Получатель самого большого тайника кокаина в Галисии: бизнесмен с оборотом в 80 миллионов евро и 300 контейнерами рыбы в год.
Испания 2024-09-17 00:34:26 Телеграм-канал "Новости Испании"
В конце 2023 года албанские мафиози, контролирующие международный кокаиновый трафик из порта Гуаякиль (Эквадор), готовили крупнейшую партию, изъятую за всю историю наркотрафика в Галисии и третью по величине в Испании. В начале декабря полиция уже была предупреждена американским Управлением по борьбе с наркотиками DEA и британским NCA о том, что груз перевозится в контейнере, направляющемся в Виго, и что он остановится в Альхесирасе. Таким образом, была начата операция по ликвидации предполагаемого коммерческого прикрытия, стоявшего за 7,5 тоннами кокаина, продажа которого принесла бы около 500 миллионов евро. Был арестован бизнесмен из А-Коруньи Хуан Баутиста Суарес Перес, 50 лет, не имеющий судимостей за торговлю наркотиками, который перевозит около 300 контейнеров мороженой рыбы в год. Он является владельцем склада в Камбре (А-Корунья), куда поступили наркотики. По данным полиции, этот арест разрушил главное звено международной сети распространения наркотиков, которая использовала четыре компании Суареса Переса в качестве прикрытия. После восьми месяцев пребывания в тюрьме защита Суареса Переса утверждает, что нет никаких доказательств, чтобы держать его за решеткой. Он утверждает, что «этот человек был легкой мишенью» из-за объема бизнеса по продаже замороженной рыбы, которым он занимался. Он утверждает, что стал «жертвой обмана и поставки по обоюдному согласию», поскольку груз был перехвачен до прибытия в Испанию, но контейнер не был досмотрен во время транзита в Альхесирасе, а был продолжен в Виго, последний пункт назначения, по требованию прокуратуры. Полиция хотела поймать огромный тайник и схватить единственного управляющего компании Mar Azzurro SL, которая была получателем наркотиков и прикрывала группы, занимавшиеся распространением наркотиков для опасающегося балканского клана. По мнению следователей, его арест свидетельствует об экономическом потенциале этой организации, которая ищет мощные связи для обеспечения своих поставок. Компания Суареса Переса работала с 2008 года и была одной из самых платежеспособных в секторе заморозки, поставляя тунца на основные консервные заводы в окрестностях. Компания занимается международной оптовой торговлей рыбой и морепродуктами, а также покупкой и продажей сельской и городской недвижимости и зданий. В конце августа защита бизнесмена подала третью апелляцию в суд А-Коруньи с просьбой освободить его из тюрьмы. Адвокат Виктор Бузас рассказал о деталях операции, которые стали известны с момента ее подделки в порту Гуаякиля. Он считает, что «остается много вопросов и мало определенности». В нем акцентируется внимание на том, что бизнесмен был арестован 12 декабря и освобожден девять дней спустя на слушаниях, на которые не явился прокурор. Однако прокуратура обжаловала его освобождение и добилась того, что 15 февраля Суареса вернули в тюрьму. Когда контейнер прибыл на склад, принадлежащий Суаресу Пересу в Камбре (А-Корунья), агенты IV секции Центрального отдела по борьбе с наркотиками связались с бизнесменом, который находился в Плайя-дель-Кармен (Мексика) со своим партнером. Через два дня они ждали его в аэропорту Мадрид-Барахас. На него надели наручники и отправили в тюрьму за тайник, найденный в контейнере с вырезкой тунца, большая часть которого должна была распространяться в Европе. Адвокат бизнесмена опровергает риск бегства - главный тезис прокуратуры о необходимости держать его в тюрьме. Он подчеркивает, что Суарес решил сотрудничать и что он мог сбежать и не возвращаться в Испанию из Мексики или скрыться после освобождения, прежде чем вернуться в тюрьму. «Он был в отпуске в Мексике со своей женой, когда был удивлен обнаружением большого количества наркотического вещества в одном из своих грузов, и, учитывая этот факт, мой клиент предоставил себя в распоряжение Udyco и находился в постоянной связи с агентами», - говорится в апелляции, которая находится на стадии судебного решения. Обвинение считает, что бизнесмен пользуется «поддержкой людей, которые могут способствовать его побегу», - аргументы, которые защита также пытается опровергнуть: «Мы не знаем, кто они, где они и как они могут действовать, чтобы способствовать его побегу, потому что нет объективной информации, подтверждающей это», - утверждается в апелляции. В апелляции защиты также отвергается обвинение в том, что бизнесмен входит в международную организацию, занимающуюся торговлей наркотиками. «Нам также не сообщают, что это за организация и как она действует». «Этот человек уже более пятнадцати лет является единственным управляющим компании, в которой он лично выполняет заказы без посредников», - заявила защита Суареса. Свертки, найденные в контейнере с замороженной тунцовой вырезкой, были помечены четырьмя разными логотипами. Два из них - имя El compadre и чучело воина. «Бизнесмен, ответственный за это, пытался скрыть свою незаконную деятельность за объемным потоком контейнеров по морю, для чего он использовал различные компании по происхождению и всегда указывал в качестве пункта назначения Пиренейский полуостров», - отмечают следователи. Полиция подтверждает, что «в течение нескольких месяцев вела наблюдение за деятельностью компании, обнаруживая аналогичные поставки, которые должны были продемонстрировать якобы законную деятельность, чтобы в нужный момент скрыть перевозку изъятого кокаина», - пояснили в Национальной полиции. Служба таможенного надзора Налогового агентства завершает работу над экономическим отчетом, в котором намерена доказать, что оборот в размере почти 80 миллионов евро, созданный компаниями семьи Суарес, в основном через Mare Azzurro, владельца склада в Камбре (А-Корунья), где был найден тайник, происходит не только от легальной деятельности, но и от наркоторговли. В документе отмечаются подозрительные банковские движения, одно из которых составило 1,8 миллиона евро, и отток огромных сумм денег со счетов Mare Azzurro. Однако Суарес считает, что в отчете «путаются оттоки денежных средств с дебетовыми и кредитовыми движениями», и подчеркивает, что компания проходит аудит своей отчетности и что в 2017 и 2018 финансовых годах она была проверена Казначейством, «не обнаружив ничего криминального». В своем заявлении об обвинениях к отчету о его банковских счетах Суарес объясняет, что эти суммы являются переводами по внешнеторговым операциям для погашения документарных аккредитивов и импортного финансирования (гарантий или поручительств) для покупки товаров в третьих странах. Что касается высокого уровня жизни бизнесмена, происхождение которого вызывает сомнения у следователей, его защита утверждает, что с учетом его деловых способностей «преувеличено подчеркивать», что у него есть вилла с бассейном и два автомобиля (Panamera и Carrera), среди прочего, потому что оба были куплены подержанными. «Здесь происходит что-то нечистое, и мой клиент имеет право знать, к какой организации он принадлежал и какую роль в ней играл», - говорит он. «Этот человек стал жертвой слепого крючка, потому что он перевозит сотни контейнеров и никогда не имел проблем, но в этот раз они использовали его, чтобы подставить», - говорит он. Тайник в А-Корунье - третий по значимости из тех, что были захвачены в Испании. Два предыдущих располагались в порту Альхесираса. Первый, в апреле 2018 года, весом 8,3 тонны, прибыл в середине 17 паллет с бананами. А самый крупный, весом 9,3 тонны, также замаскированный среди бананов, был перехвачен в августе прошлого года при участии Балканского картеля в качестве поставщика.