Порванная банкнота как сигнал к перемещению миллионов евро черных денег
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Человек выходит со склада в промышленном комплексе Cobo Calleja в Фуэнлабраде (Мадрид) с пластиковым пакетом в руках. Он подходит к припаркованному рядом серому автомобилю, открывает дверь и оставляет пакет на водительском сиденье. Рядом с машиной стоит второй мужчина, который, похоже, смотрит на мобильный телефон и именно он сказал ей оставить его там. Проходит всего несколько секунд, когда к ним подходит третий мужчина и передает второму небольшой листок бумаги, который, похоже, сверяет его с чем-то в своей руке. Мгновением позже он дает команду тому, кто положил сумку в машину, достать ее и передать только что приехавшему. Получив ее, он уходит. Эта сцена, показанная на видео, сопровождающем этот репортаж, была запечатлена агентами Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии (UCO) в ходе операции "Гуаньси", в результате которой были арестованы 13 человек и ликвидирована предполагаемая схема отмывания денег, которая работала как подпольный банк, вывозивший из Испании в Китай в среднем три миллиона евро в неделю. Это не единственное подобное дело. На протяжении более чем двух лет расследования эта сцена повторялась множество раз. Члены вооруженного института фиксировали своими камерами доставку значительных сумм черных денег средь бела дня с использованием столь же традиционной, сколь и эффективной системы контроля: сломанной банкноты в качестве сигнала, известного как токен (код или сигнал, на английском языке). Операция "Гуаньси" началась в конце 2021 года, после того как на обычном контрольно-пропускном пункте в Таранконе (Куэнка) был перехвачен гражданин китайского происхождения, перевозивший в своем автомобиле крупную сумму наличных денег, происхождение которых он не смог уточнить. Начатое с этого момента расследование показало, что за этими средствами стояла сложная организация, функционировавшая как банк, параллельный легальному, состоящий из различных групп с дифференцированными функциями и широкой автономией между ними. Одна из этих групп занималась еженедельным сбором наличных денег, которые несколько китайских бизнесменов, обосновавшихся в промышленном районе Фуэнлабрада, получали от предполагаемой нелегальной продажи контрафактной продукции или продукции, которая не была задекларирована при ввозе в Испанию. Человек, который появляется в первой сцене видеозаписи, забирая сумку с деньгами, предположительно принадлежал к этой группе. Чтобы его можно было идентифицировать как человека, ответственного за сбор денег, он носил с собой половину банкноты в качестве физического жетона, другая часть которой находилась у тех, кто должен был доставить ее ему. Только убедившись в совпадении серийного номера обеих половинок или даже подписи, которая иногда ставилась на банкноте для усиления гарантии, они отдавали деньги. "Это протокол аутентификации, который настолько же прост, насколько и эффективен", - говорят источники, близкие к расследованию. На самом деле, записанные кадры показывают, что человек, который забирал деньги, не останавливался, чтобы пересчитать их. Доверие между различными группами в этой схеме было полным. Как только банкноты оказывались в их распоряжении, эта группа перемещала их в "гвардерии" - так на жаргоне называют места, где незаконно хранятся материалы или деньги, - где они упаковывались и вскоре после этого быстро отправлялись различными маршрутами за пределы Испании, в основном в Китай, партиями от 10 000 до 100 000 евро, хотя в одном случае была обнаружена партия более чем в полмиллиона евро, по словам источников, близких к следствию. Этим занималась третья группа, состоящая в основном из граждан китайского происхождения, но также и украинской национальности. Для этого сеть использовала два "канала добычи", на полицейском жаргоне. Один - наземный, для которого деньги прятались в грузовиках, на которых бизнесмены, предположительно причастные к делу, перевозили базарную продукцию в другие европейские страны для продажи. Ключевую роль в операции играла транспортная компания, базирующаяся в Польше и имеющая связи с Венгрией. Именно через этот канал сети удавалось выводить по два миллиона евро в неделю. Другой - по воздуху, через так называемых мулов, людей, которые прятали деньги в багаже и улетали в Китай. В прошлый понедельник сотрудники Гражданской гвардии обнаружили в квартире в мадридском районе Карабанчель два чемодана, уже набитые деньгами и готовые к тому, что один из участников заговора отправится с ними в азиатскую страну. Через этот канал, по оценкам следователей, из Испании нелегально вывозился миллион евро в неделю. За два года расследования Гражданская гвардия изъяла более пяти миллионов евро наличными как в Испании, так и в других странах. Помимо этой суммы, более 1,7 миллиона евро было найдено в минувший понедельник в ходе 40 обысков, проведенных Гражданской гвардией на складах и в домах. В большинстве из них агенты нашли суммы от 40 000 до 60 000 евро, хотя в одном из мест они изъяли почти 300 000 евро, сообщают источники, близкие к расследованию. На видео, записанном агентами, видно, как банкноты в пачках были спрятаны в сейфах, а также в ящиках, сумках или простых коробках из-под обуви, замаскированных среди других подобных предметов.