Судья запрашивает данные о финансовых операциях Монторо и его окружения в 24 банках за последние 20 лет

Все это касается 24 банков, некоторые из которых уже были поглощены другими финансовыми учреждениями, в том числе Banco Santander, Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank и Deutsche Bank. Судья подчеркивает, что эти учреждения должны получить эту информацию в своих центральных офисах, а не через филиалы, где открыты или были открыты счета, и не путем обращения к владельцам этих счетов «в целях сохранения материалов дела». Он также указывает, что информация должна быть передана в течение максимум пяти дней в Mossos, которым, в свою очередь, разрешается запрашивать «любую дополнительную информацию», необходимую для завершения расследования, непосредственно у этих организаций. Это не первый раз, когда судья выносит подобное постановление. Фактически, постановление, датированное 12 апреля и доведенное до сведения сторон в эту пятницу, ссылается на отчет, представленный Налоговым управлением в феврале этого года, в котором утверждалось, что документация, направленная некоторыми банковскими учреждениями в ответ на предыдущий запрос, была «недостаточной» и необходимо «дополнить полученную информацию». Поэтому судья вновь настаивает на аргументах, которые побудили его запрашивать аналогичные материалы ранее. В первую очередь, это его подозрение о том, что, согласно расследованию Налоговой службы, «существует сеть компаний, через которые партнеры Equipo Económico Global Afteli получают доходы», многие из которых, по-видимому, не имеют обоснования. «Таким образом, становится очевидным, что физические и юридические лица, возможно, использовались компанией Equipo Económico с целью отмывания доходов, полученных от предположительно незаконной деятельности, которая в настоящее время расследуется», — добавляется в судебном постановлении. В этом контексте судья вновь подчеркивает то, что он считает подозрительной «фрагментацией платежей» газовых компаний и их зачислением «по крайней мере на два разных банковских счета». В постановлении также вновь обращается внимание на «наличие платежей бывшим партнерам [Equipo Económico] и членам их семей за период, когда они уже не являлись партнерами, при этом обращается внимание на то, что не все бывшие партнеры получают платежи и что суммы полученных ими платежей различаются, что не соответствует прежним долям участия», так что некоторые получают меньше, чем другие с меньшей долей участия. Все это, по мнению судьи, указывает на предполагаемое совершение преступления отмывания денег. Отчет Налогового агентства указывал на предполагаемое существование финансовой схемы с «смешением средств» и их распределением через различных лиц и банковские счета, которая, предположительно, служила Equipo Económico для маскировки платежей, полученных от различных клиентов. В частности, в период с 2008 по 2013 год были выявлены поступления на общую сумму 35,5 млн евро, предположительно поступившие от газовых компаний, которые и стали поводом для начала расследования, а также от других плательщиков. В последние месяцы обвиняемые резко критиковали ход расследования. В марте этого года Монторо подал апелляцию на решение судьи продлить расследование еще на шесть месяцев, в которой он обвинил судью и прокуратуру. «Прошло семь лет расследования, и не было обнаружено ни одного признака, указывающего на какое-либо преступное поведение [Монторо]», — говорится в тексте, в котором далее добавляется: «Результатом стало абсолютно ничего». Адвокат Equipo Económico за несколько недель до этого подал другое заявление, в котором обвинял Налоговое агентство в превышении полномочий при расследовании, анализируя историю всех его доходов; а судью — в «крайней пассивности» за то, что он затягивает дело на восемь лет, даже не вызывая подозреваемых для дачи показаний. Тогда адвокат охарактеризовал следствие как «извращенную игру, единственной целью которой, при очевидном отсутствии минимальных доказательств, является «проспективное расследование».