты делают вывод, что существует «вероятность» того, что компания в Дубае была создана для того, чтобы «оговоренный между Plus Ultra и Idella платеж был произведен не в Испании, а на банковский счет, открытый на имя Landside на территории другой страны». Проанализировав полицейский отчет и остальные материалы, собранные в ходе расследования, судья приходит к тому же выводу. Калама считает, что договор о 1%, встреча, в которой, как он утверждает, участвовал Сапатеро, и отсутствие платежей в Испании после спасения компании укрепляют гипотезу о том, что компания в Объединенных Арабских Эмиратах могла быть создана для получения комиссии за пределами Испании. Таким образом, следователь считает, что на данном «начальном этапе» дела имеются достаточные основания полагать о существовании международной корпоративной и финансовой структуры, предназначенной для перевода средств незаконного происхождения, сокрытия фактического владения активами и вывода капитала за пределы страны.