Предполагаемый джихадист арестован в Барселоне за отправку более 200 000 евро в криптовалюте в Сирию и Турцию
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Гражданская гвардия наносит удар по финансированию международного терроризма через криптовалюты. Агенты вооруженных сил арестовали в Барселоне М. А. Д. А., 30-летнего компьютерного инженера иорданского происхождения с испанским паспортом, за его предполагаемую причастность к заговору, в рамках которого якобы переводились средства Исламскому государству (ИГИЛ) посредством перевода виртуальных валют, как сообщило в среду Министерство внутренних дел. Арест произошел в прошлый четверг в столице Каталонии, куда подозреваемый часто приезжал из Турции, пользуясь своим статусом коммерческого агента нескольких компаний, сообщают источники, близкие к следствию. Ответственные за расследование лица приписывают задержанному "выдающуюся роль" в качестве сборщика и организатора средств для террористической организации и приписывают ему отправку не менее 200 000 евро в Сирию и Турцию через три виртуальных кошелька, которыми он управлял. Национальная аудиенция постановила заключить его под стражу. Расследование в отношении М. А. Д. А. началось после того, как агенты разведывательной службы вооруженных сил, отслеживающие движение криптовалют, обнаружили подозрительные переводы и перемещения денег, связанные с ним. Следствие считает, что арестованный якобы входил в обширную международную сеть финансирования джихадистского терроризма "с серьезным влиянием в виде крупных экономических перемещений", за которую Франция уже заочно осудила несколько человек. Эта сеть протянула свои щупальца и в другие страны, например в Швецию. В расследовании, которое привело к аресту в Барселоне, принимали участие Генеральное управление внутренней безопасности Франции (DGSI), ФБР США, полиция безопасности Швеции (Säpo), Европол, полицейское агентство ЕС, а также Национальный разведывательный центр (CNI). Кроме того, расследование этой схемы ведется и в других странах. По данным следствия, деньги собирались ИГИЛ в ходе кампаний, проводимых через его профили в приложении для обмена мгновенными сообщениями Telegram. Затем эти деньги попадали в цепь имитируемых экономических операций, конечная цель которых заключалась в том, чтобы затруднить их отслеживание и в конечном итоге оказаться в казне террористической группировки. Именно в этих финансовых операциях арестованный предположительно участвовал через несколько криптовалютных адресов, которые действовали как минимум в трех различных сетях виртуальных денег. Во время ареста Гражданская гвардия изъяла различные электронные устройства, которые в настоящее время анализируются. В своей записке МВД подчеркивает, что использование криптовалют джихадистами-террористами началось в начале прошлого десятилетия, "увеличив свою интенсивность с тех пор и, особенно, после пандемии covid-19″, чтобы обойти трудности, которые ограничения мобильности означали меры заключения, принятые во многих странах". "Эти нынешние изощренные способы финансирования, используемые полностью специализированными криптоджихадистами, серьезно осложняют расследования служб безопасности", - добавляет Интерьер. Именно на эту роль Гражданская гвардия назначает М. А. Д. А., чей профиль далеко не похож на профиль предполагаемых джихадистов, арестованных в Испании. "Его происхождение, иорданское, не является типичным, и, кроме того, у него была высокая степень подготовки в области компьютерных наук и опыт в экономических операциях, что обычно не встречается среди арестованных в других операциях", - говорят источники, близкие к расследованию. Его профессиональная коммерческая деятельность позволяла ему часто перемещаться между Турцией и Барселоной (где он останавливался в отелях), не вызывая подозрений. Однако операция, приведшая к его аресту, - не первая, проведенная в Испании против финансирования джихадистского терроризма. В июне 2019 года была арестована дюжина человек, которые, предположительно, являлись участниками заговора, в рамках которого из Мадрида через различные механизмы отправлялись средства в сирийскую "Аль-Каиду". Совсем недавно, в феврале 2022 года, в ходе рейда в Барселоне, Жироне и Валенсии были арестованы три человека, в том числе женщина. Трех человек обвинили в том, что они якобы финансировали терроризм через сложную бизнес-сеть с международными связями, которая позволяла им отправлять деньги боевикам ИГИЛ в Ливии. Также утверждается, что группа оплачивала лечение в частных клиниках каталонской столицы для якобы раненых джихадистов.