Полная история мошенничества, которое началось через два месяца после ухаживания за Аюсо.

Начало отношений. Эксклюзивная информация о романе президента Мадрида была опубликована в журнале Lecturas 26 мая 2021 года, сопровождаемая фотографиями, на которых она и ее новый партнер прогуливаются у моря на Ибице. За три недели до этого Аюсо одержала победу на выборах. Ее партнер, "медицинский техник" Альберто Гонсалес Амадор, увеличил свой доход в шесть раз за предыдущий год. И в июле пришло время обосновать его большие доходы перед налоговыми органами. Затем, когда они уже встречались, Гонсалес представил явно усеченные счета, что повлекло за собой предполагаемое налоговое преступление на сумму 350 951,41 евро, о котором стало известно после публикации сайта eldiario.es в прошлый вторник. Еще одно предполагаемое мошенничество в сфере здравоохранения, происходящее из семейного круга Аюсо. Президент ответил в эту среду на пресс-конференции, что эти события произошли до помолвки и это неправда. На самом деле проблемы у Гонсалеса начались через два месяца после начала его отношений с Аюсо, в июле 2021 года, во время кампании по подаче корпоративных налоговых деклараций за предыдущий год. Спустя несколько недель налоговые органы заглотили наживку. Хронологию этого дела можно изложить в четыре этапа: как и в ряде других скандалов последних лет, его истоки лежат в контракте на поставку масок, когда разразилась пандемия коронавируса. Гонсалес действовал как комиссионер, как и другие в те времена крайней нужды. Необычно то, что, согласно его версии, он начал действовать раньше всех. Согласно его рассказу в Казначействе, он приступил к работе в январе 2020 года, за два месяца до серьезного кризиса здравоохранения в Испании, но это отрицают два испанских бизнесмена, с которыми он сотрудничал, - каталонская компания FCS Select Products SL и галисийская Mape Asesores SA. Гонсалес утверждает, что они проводили встречи и видеоконференции, которые завершились сделкой 25 января, причем он присутствовал в Нью-Йорке вместе с другой компанией-посредником, базирующейся во Флориде. Но FCS и Mape утверждают, что никаких контактов не было до марта, когда возникла острая необходимость в поиске масок. Более того, обе компании не знали о причастности предполагаемой американской фирмы IHD Inteconn, название которой даже не фигурирует в официальном реестре компаний штата Флорида. На самом деле, говорят другие бизнесмены, Гонсалес договорился с компанией FCS, имеющей представительство в Китае, о комиссионных в размере 4,5 % за то, что она найдет ему клиентов для продажи сантехнического оборудования. И Гонсалес нашел крупного покупателя, импортера товаров для здравоохранения Mape, который покупал товары для перепродажи испанским компаниям и администрациям. Галисийская компания совершила две покупки у FCS на 45 миллионов евро: 5 мая и 5 августа. Этот бизнес принес компании Maxwell Cremona, принадлежащей партнеру Аюсо, 1,9 миллиона евро, почти все 2,3 миллиона евро, которые она заработала в 2020 году. Успехи Гонсалеса продолжились в 2021 году. В том году его главным клиентом стала группа Quirón, где он ранее работал внешним консультантом. Его компания Maxwell Cremona выставила счет на 1,3 миллиона евро, а вторая компания, приобретенная Гонсалесом в том же году, Masterman Whitaker, заработала 327 000 евро. Несмотря на столь высокие доходы, Гонсалес практически не платил налоги. За 2020 финансовый год налоговое агентство вернуло его компании Maxwell 1 353 евро. А за 2021 год он заплатил всего 7 029 евро. В этом незначительном налоговом счете был подвох. Глаза инспекторов были прикованы к декларациям. 12 мая 2022 года налоговое ведомство забило тревогу. Прокуратура не только осудила партнера президента Мадрида. Под прицелом прокуратуры оказались еще четыре человека: три жителя Севильи и предполагаемый мексиканский бизнесмен. Все они являются частью схемы, с помощью которой Гонсалес Амадор, бойфренд Аюсо, пытался снизить свои налоги. Севильцам от 34 до 55 лет. Все трое живут в Арахале, почти дверь в дверь, в муниципалитете с населением 20 000 человек в 45 минутах езды на машине от столицы Андалусии. Партнер президента получил от шести местных компаний поддельные или фальсифицированные счета на сумму 180 395 евро. Давид Эррера Лобато управляет в деревне агентством, на его имя зарегистрировано 18 компаний. А братья Хосе Мигель Каррильо, официант, и Агустин Каррильо, пекарь, - еще шесть. "Откуда мне знать парня из Мадрида, откуда мне знать Альберто", - объяснил Эррера этой газете в среду. "Моя компания подскочила, потому что налоговый инспектор вернул счета, но это вполне нормально. Я буду защищать себя в прокуратуре". Он утверждает, что связь с парнем Аюсо возникла благодаря "менеджеру среднего звена" из севильской больницы Quirón, и что этот сотрудник, чье имя он точно не помнит, попросил у него счета за ряд работ в медицинском центре. Согласно данным Торгового реестра, менеджер Эррера владеет 18 компаниями. Из них Púrpura Star SL занимается производством, консультированием и установкой фотоэлектрических изделий и панелей. Одна из компаний, принадлежащая партнеру Аюсо, в 2021 году получила от Púrpura Star SL четыре предположительно поддельных счета на сумму 12 800 евро каждый, что в общей сложности составило 51 200 евро. В том же году он выставил компании Bianconera de Servicios Profesionales SL, также принадлежащей Эррере, фиктивные счета на общую сумму 66 000 евро В случае с братьями Каррильо связь была бы следующей: Хосе Мигель создал компанию Bianconera Spa Sociedad Limitada 16 июня 2021 года. Эта компания оказала фиктивные услуги на сумму 10 500 евро. У Агустина, второго брата, теперь семь компаний. И с трех из них жених президента необоснованно вывел бы 52 695 евро. Хосе Мигель утверждает, что не получил ни копейки. Именно его сосед, менеджер Эррера, создал эти компании. Он не знает, как это могло произойти. Он также не знает партнера Аюсо. "Я не террорист и не политик", - заверил он во вторник у дверей своего дома. "Что я могу знать об этом человеке [партнере Аюсо]? То, что мне было нужно. Я думал, что я одинок". Четвертый обвиняемый - предполагаемый мексиканский бизнесмен по имени Максимилиано Эдуардо Нидерер, который живет в Мадриде. У Нидерера пять компаний в Испании, расположенных в районе Ретиро. Однако прокуратура указывает на две, которые находятся за пределами Испании. Одна из них находится в Мексике, Mke Manufacturing SA, а другая - в Коста-Рике, Gayani Ltd. Согласно жалобе прокурора, бойфренд Аюсо вычел 620 000 евро по счетам, выставленным мексиканской компанией. "При этом он не выполнял никаких услуг или работ, - говорится в отчете. То же самое он проделал в 2021 году, но уже с костариканской компанией на сумму 922 585,63 евро. Другой предполагаемый механизм мошенничества, обнаруженный инспекторами, - использование партнером Аюсо подставной компании. Гонсалес "незаконно" разместил часть своего дохода за 2021 год в недавно приобретенной им компании Masterman Whitaker, чтобы сэкономить на налогах. Следователи установили, что эти услуги, по мнению Квирона, на самом деле были оказаны Максвеллом, поскольку новая компания не имела материальных средств. Налоговое агентство, которое начало расследование этих предполагаемых мошенничеств 12 мая 2022 года, закрыло свое дело 22 января 2024 года. Оно предложило прокуратуре осудить партнера Аюсо и остальных четырех человек, причастных к этому делу, поскольку сумма мошенничества превысила 120 000 евро, что является преступлением, связанным с налоговым мошенничеством. Спустя 11 дней, 2 февраля этого года, прокуратура получила электронное письмо от адвоката бойфренда президента Мадрида, в котором он "полностью признал факты". Прокуратура приняла это к сведению. 13 февраля прокуратура сформулировала свою жалобу и 20 февраля направила ее в суд на площади Пласа-де-Кастилья. 12 марта, в этот вторник, в шесть утра, дело взорвалось, когда сайт eldiario.es сообщил об этом. В 8.50 утра прокурор отправил жалобу по почте адвокату, чтобы облегчить его право на защиту, и повторил, как и 13 февраля, что не будет никаких препятствий для достижения соглашения. После того как новость стала известна, президент Мадрида попытался запутать общественное мнение датами их помолвки. "Я хочу уточнить, что [это] ограничено этапом ее жизни, именно этим этапом, когда мы еще не были парой". Однако они были. Он объясняет жалобу и налоговую проверку преследованием "всеми силами государства", используя такие фразы, как: "Это дикая налоговая проверка, и она вышла из-под контроля". Если после целой жизни, проведенной на работе, этот человек [его партнер] обладает богатством и может позволить себе купить дом, машину или семь автомобилей, то, пока это законно, пока все оформлено на "А", пока это заверено нотариально, я могу свободно сесть в эту машину или лечь в эту постель". "Они стремятся дестабилизировать меня путем моего личного уничтожения". "Педро Санчес сидит на политической и экономической коррупции, и это не поможет его скрыть", - оправдывался президент. Спустя несколько часов команда президента изменила сценарий. Она попыталась еще раз запутать общественное мнение с помощью электронного письма из прокуратуры во вторник, которое в итоге попало в СМИ-единомышленники. Подразумевается, что прокуратура сама ждала публикации новости, прежде чем предложить сделку, чтобы навредить президенту и ее партнеру. Однако это сообщение стало последним в цепочке электронных писем между двумя сторонами, которую адвокат Аюсо начал 2 февраля. Чтобы ратифицировать соглашение такого рода - очень распространенное среди преступлений, связанных с налоговым мошенничеством, - необходимо подать жалобу и принять ее к рассмотрению судьей. Со среды Аюсо не отвечает на вопросы прессы, и ответы взял на себя ее начальник штаба Мигель Анхель Родригес. В этот четверг, в 20:00, он продолжил свою поляризационную стратегию на своем профиле X: "Они не могут убить Диас Аюсо! Мы любим фрукты!!!". Подпишитесь здесь на нашу ежедневную рассылку новостей о Мадриде.